【文章內容簡介】 失效。 第 16 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 職責、權限與溝通 職責與權限 經理部是公司最高管理層，是管理的中樞機構。它是以總經理為首的領導集體，負責公司的全面工作。 a. 總經理：是公司各項管理工作的第一負責人，具有行政、經濟獎懲權和質量否決權。 b. 常務副總經理、管理者代表：負責公司生產、安全、環(huán)保、質量、工藝技術管理工作，領導公司質量體系工作。保障安全生產指揮系統及公司質量體系有效運行，協調環(huán)保、勞動、衛(wèi)生、地礦、港務、有色運輸公司等部門的相關工作，負責人身、工藝與質量事故處理。有行政獎懲建議權及經濟獎懲權。 c. 副總經理：負責公司設備管理、工程管理及計量工作、協調供電、電訊、交通、公路等部門的相關工作。有行政獎懲建議權及經濟獎懲權。 d. 紀委 書記：負責公司黨群、紀檢、監(jiān)察、治安保衛(wèi)及地方關系協調工作。有行政獎懲建議權及經濟獎懲權。 按照管理跨度適宜、精干高效的原則設置二級機構，其主要職責如下： a. 辦公室：負責公司規(guī)章制度管理、人力資源管理、檔案管理、監(jiān)察、審計、公共關系及 CIS 工作。具有行政獎懲建議權和經濟獎懲權。 b. 生產安全處：公司生產、安全、環(huán)保、工藝管理責任部門。編制生產作業(yè)計劃，進行生產組織、安全、環(huán)境保護、勞動保護、計劃統計等工作。具有經濟獎罰權。 c. 質量控制處：公司質量管理及質量監(jiān)控責任部門，質量體系主 管部門。編制質量計劃，進行質量調度、檢驗試驗、質量統計和質量分析等工作，確保環(huán)境條件滿足試驗要求，協助銷售處向顧客提供技術服務。具有經濟獎懲權和質量否決建議權。 d. 設備保全處：公司設備管理責任部門。負責機械、電氣、自動控制、計量檢測、工程機械與車輛、備件供應、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關制度。負責對公司重大或疑難設備技術問題組織攻關，組織實施重大技改方案。負責吊車、機加工和電機維修工作。具有經濟獎懲權。 e. 工程處：公司土建工程、設備安裝工程管理責任部門。 編制土建工程和設備安裝工程計劃，并組織相關部門實施，參與公司有關檢修、技改方案的實施工作。具有經濟獎懲權。 第 17 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 f. 礦山分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質量管理程序，編制采掘計劃，平衡三量關系；按生產與質量計劃組織安全生產，杜絕跑、冒、滴、 漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經濟獎懲權。 g. 制造一分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質量管理程序，按生產與質量計劃組織安全生產，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經濟獎懲權。 h . 制造二分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質量管理程序，按生產與質量計劃組織安全生產，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經濟獎懲權。 i. 裝運分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質量管理程序，負責產品出廠、原燃材料進廠和裝卸及管理工作 ，按生產與質量計劃組織安全生產，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。具有經濟獎懲權。 j. 材料處：組織原燃材料及其它材料供應，負責入庫驗收和儲備管理，跟蹤監(jiān)督物資使用情況；負責供方評審。具有經濟獎懲權。 k. 銷售處：負責公司產品銷售、合同簽議及報批、銷售服務、客戶檔案管理，并做好產品發(fā)運的協調工作。具有經濟獎懲權。 l. 財務處：負責財務、資金、成本、稅務、合同審計、保險及固定資產等管理工作。具有經濟獎懲權。 ：負責公司治安保衛(wèi)、交通安全和消防等管理工作。具有 經濟獎懲權。 各部門應按規(guī)定內部各崗位的職責和權限，并確保其得以有效貫徹實施。 各部門、崗位之間要通過會議、培訓等方式，相互溝通，了解有關職責和權限。 銅陵海螺水泥有限公司工藝質量管理網絡 a. 工藝質量管理委員會職責：論證重大技改方案、審核和調整重要工藝參數與控制指標；審核工藝質量管理制度；調查工藝質量事故并提出處理意見。 b. 工藝質量管理網絡圖（見下一頁） 第 18 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 銅陵海螺水泥有限公司工藝質量管理網絡圖 工藝質量管理委員會 生產安全處 礦 制 制 裝 質 設 銷 材 辦 山 造 造 運 量 備 售 料 公 分 一 二 分 控 保 處 處 室 廠 分 分 廠 制 全 廠 廠 處 處 第 19 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 管理者代表委托書 管理者代表委托書 茲任命： 李樂意常務副總經理為公司管理者代表。全權負責公司質量體系的相關事宜，賦予以下職責和權利。 職責 a. 負責按照 GB/T190012020 標準要求組織建立、實施和保持質量體系，并有效運行。 b. 建立內審機構，保證按審核職責獨立開展工作。 c. 確保內部審核所需的資源。 d. 負責向總經理報告質量體系運行業(yè)績及任何改進的需求，以供評審和作為質量體系改進的基礎。 e. 