有組織犯罪調查與起訴：美國的經驗(編輯修改稿)
2024-08-28 19:37 本頁面
【文章內容簡介】 關的新法律和1970年通過的防止利用合法組織犯罪法案，并成為聯邦對所有復雜領域的犯罪進行調查的典范。1989年，在主要大城市設立的“雷霆戰(zhàn)警”并入了地方聯邦檢察長辦公室，而余下的則處于OCRS的監(jiān)督程序之下?！ ?。今天，在21個重大有組織犯罪的區(qū)域，OCRS由設在地方聯邦檢察長辦公室內的“雷霆戰(zhàn)警”負責監(jiān)管有組織犯罪的調查并進行檢控。這些案件涉及各種各樣的犯罪行為，包括勒索、謀殺、賄賂、欺詐、販毒、敲詐勒索和勞工詐騙。若“雷霆戰(zhàn)警”需要外力支持，則來自OCRS訴訟部門的檢察官可能會派到“雷霆戰(zhàn)警”部門直接負責某些案件。訴訟部門的檢察官一般都有對復雜案件進行調查和起訴的豐富經驗。他們可能與“雷霆戰(zhàn)警”的一位助理檢察官合作，也可能獨立處理整個案件。 OCRS通過與聯邦調查局(FBI)、禁毒署(DEA)、勞工部以及其他調查機構的協(xié)調合作，優(yōu)先參與制訂國家有組織犯罪事項的計劃。除了監(jiān)督所有的聯邦有組織犯罪案件，OCRS還密切控制政府對RICO法和暴力援助敲詐犯罪法案的使用。OCRS的RICO辦公室還就在嚴重犯罪案件中如何使用這些強有力的手段為檢察官提供全面的建議和培訓。OCRS與FBI和其他聯邦政府機構一起應對伴隨世界經濟的迅速全球化而不斷擴展的龐大的國際有組織犯罪集團。與美國和外國的合作者一起，OCRS檢察官前往世界各地打擊跨國有組織罪犯并將他們繩之以法?！ ?三)RICO：打擊有組織犯罪的刑事法規(guī)。在每一個有組織犯罪案件中，我們的目標始終是尋找犯罪組織的最高級領導人并將其定罪，而完成這個目標需要特別的檢控工具。首先，它們需要法規(guī)對那些通過特定的非法活動加入犯罪團伙的行為予以明確禁止。最常見的這類法律是1970年通過的防止利用合法組織犯罪法(RICO)。RICO規(guī)定對那些通過某種組織模式進行犯罪或上游犯罪，或與他人共謀上述犯罪的被告人予以重罰。一個組織可以是一種表面上合法的實體，如公司或工會，或者是共同實施一項犯罪的一伙人?！ ７浅Ｖ档米⒁獾氖?，RICO沒有創(chuàng)設任何新的罪名，所有的罪狀都源于46種上游犯罪，例如謀殺、縱火和勒索等，早在1970年以前就已人罪。RICO是一個重大的立法創(chuàng)舉，因為它允許許多不同的罪行在一個單獨的控訴中進行起訴。依據RICO法，這些不同的罪行甚至可以以一項單獨的控罪來起訴被告，只要被告的罪行是與犯罪組織相關的犯罪模式的一部分。從本質上講，RICO定的是商業(yè)犯罪。 RICO法針對有組織犯罪顯得特別有用，它允許檢察官詳細完整地調查一個人或一個犯罪集團的犯罪活動。值得注意的是，RICO包含了一個“復歸”條款，它允許檢察官證明在RICO法案中所列出的罪名的犯罪模式。因為通常不可能對在起訴日的五年以前發(fā)生的罪行提起檢控，過往犯罪的證據往往在犯罪分子能夠被追訴的期限之外。然而，根據RICO法，只要一個被指控的上游犯罪是在起訴書首次提出日之前的五年內發(fā)生的，那么在該罪行實施之日前十年內發(fā)生的屬于RICO法案規(guī)定的犯罪模式的犯罪(下文簡稱為“第二個犯罪”)也可被追訴。