有組織犯0809罪調(diào)查與起訴：美國的經(jīng)驗(編輯修改稿)
2024-08-28 19:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1970年通過的防止利用合法組織犯罪法案，并成為聯(lián)邦對所有復(fù)雜領(lǐng)域的犯罪進(jìn)行調(diào)查的典范。1989年，在主要大城市設(shè)立的“雷霆戰(zhàn)警”并入了地方聯(lián)邦檢察長辦公室，而余下的則處于OCRS的監(jiān)督程序之下?！ ＝裉?，在21個重大有組織犯罪的區(qū)域，OCRS由設(shè)在地方聯(lián)邦檢察長辦公室內(nèi)的“雷霆戰(zhàn)警”負(fù)責(zé)監(jiān)管有組織犯罪的調(diào)查并進(jìn)行檢控。這些案件涉及各種各樣的犯罪行為，包括勒索、謀殺、賄賂、欺詐、販毒、敲詐勒索和勞工詐騙。若“雷霆戰(zhàn)警”需要外力支持，則來自O(shè)CRS訴訟部門的檢察官可能會派到“雷霆戰(zhàn)警”部門直接負(fù)責(zé)某些案件。訴訟部門的檢察官一般都有對復(fù)雜案件進(jìn)行調(diào)查和起訴的豐富經(jīng)驗。他們可能與“雷霆戰(zhàn)警”的一位助理檢察官合作，也可能獨立處理整個案件?！ CRS通過與聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、禁毒署(DEA)、勞工部以及其他調(diào)查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)合作，優(yōu)先參與制訂國家有組織犯罪事項的計劃。除了監(jiān)督所有的聯(lián)邦有組織犯罪案件，OCRS還密切控制政府對RICO法和暴力援助敲詐犯罪法案的使用。OCRS的RICO辦公室還就在嚴(yán)重犯罪案件中如何使用這些強(qiáng)有力的手段為檢察官提供全面的建議和培訓(xùn)。OCRS與FBI和其他聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)一起應(yīng)對伴隨世界經(jīng)濟(jì)的迅速全球化而不斷擴(kuò)展的龐大的國際有組織犯罪集團(tuán)。與美國和外國的合作者一起，OCRS檢察官前往世界各地打擊跨國有組織罪犯并將他們繩之以法?！ ?三)RICO：打擊有組織犯罪的刑事法規(guī)。在每一個有組織犯罪案件中，我們的目標(biāo)始終是尋找犯罪組織的最高級領(lǐng)導(dǎo)人并將其定罪，而完成這個目標(biāo)需要特別的檢控工具。首先，它們需要法規(guī)對那些通過特定的非法活動加入犯罪團(tuán)伙的行為予以明確禁止。最常見的這類法律是1970年通過的防止利用合法組織犯罪法(RICO)。RICO規(guī)定對那些通過某種組織模式進(jìn)行犯罪或上游犯罪，或與他人共謀上述犯罪的被告人予以重罰。一個組織可以是一種表面上合法的實體，如公司或工會，或者是共同實施一項犯罪的一伙人?！ ?。非常值得注意的是，RICO沒有創(chuàng)設(shè)任何新的罪名，所有的罪狀都源于46種上游犯罪，例如謀殺、縱火和勒索等，早在1970年以前就已人罪。RICO是一個重大的立法創(chuàng)舉，因為它允許許多不同的罪行在一個單獨的控訴中進(jìn)行起訴。依據(jù)RICO法，這些不同的罪行甚至可以以一項單獨的控罪來起訴被告，只要被告的罪行是與犯罪組織相關(guān)的犯罪模式的一部分。從本質(zhì)上講，RICO定的是商業(yè)犯罪。 RICO法針對有組織犯罪顯得特別有用，它允許檢察官詳細(xì)完整地調(diào)查一個人或一個犯罪集團(tuán)的犯罪活動。值得注意的是，RICO包含了一個“復(fù)歸”條款，它允許檢察官證明在RICO法案中所列出的罪名的犯罪模式。因為通常不可能對在起訴日的五年以前發(fā)生的罪行提起檢控，過往犯罪的證據(jù)往往在犯罪分子能夠被追訴的期限之外。