【文章內(nèi)容簡介】 所得稅由公司依法代扣代繳）。除上述津貼外，獨立董事不應(yīng)當(dāng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。第三十條 公司可以建立必要的獨立董事責(zé)任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。第八章 附則第三十一條 本制度未盡事宜，公司應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三十二條本制度所稱“以上”、“以下”、都含本數(shù)；“超過”、“高于”不含本數(shù)。第三十三條本制度經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，修改時亦同。第三十四條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第三篇：廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事制度廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事制度（五）法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和公司章程要求的其他條件。第八條 獨立董事必須具有獨立性,下列人員不得擔(dān)任獨立董事：（一）在公司或者公司附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）已在五家（含五家）以上上市公司擔(dān)任獨立董事的人員；（六）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（七）法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的其他人員；（八）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。第三章提名、選舉和更換第九條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有上市公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨立董事候選人,并經(jīng)股東大會選舉決定。第十條 獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當(dāng)充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)工作經(jīng)歷、全部兼職等情況,并對其擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見,被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司董事會應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。第十一條 在選舉獨立董事的股東大會召開前,公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送中國證監(jiān)會、廣東證監(jiān)局和深圳證券交易所,由監(jiān)管部門對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進(jìn)行審核,對中國證監(jiān)會持有異議的被提名人,可作為公司董事候選人,但不作為獨立董事候選人。第十二條 公司董事會在召開股東大會選舉獨立董事時應(yīng)對獨立董事候選人是否被中國證監(jiān)會提出異議的情況進(jìn)行說明。第十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同,任期屆滿,可以連選連任,但是連任時間不得超過六年。第十四條 獨立董事連續(xù)3次未親自出席董事會會議的,由董事會提請股東大會予以撤換。除出現(xiàn)《公司法》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外,獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的,公司應(yīng)將其作為特別披露事項予以披露,被免職的獨立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?可以作出公開聲明。第十五條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告,對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因獨立董事辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)時,該獨立董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補(bǔ)其缺額后生效。第四章職權(quán)第十六條 獨立董事除具有公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)外,還行使以下特別職權(quán)；（一）重大關(guān)聯(lián)交易（％的關(guān)聯(lián)交易，與關(guān)聯(lián)自然人達(dá)成的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后,提交董事會討論；獨立董事作出判斷前,可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告,作為其判斷的依據(jù)。（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；（三）向董事會提請召開臨時股東大會；（四）提議召開董事會；（五）獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使,公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。如果公司董事會下設(shè)薪酬、審計、提名等委員會的，獨立董事應(yīng)當(dāng)在委員會成員中占有二分之一以上的比例。第十七條 獨立董事除履行上述職責(zé)外,還應(yīng)當(dāng)對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司的股東、％的借款或其他資金往來,以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；（六）公司章程規(guī)定的其他事項。第十八條 獨立董事就第十六條所列事項應(yīng)當(dāng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。如有關(guān)事項屬于需要披露的事項,公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告,獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時,董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。第十九條 公司應(yīng)當(dāng)為獨立董事行使職權(quán)提供必要的條件。（一）獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。凡須經(jīng)董事會決策的重大事項,公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料,獨立董事認(rèn)為資料不充分的,可以要求補(bǔ)充。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時,可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項,董事會應(yīng)予以采納。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存5年。（二）公司應(yīng)提供獨立董事履行職責(zé)所必需的工作條件,為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應(yīng)當(dāng)公告的,公司應(yīng)及時公告。（三）獨立董事行使職權(quán)時,公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合,不得拒絕、阻礙或隱瞞,不得干預(yù)其獨立行使職權(quán)。（四）獨立董事聘請中介機(jī)構(gòu)的費用及其他行使職權(quán)時所需的費用由公司承擔(dān)。（五）公司給予獨立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N,津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會制定預(yù)案，股東大會審議通過，并在公司報告中進(jìn)行披露。（六）除上述津貼外,獨立董事不應(yīng)從公司及公司主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。（七）公司可以為獨立董事購買責(zé)任保險，以降低獨立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險。第五章附 則第二十條本制度未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本制度自公司董事會審議通過之日起實施。廣州白云山制藥股份有限公司董事會第四篇：獨立董事制度中興通訊股份有限公司獨立董事制度（此制度已經(jīng)公司2007年6月25日召開的第四屆董事會第五次會議審議通過）（以下簡稱“公司”或“本公司”）的治理結(jié)構(gòu)，切實保護(hù)股東利益，有效規(guī)避公司決策風(fēng)險，促進(jìn)公司規(guī)范運作，公司特制定本制度。，并與公司及公司的主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。獨立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、《公司章程》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士，至少須有一名獨立非執(zhí)行董事通常居于香港。獨立董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格； 《公司章程》要求的獨立性；，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則； 、經(jīng)濟(jì)或其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；及 《公司章程》規(guī)定的其他條件。、法規(guī)所要求的獨立性，下列人員不得擔(dān)任公司的獨立董事：、主要社會關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指