同樣，政府也有權起訴在“第二個犯罪”實施之日前十年內發(fā)生的其他屬于RICO法案規(guī)定的犯罪模式的犯罪。在這種方式下，“復歸”條款使得追訴期在某些情況下可以延長到二十年，從而使得RICO法在打擊有組織犯罪集團方面顯得十分有利?！ ∮捎赗ICO的上游犯罪包括各種形式的犯罪活動，使得RICO法的適用范圍相當廣泛。大多數法官通常會禁止在一個案件中起訴不同的罪行，尤其是如果它牽涉多個被告。如果不是由同一個陪審團看到整個犯罪活動的圖景，分開審理的方式通常會對自主犯罪集團更為有利，因為他們的罪行往往是由一系列的罪行聯系在一起的鏈條。因此，對有組織犯罪集團有效的起訴需要在一個審判中證明很多種犯罪行為的成立，RICO法允許陪審團看到整個集團的犯罪全貌。 。RICO法是理想的打擊跨國有組織犯罪的有力武器，因為它的效力涉及于域外犯罪行為。在通常情況下，美國之外的犯罪行為如果威脅到美國的主權，或者是使相當數量的美國公民受到影響，法律對美國之外的犯罪行為依然適用。美國法律確定，如果國會表達了其某一法律可域外適用的意圖時，他們有權在美國領土外執(zhí)行它。① RICO的立法歷史反映了美國國會的意圖，將RICO法作寬松的解釋，以實現其救濟目的，其廣泛的目標是消除有組織犯罪和有組織犯罪的影響，實現對域外有組織犯罪的適用效力。RICO條文本身的用語明確該法適用于“從事影響州際或跨國商業(yè)活動”② 的犯罪活動。此外，美國國會已在RICO的上游犯罪中增添了新的犯罪罪名清單，并明確了對美國之外的犯罪行為的適用。這些罪名包括1994年增加的外國人偷渡和2001年增加的恐怖主義犯罪。在特定情況下，域外適用RICO法必須符合國際法所規(guī)定的各項原則和對外關系法第402條的規(guī)定。這些原則包括客觀領土原則、被告人國籍原則、保護原則和普遍性原則?！ ?。依據RICO法，政府有能力起訴系統(tǒng)性的犯罪活動，從而懲罰代表團伙利益的每個參與有組織犯罪集團的個人。每十年，通常有六名或更多的觸犯了RICO法案的罪犯至少被指控一打或更多的上游犯罪。實際上，一些起訴書已經起訴了某些被告的、作為RICO法案所規(guī)定的犯罪模式的一部分的、超過五十項的罪行。RICO也允許檢察官展示之前已經被起訴過的犯罪活動的證據，而這種展示通常由于憲法不允許就同一行為持續(xù)指控而被禁止。因此，在美國，RICO法已被證明在幫助起訴有組織犯罪方面是一個有效的武器。 盡管RICO權力廣泛，但在它被頒布后的前十五年里，只有少量的人因有組織犯罪被起訴。起訴量的稀少，主要是因為聯邦檢察官需要時間對一個重點針對有組織犯罪的復雜的法規(guī)的運用感到得心應手。此外，對判定違反RICO罪名成立所必需的調查手段，如電子監(jiān)控以及臥底行動等，在20世紀70年代尚未被普遍使用以對付那些有組織犯罪集團的頭目們?！ 『茱@然。如果沒有RICO法，如今控制有組織犯罪將是不可想象的。RICO不只是可用于有組織犯罪案件，它也被用于上百名警察、法官和政府官員的瀆職案件中，以及針對恐怖組織、煽動仇恨的團體、街頭幫派、股票操縱者和毒品卡特爾。但是，這也意味著RICO賦予的權力存在被濫用的可能。為了防止?jié)撛诘谋粸E用的可能性，OCRS設有一個特殊的檢察
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