【文章內(nèi)容簡介】 二00二年 月 日浙江新和成股份有限公司董事會文件浙新和成董（200215）06號 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議于2002年4月2日在公司一樓會議室召開。出席會議應到董事7人，實到7人，三位監(jiān)事、總經(jīng)理助理和董事會秘書列席會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，以舉手表決方式，一致通過以下決議：公司于1999年4月5日正式發(fā)起設立，至2002年4月5日公司運行已滿三年。參照公司法、證券法和相關的法律法規(guī)中關于公司發(fā)行上市的規(guī)定，公司董事會認為公司符合申請向社會公眾公開發(fā)行股票的要求。根據(jù)公司以前股東大會的決議，公司已聘請證券公司、律師、審計機構等中介機構并接受大鵬證券有限責任公司的上市輔導，且期限已滿一年，現(xiàn)正在積極準備輔導驗收和上市申報材料工作。具體方案如下：公司向社會公眾公開發(fā)行股票并上市。申請向社會公眾公開發(fā)行股票的種類為人民幣普通股（A股）；發(fā)行數(shù)量為四千萬至五千萬股（每股面值一元），最后實際發(fā)行數(shù)額、發(fā)行價格及上市地以中國證監(jiān)會及其授權機構核準為準。股票發(fā)行后公司將申請在證券交易所上市。 本決議有效期為一年，自本決議作出之日起計算。 授權董事會具體辦理與發(fā)行上市相關的事宜。 上述議案提請股東大會審議表決。特此決議。董事簽名：浙江新和成股份有限公司董事會 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事會文件浙新和成董（200215）07號 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議于2002年四月二日在公司一樓會議室召開。出席會議應到董事7人，實到7人，三位監(jiān)事、總經(jīng)理助理和董事會秘書列席會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，以舉手表決方式，一致通過以下決議：確定以下項目作為本次申報公開發(fā)行股票的募集資金投資項目： 年產(chǎn)80噸β胡蘿卜素項目 β胡蘿卜素是最重要的維生素A原，在醫(yī)藥保健、食品添加劑、飼料添加劑等方面有廣泛用途，采用自行開發(fā)的以β紫羅蘭酮為原料的技術，建成年產(chǎn)80噸β胡蘿卜素生產(chǎn)裝置，產(chǎn)品替代進口。項目總投資15200萬元。該項目已被列入國經(jīng)貿(mào)投資[2001]1000號《關于印發(fā)第二批國家重點技術改造“雙高一優(yōu)”項目導向計劃的通知》。 年產(chǎn)700噸β紫羅蘭酮技改項目 β紫羅蘭酮是生產(chǎn)維生素A和β胡蘿卜素主要的中間體，首先立足于滿足公司自身生產(chǎn)的需要，同時作為一種重要的香精香料，又有廣泛的用途。公司采用自行開發(fā)研究的生產(chǎn)工藝，建立年產(chǎn)700噸β紫羅蘭酮的生產(chǎn)裝置。該項目預計固定資產(chǎn)投資2950萬元，流動資金1100萬元。項目建議書已獲浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會浙經(jīng)貿(mào)改[1999]1610號文批復。經(jīng)市場調(diào)研，目前世界對維生素D3的需求量約1000噸左右。國家有關部門統(tǒng)計表明，近年來我國每年進口維生素D3近60噸。目前，全世界VD3的年均產(chǎn)量為600多噸，尚有300多噸的供求缺口。我公司通過與浙江大學的密切合作，采取以7—去氫膽固醇為原料的最新生產(chǎn)工藝，經(jīng)光化反應，提純后得到維生素D3。該工藝路線所需的原料可立足國內(nèi)，反應步驟少，反應條件溫和，易于操作，產(chǎn)品得率可達到發(fā)達國家水平。計劃固定資產(chǎn)投資1600萬元，新增鋪底流動資金300萬元。項目建議書已獲浙江省計劃與經(jīng)濟委員會浙計經(jīng)改[2000]383號文批復。年產(chǎn)30噸輔酶Q10技改項目該產(chǎn)品在治療心血管疾病、壞血病等多方面具有顯著療效，還具有抗腫瘤作用。公司經(jīng)過5年攻關，已自行研究開發(fā)成功輔酶Q10的合成方法——側(cè)鏈引入法，生產(chǎn)工藝先進，市場前景樂觀。公司計劃固定資產(chǎn)投資2980萬元，新增鋪底流動資金1495萬元。