組織結(jié)構(gòu)設(shè)置與各職能部功能職責(zé)說明(編輯修改稿)
2025-07-22 19:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 根據(jù)績效考核結(jié)果，批準獎懲決定。252。 集團企業(yè)文化監(jiān)督 績效促進委員會章程：詳見附件 薪酬委員會職責(zé)： 252。 就董事及高級管理人員的薪酬政策及架構(gòu)，制定正規(guī)而具有透明度的程式和規(guī)定，并向董事局提出建議；252。 在董事局授權(quán)內(nèi)，擬定全體董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括福利和其他特定付款，并向董事局提出建議；252。 參照集團的公司目標，檢討及批準按表現(xiàn)而確定的薪酬； 薪酬委員會章程：詳見附件 提名委員會職責(zé)：252。 定期檢討董事局的架構(gòu)、人數(shù)及組成；252。 就任何擬作出地變動向董事局提出建議；252。 物色具備合適資格可擔(dān)當(dāng)董事的人士； 252。 挑選提名有關(guān)人士出任董事或就此向董事局提供意見；252。 評核非執(zhí)行董事的獨立性；252。 就董事委任或重新委任以及董事的繼任計劃的有關(guān)事宜向董事局提出建議。 提名委員會章程：詳見附件10 審計管理委員會（包括監(jiān)事會） 職責(zé)252。 向董事局傳達監(jiān)控結(jié)果及次數(shù)，通過有關(guān)傳達，董事局得以對集團的監(jiān)控和風(fēng)險管理的有效程度建立累計的評審結(jié)果； 252。 審核并批準集團內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)和風(fēng)險管理程式的建立； 252。 檢討上年度重大風(fēng)險的性質(zhì)及嚴重程度的轉(zhuǎn)變，以及應(yīng)對業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變及外在環(huán)境轉(zhuǎn)變的能力；252。 研討并批準內(nèi)部審計建議評估報告和相關(guān)審計計劃252。 審閱集團項目《內(nèi)部審計報告》；252。 討論并形成《內(nèi)部審計處理意見》252。 審核內(nèi)部審計工作制度和流程。 審計管理委員會章程：詳見附件 監(jiān)事會職責(zé)：252。 可以調(diào)查經(jīng)營和財務(wù)狀況，并請求集團董事局作出解釋。252。 有權(quán)列席董事會會議，但無表決權(quán)，無參與決策權(quán)；252。 可根據(jù)法規(guī)和公司章程，召集股東會議；252。 可以對董事會的決議提出異議，可要求復(fù)議；252。 對董事會實施監(jiān)督，保證董事會不會濫用職權(quán)； 監(jiān)事會章程：詳見附件第四篇 職能部各功能小組職責(zé)1 發(fā)展管理部功能小組 設(shè)三個功能小組： 戰(zhàn)略企劃組 執(zhí)行督辦組 總部行政組 各小組功能職責(zé) 戰(zhàn)略企劃組（1） 編寫集團戰(zhàn)略研究的方法與相關(guān)制度與流程等（2） 企業(yè)戰(zhàn)略研究：組織研究集團戰(zhàn)略性問題，其中包括布局、區(qū)域發(fā)展、投資策略等主要價值活動策略，并定期提出基礎(chǔ)研究報告（3） 競爭模式研究：組織對國內(nèi)國際不同類型企業(yè)和同行業(yè)內(nèi)成功商業(yè)模式和競爭模式進行研究，進行前期可行性的探索，并提交報告。