然而，根據(jù)RICO法，只要一個被指控的上游犯罪是在起訴書首次提出日之前的五年內(nèi)發(fā)生的，那么在該罪行實施之日前十年內(nèi)發(fā)生的屬于RICO法案規(guī)定的犯罪模式的犯罪(下文簡稱為“第二個犯罪”)也可被追訴。同樣，政府也有權(quán)起訴在“第二個犯罪”實施之日前十年內(nèi)發(fā)生的其他屬于RICO法案規(guī)定的犯罪模式的犯罪。在這種方式下，“復(fù)歸”條款使得追訴期在某些情況下可以延長到二十年，從而使得RICO法在打擊有組織犯罪集團(tuán)方面顯得十分有利?！ ∮捎赗ICO的上游犯罪包括各種形式的犯罪活動，使得RICO法的適用范圍相當(dāng)廣泛。大多數(shù)法官通常會禁止在一個案件中起訴不同的罪行，尤其是如果它牽涉多個被告。如果不是由同一個陪審團(tuán)看到整個犯罪活動的圖景，分開審理的方式通常會對自主犯罪集團(tuán)更為有利，因為他們的罪行往往是由一系列的罪行聯(lián)系在一起的鏈條。因此，對有組織犯罪集團(tuán)有效的起訴需要在一個審判中證明很多種犯罪行為的成立，RICO法允許陪審團(tuán)看到整個集團(tuán)的犯罪全貌?！ ?。RICO法是理想的打擊跨國有組織犯罪的有力武器，因為它的效力涉及于域外犯罪行為。在通常情況下，美國之外的犯罪行為如果威脅到美國的主權(quán)，或者是使相當(dāng)數(shù)量的美國公民受到影響，法律對美國之外的犯罪行為依然適用。美國法律確定，如果國會表達(dá)了其某一法律可域外適用的意圖時，他們有權(quán)在美國領(lǐng)土外執(zhí)行它。① RICO的立法歷史反映了美國國會的意圖，將RICO法作寬松的解釋，以實現(xiàn)其救濟(jì)目的，其廣泛的目標(biāo)是消除有組織犯罪和有組織犯罪的影響，實現(xiàn)對域外有組織犯罪的適用效力。RICO條文本身的用語明確該法適用于“從事影響州際或跨國商業(yè)活動”② 的犯罪活動。此外，美國國會已在RICO的上游犯罪中增添了新的犯罪罪名清單，并明確了對美國之外的犯罪行為的適用。這些罪名包括1994年增加的外國人偷渡和2001年增加的恐怖主義犯罪。在特定情況下，域外適用RICO法必須符合國際法所規(guī)定的各項原則和對外關(guān)系法第402條的規(guī)定。這些原則包括客觀領(lǐng)土原則、被告人國籍原則、保護(hù)原則和普遍性原則?！ Ｒ罁?jù)RICO法，政府有能力起訴系統(tǒng)性的犯罪活動，從而懲罰代表團(tuán)伙利益的每個參與有組織犯罪集團(tuán)的個人。每十年，通常有六名或更多的觸犯了RICO法案的罪犯至少被指控一打或更多的上游犯罪。實際上，一些起訴書已經(jīng)起訴了某些被告的、作為RICO法案所規(guī)定的犯罪模式的一部分的、超過五十項的罪行。RICO也允許檢察官展示之前已經(jīng)被起訴過的犯罪活動的證據(jù)，而這種展示通常由于憲法不允許就同一行為持續(xù)指控而被禁止。因此，在美國，RICO法已被證明在幫助起訴有組織犯罪方面是一個有效的武器?！ ”M管RICO權(quán)力廣泛，但在它被頒布后的前十五年里，只有少量的人因有組織犯罪被起訴。起訴量的稀少，主要是因為聯(lián)邦檢察官需要時間對一個重點針對有組織犯罪的復(fù)雜的法規(guī)的運(yùn)用感到得心應(yīng)手。此外，對判定違反RICO罪名成立所必需的調(diào)查手段，如電子監(jiān)控以及臥底行動等，在20世紀(jì)70年代尚未被普遍使用以對付那些有組織犯罪集團(tuán)的頭目們?！ 『茱@然。如果沒有RICO法，如今控制有組織犯罪將是不可想象的。RICO不只是可用于有組織犯罪案件，它也被用于上百名警察、法官和政府官員的瀆職案件中，以及針對恐怖組織、煽動仇恨的團(tuán)體、街頭幫派、股票操縱者和毒品卡特爾。但是，這也意味著RICO賦予的權(quán)力存在被濫用的可能。為了防止?jié)撛诘谋粸E用的可能性，OCRS設(shè)有一個特殊的檢察官部門，仔細(xì)審查所
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