第七屆董事會第十三次會議決議公告及召開公司xxxx年年(編輯修改稿)
2024-10-28 23:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 30.71%的股權(quán),對其經(jīng)營情況較為了解。目前該公司經(jīng)營情況正常,和其互 保風(fēng)險,可控。該項(xiàng)互保不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián) 董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。 十三、會議以 7 票同意,、0 票棄權(quán)、0 票反對、2 票回避審議通過了《關(guān)于公 司 2012 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》:因公司經(jīng)營和歷史延續(xù)需要,同意公司下,屬 控股子公司福建實(shí)達(dá)電子制造有限公司2012 年和公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公 司公司發(fā)生不超過 1600 萬元人民幣,的日常關(guān)聯(lián)交易,為其提供打印機(jī)加工生產(chǎn)服 務(wù),加工費(fèi)按市場價定價。關(guān)聯(lián)董事臧家順、汪清因在福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公 司擔(dān)任董事,職務(wù)回避表決。具體事宜詳見公司 2012009 號《關(guān)于公司 2012 年度 日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。 雷波濤、葉明珠、李建,輝三位獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見:經(jīng)認(rèn)真 閱讀有關(guān)資料,本人認(rèn)為因公司經(jīng)營和歷史延續(xù)需要,公司下屬控股子公司福建實(shí) 達(dá),電子制造有限公司為公司參股的福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司提供打印機(jī)生產(chǎn)服務(wù), 進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易是可行的,該項(xiàng)交易按市場價定價,不存在損害,公司及股東特 別是中小股東利益的情形。關(guān)聯(lián)董事在該項(xiàng)議案表決中已回避表決。 十四、會議以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對,審議通過了《公司新媒體登記監(jiān) 控制度》。 十五、會議以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《公司董事、監(jiān)事和,高級管理人員培訓(xùn)制度》。 十六、會議以 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會下 屬各專業(yè)委員會成,員的議案》:因公司董事會成員變化,同意對董事會下屬各專業(yè) 委員會成員做如下調(diào)整: 董事會戰(zhàn)略委員會的成員由原來的臧家順、,鄧保紅、鄒金仁、楊俊潔、李 建輝變更為臧家順、鄧保紅、鄒金仁、鄭進(jìn)華、李建輝,由鄧保紅擔(dān)任委員會召 集人。 董事,會提名委員會的成員由原來的鄧保紅、楊俊潔、雷波濤、潘敏、李建 輝變更為鄧保紅、汪清、雷波濤、葉明珠、李建輝,由李建輝擔(dān)任委員會召集人,。 3 董事會薪酬與考核委員會的成員由原來的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷 波濤、葉明珠、李建輝,由葉明珠擔(dān)任委員,會召集人。 董事會審計委員會的成員為由原來的雷波濤、潘敏、李建輝變更為雷波濤、 葉明珠、李建輝,由雷波濤擔(dān)任委員會召集人,。 上述第一、四、五、六、八、九、十一、十二項(xiàng)議案還需報公司股東大會審 議批準(zhǔn)。 十七、會議以 9 票同意、0 票棄,
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