負責檢查、考核內審員的工作質量和審核效果。 f. 組織召開質量會議，協調各部門的質量活動。 g. 與認證機構及外部其它與質量體系有關方面的聯絡。 h. 按用戶的需求提供公司的質量體系評審證明。 i. 協助總經理處理顧客對產品質量和服務質量的投 訴。 j . 通過多種形式不斷提升全體員工對滿足顧客要求重要性的認識程度。 權限 a. 有權審批、簽發(fā)質量文件。 b. 有權支持質量工作人員行使質量管理權。 c. 經授權代表總經理行使質量否決權。 d. 檢查各部門的質量活動，嚴肅工藝紀律，行使質量獎懲權。 e. 根據實際工作情況，提出任免、調整質量管理人員的意見。 內部溝通 總經理通過每月的工作例會及每季度的生產經營活動分析會形式與各部門進行溝通，并通過有關工作的溝通確保質量管理體系有效運行。 第 20 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 總則 為確保管理評審工作的有效開展，按照 GB/T190012020 標準中 的要求制定了Q/《管理評審程序》。 總經理每年初需對上年度質量管理體系運行情況進行管理評審，評審活動由總經理主持， 通過系統評價，提出并確定各種可能的改進機會和變更的需求（包括公司的質量方針與目標），確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 質量控制處負責按照 的要求保持管理評審記錄。 評審輸入 《管理評審程序》中已規(guī)定了管理評審的輸入內容，包括以下各方面的信息： 內外部審核結果； 顧客反饋信息（包括投訴）； 各過程運行業(yè)績及產品質量符合與該產品有關的要求的情況； 預防和糾正措施狀況； 以往管理評審所確定的措施 的實施情況及有效性。 可能影響質量管理體系的變更； 由于各種原因而引起的有關公司的產品、過程和體系的改進建議等。 評審輸出 評審輸出是管理評審活動的結果，是總經理對公司質量管理體系乃至經營宗旨作出決策的基礎。管理評審輸出應包括以下方面的任何決定和措施： 對公司的質量管理體系的適宜性、有效性和充分性的總體評價結論，質量管理體系運行情況的說明及變更的需要、改進的機會、質量方針和質量目標改進的需求。 對公司的組織機構、職責與權限以及具體產品實現過程 等的有效性給出評價，需要時提出改進的要求。 針對與顧客要求有關的產品特性的改進決定和措施。 針對內外部實際或潛在的變化考慮當前或未來的資源需求，在持續(xù)保證質量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 第 21 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標 題： 資源管理 資源 的提供 資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量方針和質量目標的必要條件，主要包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 公司已根據自身的特點確定并提供了以下方面所需的資源： 用以實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需資源。 用以通過滿足顧客要求、增強顧客滿意所需的資源。 人力資源 人力資源總要求 為確保質量管理體系有效性實施并獲得持續(xù)改進，滿足顧客對技術支持等各類服務有效性的要求，公司已基于適當的教育、培訓，保證了從事影響產品質量 工作的人員及各類技術服務人員在技能和經驗等方面都能勝任其工作。 能力、意識和培訓 公司主要通過培訓來提高職員的能力，增強職員質量意識和顧客意識，以滿項各項質量工作的要求。 針對從事影響產品質量及服務質量工作的人員，按照 GB/T190012020 標準中 的要求制定了《職員培訓管理辦法》，由辦公室負責貫徹實施，主要開展了以下各項活動： 辦公室組織編寫了公司相關工作人員崗位標準和技術等級，以此確定了從事質量工作人員所必須的能力。 通過開展各類有效的職員培訓來達到或超 過上述能力需求。 對各類培訓的有效性進行評價。 保持相應的教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 通過各類培訓，要保證職員都能認識到所從事的工作的重要性及相互間的關系，為實現公司質量目標做出各自的貢獻。 第 22 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標 題： 資源管理 基礎設施 公司已根據 的要求確定并提供了以下基礎設施，同時對這些設施予以維護和保養(yǎng)，這些基礎設施能充分確保公司產品符合要求。 公司為辦公和生產提供了必要的工作場所和建筑物，并且水、氣、電等供應設施完善。 公司配備了處于國際先進水平的主機設備、控制軟件和測試設備及處于國內先進水平的輔助設備。 公司設立了眾多的銷售服務網點及方便快捷的通訊網絡，并擁有配套的發(fā)運系統。通過這些良好的支持性服務，能夠充分滿足公司生產、服務及顧客要求。 工作環(huán)境 必要時工作環(huán)境 是公司實現產品符合性的支持條件，公司已對所需的工作環(huán)境加以規(guī)定并予以管理。 公司對各有關工作，生產場所的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度及粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的范圍內。 公司各級管理人員通過不斷改進工作方式、方法，牢固樹立“團結、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻”的海螺精神，并在全公司范圍內營造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級人員的才干。 第 23 頁 第 43 頁 質量手冊