【文章內(nèi)容簡介】 應加目錄，如為同一種記錄，可在封面上注明頁數(shù)。b、多種記錄存放于同一箱（柜）時,可編制檢索目錄。 記錄的保護 ，防火、防潮、防蟲蛀、防止因保管不當而損壞、變質(zhì)或丟失，并由專人保管本部門所形成的記錄；文件編號SKTCX022011修訂狀態(tài)0記錄控制程序頁 次3/3。 記錄的保留和處置 綜合部按相關國家法律、法規(guī)要求、合同及本公司規(guī)定確定記錄保留期限，見《記錄匯總表》。 對保留期滿且無保存和使用價值的記錄,由記錄保管部門填寫《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)保管部門負責人批準后銷毀。 外來記錄控制 外來記錄(如材質(zhì)證明書、檢驗報告、合格證等)由物控部保存。5 引用文件 《文件控制程序》6 相關記錄 《文件/記錄銷毀單》《記錄清單》標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次1/85 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理及各級管理人員應樹立良好的質(zhì)量意識和行為榜樣，并通過以下活動，證實建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 總經(jīng)理或其指定的部門和人員應通過文件、會議、培訓等方式向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并促進該意識的形成和提高；b) 總經(jīng)理或其指定人員應制定適宜的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 進行管理評審；d) 總經(jīng)理應確保企業(yè)提供質(zhì)量管理體系建立、實施和持續(xù)改進所需的資源。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應識別顧客的明示的和隱含的需求和期望，并確保將這些需求轉(zhuǎn)化為各有關過程的輸入，通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)； 要求全體員工在生產(chǎn)過程中，確保與顧客有關的過程得到控制、識別，確定并滿足顧客需求和期望，具體執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》； 對顧客滿意度進行測量和分析，采取必要的措施，增強顧客滿意度，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次2/8 質(zhì)量方針結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨，為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到滿足，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供最佳服務，實施科學發(fā)展，爭取名牌企業(yè)。 a) 質(zhì)量方針要求本公司通過對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，不斷提高企業(yè)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系有效性，為顧客提供安全合格產(chǎn)品，滿足顧客要求；b) 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾；c) 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，總質(zhì)量目標及各層次展開目標應在質(zhì)量方針的框架下制定；d) 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行；e) 應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以應適應本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》；f) 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次3/8 策劃 質(zhì)量目標根據(jù)本公司質(zhì)量方針提供的框架，制定本公司質(zhì)量目標為： % ≥95% ≥90% ≥90% ≥98%a) 確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，各部門應在相關層次對總目標進行分解；（見質(zhì)量目標分解及測量方法）b) 各部門及人員應嚴格執(zhí)行本公司質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，確?？偰繕撕头帜繕说膶崿F(xiàn)；c) 各部門負責人應按文件規(guī)定對部門目標進行測量和分析，綜合部按規(guī)定的時間對總目標和分解目標進行測量和分析，執(zhí)行《改進控制程序》；d) 按規(guī)定的程序?qū)|(zhì)量目標的適宜性和有效性進行評審，必要時采取相應措施，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《改進控制程序》。 質(zhì)量管理體系策劃公司總經(jīng)理應確保：a) 對質(zhì)量管理體系的具體策劃中， 條款要求和本手冊中總的質(zhì)量目標要求；b) 體系的更改及策劃系在受控狀態(tài)下進行，在更改期中也要保持體系的完成性。