厚生股份有限公司資金貸與他人作業(yè)程序(編輯修改稿)
2025-08-03 13:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人作業(yè)程序提報(bào)董事會(huì)討論時(shí)，應(yīng)充分考量各監(jiān)察人及獨(dú)立董事之意見(jiàn)，並將其同意或反對(duì)之明確意見(jiàn)及反對(duì)理由列入董事會(huì)議記錄。 厚生股份有限公司背書(shū)保證作業(yè)程序民國(guó)98年6月19日修訂第一條：凡本公司有關(guān)對(duì)外背書(shū)保證事項(xiàng)，均依本程序之規(guī)定辦理。本程序如有未盡事宜，另依相關(guān)法令之規(guī)定辦理。第二條：本辦法所稱(chēng)之背書(shū)保證包括一、融資背書(shū)保證：(一)客票貼現(xiàn)融資。(二)為他公司融資之目的所為之背書(shū)或保證。(三)為本公司融資之目的而另開(kāi)立票據(jù)予非金融事業(yè)作擔(dān)保者。二、關(guān)稅背書(shū)保證，係指為本公司或他公司有關(guān)關(guān)稅事項(xiàng)所為之背書(shū)或保證。三、其他背書(shū)保證，係指無(wú)法歸類(lèi)列入前二項(xiàng)之背書(shū)或保證事項(xiàng)。公司提供動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)為他公司借款之擔(dān)保設(shè)定質(zhì)權(quán)、抵押權(quán)者，亦應(yīng)依本作業(yè)程序規(guī)定辦理。第三條：背書(shū)保證對(duì)象第三條：背書(shū)保證對(duì)象(一)本公司得對(duì)下列公司為背書(shū)或保證：。本公司直接及間接持有表決權(quán)股份百分之百之公司間，得為背書(shū)保證。(二)基於承攬工程需要之同業(yè)間或共同起造人間依合約規(guī)定互保，或因共同投資關(guān)係由全體出資股東依其持股比率對(duì)被投資公司背書(shū)保證者，不受前項(xiàng)規(guī)定之限制，得為背書(shū)保證。 本項(xiàng)所稱(chēng)出資，係指本公司直接出資或透過(guò)持有表決權(quán)股份百分之百之公司出資。第四條：背書(shū)保證之額度本公司背書(shū)保證之總額度以本公司淨(jìng)值之百分之十為限，對(duì)單一企業(yè)背書(shū)保證限額不得超過(guò)本公司淨(jìng)值之百分之五。但本公司轉(zhuǎn)投資持有該公司已發(fā)行有投票權(quán)股數(shù)達(dá)百分之九十五以上之子公司，不在此限。如因業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)係從事背書(shū)保證者則不得超過(guò)最近一年度與本公司交易之總額（雙方間進(jìn)貨或銷(xiāo)貨金額孰高者）。第五條：決策及授權(quán)層級(jí)一、本公司辦理背書(shū)保證時(shí)，應(yīng)依第六條規(guī)定程序簽核，並經(jīng)董事會(huì)決議同意後為之，但為配合時(shí)效需要，董事會(huì)得授權(quán)董事長(zhǎng)於一定額度內(nèi)決行，事後再報(bào)經(jīng)董事會(huì)追認(rèn)之，並將辦理有關(guān)情形報(bào)股東會(huì)備查。本公司為他人背書(shū)保證時(shí)，應(yīng)充分考量各獨(dú)立董事之意見(jiàn)，並將其同意或反對(duì)之明確意見(jiàn)及反對(duì)之理由列入董事會(huì)
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