項目建議書已獲浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會浙經(jīng)貿(mào)改[2000]207號文批復。年產(chǎn)80噸維生素A棕櫚酸酯技改項目 目前，國際市場對維生素A棕櫚酸酯的需要量為300噸/年，國際市場上主要被瑞士的Roche公司和德國的BASF公司壟斷。產(chǎn)品主要應用于糖漿、滴劑、胃腸外溶液和軟膠囊。國內(nèi)市場的需求量大約為60噸/年，主要依賴進口。但隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人民生活條件的改善及食品業(yè)的發(fā)展，估計今后幾年會有一個比較大且穩(wěn)定的增長，市場前景廣闊。生產(chǎn)VA棕櫚酸酯的主要原料香葉酯，由新和成公司香葉酯車間生產(chǎn)。80噸/年的VA棕櫚酸酯車間建成后，將同公司的香葉酯粉車間相配套，形成VA系列，增加了產(chǎn)品的附加值，具有較好的社會效益。該項目擬固定資產(chǎn)投資2930萬元，新增浦定流動資金300萬元。項目建議書已獲浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會浙經(jīng)貿(mào)改[2000]969號文批復。年產(chǎn)6噸蝦青素技改項目 蝦青素是β胡蘿卜素的重要衍生產(chǎn)品，主要應用于飼料添加劑。公司在開發(fā)成功維生素A和β胡蘿卜素的基礎上，又自行開發(fā)成功蝦青素的生產(chǎn)工藝，衍生豐富了VA的產(chǎn)品鏈，擴大了公司在VA產(chǎn)品上的競爭優(yōu)勢和盈利能力。該項目擬固定資產(chǎn)投資2870萬元，配套流動資金1080萬元，項目選址在上虞精細化工園區(qū)，形成年產(chǎn)6噸蝦青素生產(chǎn)能力。項目建議書已獲浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會浙經(jīng)貿(mào)投資[2001]974號文批復。年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯技改項目 乙酸芳樟酯是一種名貴香料，化學性質(zhì)穩(wěn)定，應用廣泛，市場前景看好。國內(nèi)該產(chǎn)品產(chǎn)量較小。國際市場上主要被瑞士的Roche公司和德國的BASF公司壟斷。生產(chǎn)醋酸芳樟酯的主要原料芳樟醇，由公司自己生產(chǎn)。公司擬投資2970萬元，建成年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯的生產(chǎn)能力。項目建議書已獲浙江省經(jīng)濟貿(mào)易委員會浙經(jīng)貿(mào)改[2000]968號文批復。以上募集資金擬投資項目提請股東大會審議。特此決議。董事簽名：浙江新和成股份有限公司董事會 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事會文件浙新和成董（200215）08號 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議于2002年4月2日在公司一樓會議室召開。出席會議應到董事7人，實到7人，監(jiān)事、總經(jīng)理助理和董事會秘書列席會議，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議由董事長主持，以舉手表決方式，一致通過以下決議：根據(jù)公司法、公司章程和證券市場的通行做法，本公司在股票發(fā)行前的利潤分配準備遵循如下原則：若本公司向社會公眾公開發(fā)行股票的申請得以核準，則在公發(fā)當年本公司實現(xiàn)的利潤和以前年度的滾存利潤由發(fā)行完成后的新老股東共享。公司上市后第一次股利分配政策將遵循以下原則：公司將在上市后第一個會計年度結(jié)束后分配不低于當年可分配利潤的10%的股利，具體方案和實施時間由董事會確定并報股東大會審議。上述議案提請年度股東大會審議表決。特此決議。董事簽名：浙江新和成股份有限公司董事會 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事會文件浙新和成董（200215）09號 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議決議 浙江新和成股份有限公司第一屆董事會第十五次會議于2002年4月2日在公司一樓會議室召開。出席會議應