【正文】 (證券代碼：000157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中聯(lián)重科 公告編號(hào)：2013－010號(hào))中聯(lián)重科股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中聯(lián)重科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2013年3月28日9:30在長(zhǎng)沙市銀盆南路361號(hào)中聯(lián)科技園第十一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合電話會(huì)議的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名，公司監(jiān)事會(huì)主席曹永剛先生、監(jiān)事劉馳先生、職工監(jiān)事羅安平先生、副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人洪曉明女士、董事會(huì)秘書(shū)申柯先生亦列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。詹純新董事長(zhǎng)主持了本次會(huì)議,會(huì)議就《公司A股2012年年度報(bào)告及摘要》、《公司H股2012年年度報(bào)告》等議案進(jìn)行了審議，并形成如下決議： 《公司2012年度CE0工作報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《關(guān)于聘請(qǐng)2013年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 （1）聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu) 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 （2）聘任畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2013年度國(guó)際核數(shù)師 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 （3）授權(quán)管理層根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)確定的原則決定具體報(bào)酬。2012年度，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)酬為248萬(wàn)元，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)酬為1075萬(wàn)元。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 經(jīng)審計(jì)，中聯(lián)重科股份有限公司2012年度（母公司）共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,503,202,，提取法定盈余公積金650,320,，加期初未分配利潤(rùn)10,347,212,，扣除實(shí)施2011年度利潤(rùn)分配的現(xiàn)金紅利1,926,488,，公司可供股東分配的利潤(rùn)為14,273,606,。公司擬以總股本7,705,954,050股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施如下分配預(yù)案：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2元（含稅）。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司A股2012年年度報(bào)告及摘要》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司H股2012年年度報(bào)告》 （1）《公司H股2012年年度報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 （2）授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)公司H股2012年年度報(bào)告作進(jìn)一步修訂及簽署，并決定具體公告時(shí)間 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司H股2012年度初步業(yè)績(jī)公告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 《公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（中國(guó)）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 授權(quán)該公司擁有向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)辦理基于租賃業(yè)務(wù)及獲得本有效期內(nèi)新增不超過(guò)200億元授信額度的權(quán)力，并同意在該授信額度下出具對(duì)設(shè)備的回購(gòu)承諾，并對(duì)租賃公司在合作過(guò)程中未恰當(dāng)履行合同要求的職責(zé)造成的損失承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。 該授權(quán)有效期為自2013年5月1日至2014年6月30日止。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《公司關(guān)于授權(quán)中聯(lián)重科融資租賃（北京）有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》 授權(quán)該公司擁有向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)辦理基于租賃業(yè)務(wù)及獲得本有效期內(nèi)新增不超過(guò)200億元授信額度的權(quán)力，并同意在該授信額度下出具對(duì)設(shè)備的回購(gòu)承諾，并對(duì)租賃公司在合作過(guò)程中未恰當(dāng)履行合同要求的職責(zé)造成的損失承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。 該授權(quán)有效期為自2013年5月1日至2014年6月30日止。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《公司關(guān)于向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用（授信）業(yè)務(wù)的議案》 公司擬向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)信用（授信）業(yè)務(wù)，總規(guī)模不超過(guò)1400億元，包括：流動(dòng)資金貸款、按揭業(yè)務(wù)、融資租賃、各類(lèi)保函等相關(guān)業(yè)務(wù)。并授權(quán)本公司董事長(zhǎng)詹純新先生代表本公司與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)開(kāi)戶(hù)文件、預(yù)留印鑒，簽訂信用（授信）業(yè)務(wù)相關(guān)文件。該委托無(wú)轉(zhuǎn)委托權(quán)。 該授權(quán)有效期為自2013年5月1日至2014年6月30日止。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《公司關(guān)于對(duì)控股公司提供擔(dān)保的議案》 公司擬對(duì)控股公司中聯(lián)重科國(guó)際貿(mào)易（香港）有限公司及中聯(lián)重科融資租賃（香港）有限公司、中聯(lián)重科新加坡投資控股有限公司及中聯(lián)重科盧森堡投資控股有限公司提供總額不超過(guò)等值人民幣50億元的擔(dān)保。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案》 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》 公司擬對(duì)“全球融資租賃體系及工程機(jī)械再制造中心建設(shè)項(xiàng)目”中“工程機(jī)械再制造中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更，由長(zhǎng)沙麓谷工業(yè)園變更為長(zhǎng)沙麓谷工業(yè)園、長(zhǎng)沙望城工業(yè)園以及長(zhǎng)沙泉塘工業(yè)園，前述變更不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式以及具體建設(shè)內(nèi)容的變更。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《關(guān)于終止掛牌出售子公司股權(quán)的議案》 掛牌出售公告期內(nèi)，無(wú)意向受讓方向湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，因此，公司決定終止掛牌出售本公司的全資子公司長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司80%的股權(quán)。 審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 1《公司股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及摘要》 公司第四屆董事會(huì)2013年度第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《中聯(lián)重科股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，為了進(jìn)一步完善該計(jì)劃，董事會(huì)同意對(duì)《中聯(lián)重科股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》部分條款進(jìn)行修改，并形成《中聯(lián)重科股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。本次修改主要包括以下內(nèi)容： （一）截至2013年3月28日，鑒于《中聯(lián)重科股票期權(quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中確定的部分激勵(lì)對(duì)象（共6名）發(fā)生離職，不再滿(mǎn)足成為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的條件，公司董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，公司首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象從1,549人調(diào)整為1,543人，授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)不變。 股票期權(quán)、限制性股票的分配情況如下表： 序號(hào) 姓名 職務(wù) 股票期權(quán) 限制性股票 合計(jì)占目前總股本的比例 獲授的期權(quán)激勵(lì)(萬(wàn)股) 占授予期權(quán)總數(shù)的比例 占目前總股本的比例 獲授的限制性股票數(shù)量(萬(wàn)股) 占授予限制性股票總數(shù)的比例 占目前總股本的比例 1 詹純新 首席執(zhí)行官 % %