標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次4/8 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行，總經(jīng)理應規(guī)定公司內(nèi)部的職責、權(quán)限和相互之間關系，確定各部門各類人員的職責，以及其各部門的相互接口關系，具體崗位職責如下：一、總經(jīng)理 全面領導公司各項工作； 負責銷售部、工程部、技術(shù)質(zhì)量部的工作； 向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 任命管理者代表，副總經(jīng)理、各部門負責人，明確他們的職責、權(quán)限和相互關系； 批準公司全年經(jīng)營計劃；監(jiān)督和協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程的原料供給及原料采購工作，負責合格供方審批和采購計劃的審批工作。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊，主持管理評審； 批準并發(fā)布公司質(zhì)量體系文件和行政管理文件； 確保質(zhì)量管理體系體系運行所必須得資源配置。 負責新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新項目的市場開拓工作；負責公司對外工作及事務。（包括外包方的選擇及管理）。二、副總經(jīng)理 代表公司就質(zhì)量管理體系的有關事宜進行外部聯(lián)系，不斷提高滿標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次5/8足顧客要求的意識。 領導公司內(nèi)部審核，任命審核組長、審核員，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 負責管理評審計劃的制定，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作；協(xié)助總經(jīng)理在公司日常管理過程中貫徹質(zhì)量方針和目標；全面負責綜合部和物控部及生產(chǎn)車間的工作，負責質(zhì)量管理體系的有效實施；負責組織并協(xié)調(diào)物資采購、產(chǎn)品發(fā)運、生產(chǎn)過程中的有關問題、保證產(chǎn)品質(zhì)量；控制交貨周期。四、生產(chǎn)車間（錨具生產(chǎn)車間/鋼絞線生產(chǎn)車間）按照生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務；負責公司生產(chǎn)設備的管理、維護和維修，確保正常生產(chǎn)；做好生產(chǎn)過程原材料、半成品和成品的標識及防護工作；負責指導車間生產(chǎn)人員填寫各種記錄；負責車間工作環(huán)境的管理工作；負責關鍵工序生產(chǎn)過程的監(jiān)控工作；負責不合格品的返工工作。五、物控部負責合格供方及外包方的選擇及組織評價工作；負責公司物資采購，外協(xié)件的加工工作；標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次6/8負責庫房管理，按規(guī)定做好材料及產(chǎn)品的標識和防護工作；負責產(chǎn)品發(fā)運及運輸外包方的監(jiān)控工作。六、技術(shù)質(zhì)量部負責公司新產(chǎn)品設計工作；負責編寫生產(chǎn)工藝；負責公司原料進廠檢驗，生產(chǎn)過程半成品檢驗，產(chǎn)品的出廠檢驗工作；負責不合格品標識、評審及處置后的驗證及信息的傳遞；負責外協(xié)產(chǎn)品進廠驗收工作；參與對特殊過程的監(jiān)控工作；負責產(chǎn)品出廠前的試驗工作，并編制試驗報告。配合客戶做好產(chǎn)品的外檢工作，并保存檢驗報告。負責監(jiān)視和測量設備送檢及自校工作。七、綜合部負責公司人事管理，行政事務管理；負責人力資源配置、以滿足公司生產(chǎn)運行的需要；負責質(zhì)量體系文件的組織編寫、管理、更改及發(fā)放工作；負責對各部門質(zhì)量目標進行考核工作；（頻次：每半年一次）負責公司數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計分析工作；協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評審的準備工作，并對內(nèi)審和管評的資料進行保存。標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次7/8負責組織全體員工、新員工的培訓工作，制定年度培訓計劃并組織實施； 負責企業(yè)對外的公共關系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好的形象；負責公司檔案管理，外來文件的收發(fā)及管理；完成領導交付的臨時性工作。八、營銷部負責市場調(diào)查，了解客戶需求，編制投標文件；協(xié)助公司領導進行投標；協(xié)助公司領導建立健全客戶檔案；負責銷售合同的評審、簽訂和管理工作；負責與顧客的溝通，收集顧客滿意度信息，及時處理顧客反饋意見，確保顧客滿意；負責產(chǎn)品售后服務的協(xié)調(diào)工作，對相關事宜及時與公司領導進行溝通。九、工程部負責售后服務；負責指導顧客對公司產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝工作；當顧客需要時協(xié)助顧客安裝產(chǎn)品，確保顧客的要求滿足得到滿意；負責收集顧客對現(xiàn)場安裝的反饋意見。 管理者代表最高管理者在公司管理層中任命一名管理者代表，并賦予以下職責和權(quán)限：標準條款號5 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號5名 稱管理職責頁 次8/8a) 安排制訂公司質(zhì)量目標報批稿，對質(zhì)量方針、目標的有效實施負組織指揮之責。b) 協(xié)助最高管理者建立健全和實施質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系的有效性負責，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求。