【文章內(nèi)容簡介】 的計算更符合股票的特性及實際情況，更能代表對相關(guān)數(shù)據(jù)的最佳估計。 （四）按照2013年3月29日作為草案修訂稿公告日重新計算了股票期權(quán)和限制性股票授予價格。股票期權(quán)和限制性股票授予價格的確定方法如下： 1）首次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價格取下列價格中的較高者： 本激勵計劃草案修訂稿（摘要）； 本激勵計劃草案修訂稿（摘要）。 2）限制性股票授予價格的確定方法為：授予價格依據(jù)本計劃草案修訂稿（摘要）公告前20個交易日公司股票交易均價（前20個交易日股票交易總額/前20個交易日股票交易總量）%確定。 公司董事詹純新先生、劉權(quán)先生對本議案回避表決。 審議結(jié)果：表決票5票，贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票 1《關(guān)于召開公司2012年年度股東大會的提案》 （1）提議于2013年6月30日前召開2012年年度股東大會審議相關(guān)議案 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票 （2）授權(quán)董事長決定2012年年度股東大會具體會議時間及披露《2012年年度股東大會通知》事宜 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票 以上第111118項議案需提交股東大會審議。 特此公告。 中聯(lián)重科股份有限公司 董 事 會 二○一三年三月二十九日 證券代碼：000157 證券簡稱：中聯(lián)重科 公告編號：2013－011號 中聯(lián)重科股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第六次會議于2013年3月28日上午11點在長沙市銀盆南路361號中聯(lián)科技園第11號會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事三名，實到三名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會主席曹永剛先生主持了本次會議，會議就《公司A股2012年年度報告及摘要》、《公司H股2012年年度報告》等議案進行了審議，并形成如下決議： 《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《關(guān)于聘請2013年度財務(wù)決算審計機構(gòu)的議案》 （1）聘任天職國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2013年度境內(nèi)審計機構(gòu) 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 （2）聘任畢馬威會計師事務(wù)所為公司2013年度國際核數(shù)師 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度財務(wù)決算報告》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度利潤分配預(yù)案》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司A股2012年年度報告及摘要》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司H股2012年年度報告》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司H股2012年度初步業(yè)績公告》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度社會責任報告》 審結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度內(nèi)部控制評價報告》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 《公司關(guān)于對控股公司提供擔保的議案》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 1《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 1《公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及摘要》 監(jiān)事會經(jīng)討論審議，通過了公司《公司股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》，并對激勵對象名單進行核查。 監(jiān)事會認為：公司股權(quán)激勵計劃激勵對象名單確定的董事、高級管理人員以及董事會認為需要以此方式進行激勵的相關(guān)公司員工，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情形，該名單人員均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1號》、《股權(quán)激勵事項有關(guān)備忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄3號》等規(guī)定的激勵對象條件，符合公司股權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司股權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。 審議結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票 以上第12項議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 中聯(lián)重科股份有限公司 監(jiān) 事 會 二○一三年三月二十九日 證券代碼：000157 證券簡稱：中聯(lián)重科 公告編號：2013－013號 中聯(lián)重科股份有限公司 關(guān)于聘請2013年度財務(wù)決算 審計機構(gòu)的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 經(jīng)2012年6月29日召開的公司2011年年度股東大會批準，公司聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“天職國際”）擔任審計機構(gòu)，具體負責公司按照中國企業(yè)會計準則編制的財務(wù)報告審計及其他鑒證、咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)。該事務(wù)所在擔任公司審計機構(gòu)期間，盡職盡責，從專業(yè)角度有效維護了公司及股東的合法利益。 經(jīng)公司2011年年度股東大會批準，公司聘請畢馬威會計師事務(wù)所（以下簡稱“畢馬威”）擔任審計機構(gòu)，具體負責公司按照國際財務(wù)報告準則編制的財務(wù)報告審計及其他鑒證、咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)。該事務(wù)所在擔任公司審計機構(gòu)期間，兢兢業(yè)業(yè)，充分發(fā)揮其在國際準則及香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)則的專業(yè)性，有效維護了公司及股東的合法利益。 基于董事會審計委員會對天職國際及畢馬威的工作評價結(jié)果，并綜合考慮審計工作的連續(xù)性，減少風險，控制成本，公司擬聘請財務(wù)決算審計機構(gòu)如下： 聘任天職國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2013年度境內(nèi)審計機構(gòu)； 聘任畢馬威會計師事務(wù)所為公司2013年度國際核數(shù)師； 提請股東大會授權(quán)董事會審計委員會與其商定報酬原則，授權(quán)管理層根據(jù)確定的原則決定具體報酬。2012年度，天職國際會計師事務(wù)所的財務(wù)決算審計報酬為248萬元，畢馬威會計師事務(wù)所的財務(wù)決算審計報酬為1075萬元。 關(guān)于聘請2013年度財務(wù)決算審計機構(gòu)的事項已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議及第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司全體獨立董事及監(jiān)事亦發(fā)表了專項意見；該事項尚需經(jīng)公司股東大會審議批準后實施。 特此公告。 備查文件： 公司第四屆董事會第六次會議決議 公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議 獨立董事關(guān)于聘請2013年度財務(wù)決算審計機構(gòu)的獨立意見 監(jiān)事會關(guān)于聘請2013年度財務(wù)決算審計機構(gòu)的書面意見 中聯(lián)重科股份有限公司 董 事 會 二○一三年三月二十九日 證券代碼：000157 證券簡稱：中聯(lián)重科 公告編號：2013－014號 中聯(lián)重科股份有限公司 關(guān)于對控股公司提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