（4） 建立、維系并管理戰(zhàn)略研究專家外腦庫（5） 編寫集團健康住宅政策（6） 編寫集團策略聯(lián)盟及供應(yīng)鏈整合相關(guān)政策、制度與流程（7） 對內(nèi)發(fā)布與集團采購管理部共同確定的相關(guān)部門、地區(qū)報審的策略聯(lián)盟名單（8） 編寫集團品牌管理政策、制度與流程；（9） 制定集團年度品牌策略和品牌工作計劃、目標；（10） 對職能部和地區(qū)品牌工作進行動態(tài)檢查、糾偏和評估；（11） 各項大型獎項、榮譽、資質(zhì)的評比和獲得；（12） 集團新聞發(fā)布會的組織；（13） 集團網(wǎng)站內(nèi)容的審核把關(guān)；（14） 組織集團品牌形象宣傳（可結(jié)合重點個案進行）（15） 集團對外形象公共關(guān)系管理（16） 建立和完善集團品牌資料庫及集團史記的編寫。 執(zhí)行督辦組（1） 集團重要會議及文件的組織和準備，年度策略報告、總辦會議紀要等文件的起草與發(fā)布（2） 具有集團綜合管理功能，其中包括以集團名義對內(nèi)外行文的起草、審核、上報、簽發(fā)（3） 集團總辦布置工作的督辦與檢查（4） 應(yīng)地區(qū)要求對上報到職能部的文件向各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)催辦（5） 經(jīng)營事務(wù)的綜合管理與支援（6） 指導(dǎo)協(xié)助地區(qū)公司對瓶頸工作的突破（7） 綜合處理各地區(qū)上報，而集團還沒有確定歸口部門的業(yè)務(wù)工作（8） 總辦會議及總辦組織的會議議題安排與提請（議題由董事長、總裁、執(zhí)行總裁、職能部總經(jīng)理、地總提出）（9） 總辦及總辦組織的會議或重要會議之前的各項準備（含文件的完整性、格式內(nèi)容要求與編寫基礎(chǔ)意見方法及報告的指導(dǎo)與會前檢查）以及報告人的指定、會議紀要的整理（10） 總部電子檔案管理（主要是總部重要會議紀要和文件） 總部行政組（1） 匯總上報各職能部年度管理費預(yù)算，并負責(zé)過程監(jiān)控和報警（2） 總部行政后勤事務(wù)及總部會議室管理（3） 總部財務(wù)會計管理（4） 總辦會議及各委員會的會議后勤事務(wù)管理（5） 總部固定資產(chǎn)與辦公用品的采購計劃管理（6） 總部各職能部紙質(zhì)版檔案的管理2 知識管理部功能小組 設(shè)三個功能小組： 制度與流程管理組 資訊與知識管理組 審計執(zhí)行組 知識管理部各小組功能職責(zé) 制度與流程管理組（1） 集團流程、制度統(tǒng)籌管理與發(fā)布部門（其中包括分配、協(xié)調(diào)、編制、更新、報審、解釋和統(tǒng)一發(fā)布）（2） 負責(zé)制度與流程的持續(xù)完善與優(yōu)化（3） 負責(zé)組織制度與流程的培訓(xùn)工作（4） 負責(zé)制度與流程執(zhí)行效果的評估與檢查，并實施獎懲（5） 集團常董工作指導(dǎo)與管理（6） 集團網(wǎng)上流程、制度系統(tǒng)的維護 資訊與知識管理組（1） 集團知識管理的策略與方法研究（2） 編寫集團資訊系統(tǒng)管理的流程（3） 集團資訊系統(tǒng)建設(shè)的總體規(guī)劃與管理（4） 集團各資訊系統(tǒng)建設(shè)的日常指導(dǎo)與協(xié)調(diào)（5） 溝通與知識管理系統(tǒng)的開發(fā)與推廣 審計執(zhí)行組（1） 編寫集團審計制度與流程，開發(fā)內(nèi)部審計工具（2） 編寫集團內(nèi)部年度審計規(guī)劃（3） 實施集團內(nèi)部審計（含集團專項審計指令工作）（4） 檢閱集團內(nèi)控程序及管理制度與流程，并提出改善措施與建議3 人力資本經(jīng)營部功能小組 設(shè)三個功能小組： 人力資源營運組 人力資源開發(fā)組 培訓(xùn)與企業(yè)文化建設(shè)組 人力資本經(jīng)營部各小組功能職責(zé) 人力資源營運組（1） 管理權(quán)限內(nèi)的職員入職、試用和轉(zhuǎn)正管理（2） 管理權(quán)限內(nèi)的職務(wù)任免、職員借用和調(diào)動管理（3） 管理權(quán)限內(nèi)的負責(zé)離職手續(xù)辦理，組織離任工作交接（4） 管理權(quán)限內(nèi)的職員勞動合
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