審計委員會組織規(guī)程(編輯修改稿)
2025-08-14 22:15 本頁面
【文章內容簡介】 議方法 (規(guī)程 167。6) 每季 至少開會乙次，並得視需要隨時召開會議。 應以 親自 到場或以 視訊 方式參加會議 。 得請本公司監(jiān)察人 、 相關部門經理人員、 會計師 、 法律顧問或 其他人員提供相關必要之資訊 ， 並 至少每年乙次 於相關部門 經理人員不到場 時 ， 邀集前述人員列席 。 召開時應 備妥相關資料 供與會之委員會成員隨時查考。 10 審 計 委 員 會 之 會 議 ( 續(xù) ) ? 召集人、通知與議程 (規(guī)程 167。 8) 召集人請假或因故不能召集會議，由其指定 本委員會 之 其他獨立董事 代理之，於必要時並得指定其他 非本委員會 成員之 獨立董事 代理之；該召集人未指定代理人者，由該委員會之 其他成員舉推獨立董事一人代理之。 應載明 召集事由 ， 於 七日前 通知本委員會成員及監(jiān)察人 。 但有緊急情事者 ， 不在此限 。 議程由召集人訂定之 ， 其他成員亦得提供議案 供本委員討論 。 11 審 計 委 員 會 之 會 議 ( 續(xù) ) ? 審議下列事項時應迴避 (規(guī)程 167。10 項 1) 與其 或其所代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者。 成員認應自行迴避者。 經董事會或本委員會決議應為迴避者。 ? 因前項規(guī)定，致本委員會無法決議者，應向董事會報告，由董事會為決議。 (規(guī)程 167。10 項 2) 12 審 計 委 員 會 之 會 議( 續(xù) ) ? 決議方法 (規(guī)程 167。9 項 1) 除法令或公司章程、規(guī)則另有規(guī)定外，應有 三分之二以上 委員會成員之 出席 ，出席委員 過半數(shù)之同意 行之。 表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。 ? 議事錄 (規(guī)程 167。9 項 3) 議事錄由主席及紀錄人員簽名或蓋章，並於會後二十日內 分發(fā)各委員會成員、董事及監(jiān)察人 議事錄應紀載會議之年、月、日、場所或方法、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及結果，於公司存續(xù)期間，應永久保存。 決議時應充分考量 獨立董事 之意見，並將其 同意或反對之意見與理由 列入會議紀錄。 13 專 家之 聘任 與委 員會 之授 權 ? 專家之聘任 (規(guī)程 167。11) 本委員會得 決議委任 律師、會計師或其他專業(yè)人員，就第三條及第五條規(guī)定有關之事項 為必要之查核或提供諮詢 ，
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