c) 組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核，向最高管理者報告內(nèi)審結(jié)果。d) 負責組織監(jiān)督、檢查和驗證管理評審中糾正預防措施的實施情況。e) 隨時向最高管理者報告管理體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。f) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足用戶要求的意識。 內(nèi)部溝通a) 組織應確保在不同層次和職能之間、不同部門之間、不同人員之間應就質(zhì)量方針和目標、產(chǎn)品要求和符合性、質(zhì)量管理體系符合性和有效性、法律法規(guī)、顧客要求等內(nèi)容進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；b) 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用文件發(fā)放傳遞、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式，應保持各種實施記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 管理評審 見《管理評審控制程序》 文件編號SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評審控制程序頁 次1/41目的按計劃的時間間隔對公司質(zhì)量體系進行管理評審，評價其持續(xù)運行的充分性、適宜性和有效性，以便改進和完善體系。2 適用范圍適用于對公司質(zhì)量體系進行全面評審。相應的標準條款：GB/T190112008 （）。3 職責 ，對公司質(zhì)量體系充分性、適宜性和有效性進行評審。，審核管理評審計劃。，并組織管理評審活動中提出的有關糾正和預防措施的實施。4 工作程序，兩次時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)部審核結(jié)果后進行，當出現(xiàn)下列情況之一時，由公司經(jīng)理決定增加管理評審頻次：a)公司資源配置、范圍、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對質(zhì)量有嚴重投拆或連續(xù)投拆發(fā)生時；c)國家、政府、行業(yè)法律法規(guī)、標準發(fā)生變化時；d)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。文件編號SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評審控制程序頁 次2/4 管理評審準備《管理評審計劃》，報管理者代表審核，公司經(jīng)理批準后提前一周下發(fā)到各單位及有關人員，包括：參加會議人員、日期、地點及會議內(nèi)容議程，需準備的輸入資料等。各單位按計劃要求準備評審所需的資料，由綜合部審核后報管理者代表審核，輸入內(nèi)容包括： a)體系運行情況，包括：質(zhì)量方針、目標和指標的適宜性、有效性和充分性；相關法律法規(guī)及其他要求遵循情況及符合性評價結(jié)果。b)質(zhì)量體系內(nèi)、外審情況；c)顧客投訴及服務信息反饋報告；d)過程業(yè)績和持續(xù)改進的有效性；e)糾正預防措施實施及驗證報告；f)上次管理評審的跟蹤措施驗證；g)質(zhì)量體系各職能部門/總工程師、管理者代表提出的改進建議； 以上各種資料來源分別由各責任人員及有關部門提供，作為評審會議主要內(nèi)容進行討論。，并確定參加人員，其中包括管理層、各部門負責人、質(zhì)量體系責任人員及經(jīng)理認為應當參加會議的人員。文件編號SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評審程序頁 次3/4，對管理評審輸入內(nèi)容作出評價，對于體系不合格或潛在不合格制定糾正或預防措施，并限期完成，落實實施責任部門/人員及驗證部門/人員。（包括再調(diào)查、驗證、評審等）。，同時通過評審做出結(jié)論和改進的決定和措施，包括質(zhì)量方針目標是否需修改及修改的內(nèi)容。a)包括質(zhì)量體系及其過程的有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、目標、結(jié)構(gòu)、過程控制方面評價。b)有關產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務的改進措施；c)資源需求的相關決定和措施；d)管理評審報告：管理評審會議涉及體系運行業(yè)績報告、更改需求、糾正預防措施、落實實施等情況，由綜合部負責編制，經(jīng)管理者代表審核，報經(jīng)理批準后下發(fā)到質(zhì)量體系的有關責任人，并作為下次管理評審的輸入內(nèi)容之一。、糾正預防措施方案均作為質(zhì)量體系的記錄，按《記錄控制程序》管理。，由確定的責任部門/人員按要求在計劃時間內(nèi)組織實施，并經(jīng)綜合部驗證落實。文件編號SKTCX032011修訂狀態(tài)0 管理評審程序頁 次4/45相關文件 《質(zhì)量手冊》 《內(nèi)部審核控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 相關記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》標準條款號6 （GB/T19001—2008）修訂狀態(tài)0章節(jié)號6名 稱資源管理頁 次1/16 資源管理 資源提供為了實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，公司應提供不要的資源，包括：a) 資源包括人員、基礎設施、工作環(huán)境、信息、供方、