組織結構設置與各職能部功能職責說明(編輯修改稿)
2025-07-22 19:53 本頁面
【文章內容簡介】 根據(jù)績效考核結果，批準獎懲決定。252。 集團企業(yè)文化監(jiān)督 績效促進委員會章程：詳見附件 薪酬委員會職責： 252。 就董事及高級管理人員的薪酬政策及架構，制定正規(guī)而具有透明度的程式和規(guī)定，并向董事局提出建議；252。 在董事局授權內，擬定全體董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括福利和其他特定付款，并向董事局提出建議；252。 參照集團的公司目標，檢討及批準按表現(xiàn)而確定的薪酬； 薪酬委員會章程：詳見附件 提名委員會職責：252。 定期檢討董事局的架構、人數(shù)及組成；252。 就任何擬作出地變動向董事局提出建議；252。 物色具備合適資格可擔當董事的人士； 252。 挑選提名有關人士出任董事或就此向董事局提供意見；252。 評核非執(zhí)行董事的獨立性；252。 就董事委任或重新委任以及董事的繼任計劃的有關事宜向董事局提出建議。 提名委員會章程：詳見附件10 審計管理委員會（包括監(jiān)事會） 職責252。 向董事局傳達監(jiān)控結果及次數(shù)，通過有關傳達，董事局得以對集團的監(jiān)控和風險管理的有效程度建立累計的評審結果； 252。 審核并批準集團內部監(jiān)控系統(tǒng)和風險管理程式的建立； 252。 檢討上年度重大風險的性質及嚴重程度的轉變，以及應對業(yè)務轉變及外在環(huán)境轉變的能力；252。 研討并批準內部審計建議評估報告和相關審計計劃252。 審閱集團項目《內部審計報告》；252。 討論并形成《內部審計處理意見》252。 審核內部審計工作制度和流程。 審計管理委員會章程：詳見附件 監(jiān)事會職責：252。 可以調查經(jīng)營和財務狀況，并請求集團董事局作出解釋。252。 有權列席董事會會議，但無表決權，無參與決策權；252。 可根據(jù)法規(guī)和公司章程，召集股東會議；252。 可以對董事會的決議提出異議，可要求復議；252。 對董事會實施監(jiān)督，保證董事會不會濫用職權； 監(jiān)事會章程：詳見附件第四篇 職能部各功能小組職責1 發(fā)展管理部功能小組 設三個功能小組： 戰(zhàn)略企劃組 執(zhí)行督辦組 總部行政組 各小組功能職責 戰(zhàn)略企劃組（1） 編寫集團戰(zhàn)略研究的方法與相關制度與流程等（2） 企業(yè)戰(zhàn)略研究：組織研究集團戰(zhàn)略性問題，其中包括布局、區(qū)域發(fā)展、投資策略等主要價值活動策略，并定期提出基礎研究報告（3） 競爭模式研究：組織對國內國際不同類型企業(yè)和同行業(yè)內成功商業(yè)模式和競爭模式進行研究，進行前期可行性的探索，并提交報告。（4） 建立、維系并管理戰(zhàn)略研究專家外腦庫（5） 編寫集團健康住宅政策（6） 編寫集團策略聯(lián)盟及供應鏈整合相關政策、制度與流程（7） 對內發(fā)布與集團采購管理部共同確定的相關部門、地區(qū)報審的策略聯(lián)盟名單（8） 編寫集團品牌管理政策、制度與流程；（9） 制定集團年度品牌策略和品牌工作計劃、目標；（10） 對職能部和地區(qū)品牌工作進行動態(tài)檢查、糾偏和評估；（11） 各項大型獎項、榮譽、資質的評比和獲得；（12） 集團新聞發(fā)布會的組織；（13） 集團網(wǎng)站內容的審核把關；（14） 組織集團品牌形象宣傳（可結合重點個案進行）（15） 集團對外形象公共關系管理（16） 建立和完善集團品牌資料庫及集團史記的編寫。 執(zhí)行督辦組（1） 集團重要會議及文件的組織和準備，年度策略報告、總辦會議紀要等文件的起草與發(fā)布（2） 具有集團綜合管理功能，其中包括以集團名義對內外行文的起草、審核、上報、簽發(fā)（3） 集團總辦布置工作的督辦與檢查（4） 應地區(qū)要求對上報到職能部的文件向各相關部門領導催辦（5） 經(jīng)營事務的綜合管理與支援（6） 指導協(xié)助地區(qū)公司對瓶頸工作的突破（7） 綜合處理各地區(qū)上報，而集團還沒有確定歸口部門的業(yè)務工作（8） 總辦會議及總辦組織的會議議題安排與提請（議題由董事長、總裁、執(zhí)行總裁、職能部總經(jīng)理、地總提出）（9） 總辦及總辦組織的會議或重要會議之前的各項準備（含文件的完整性、格式內容要求與編寫基礎意見方法及報告的指導與會前檢查）以及報告人的指定、會議紀要的整理（10） 總部電子檔案管理（主要是總部重要會議紀要和文件） 總部行政組（1） 匯總上報各職能部年度管理費預算，并負責過程監(jiān)控和報警（2） 總部行政后勤事務及總部會議室管理（3） 總部財務會計管理（4） 總辦會議及各委員會的會議后勤事務管理（5） 總部固定資產(chǎn)與辦公用品的采購計劃管理（6） 總部各職能部紙質版檔案的管理2 知識管理部功能小組 設三個功能小組： 制度與流程管理組 資訊與知識管理組 審計執(zhí)行組 知識管理部各小組功能職責 制度與流程管理組（1） 集團流程、制度統(tǒng)籌管理與發(fā)布部門（其中包括分配、協(xié)調、編制、更新、報審、解釋和統(tǒng)一發(fā)布）（2） 負責制度與流程的持續(xù)完善與優(yōu)化（3） 負責組織制度與流程的培訓工作（4） 負責制度與流程執(zhí)行效果的評估與檢查，并實施獎懲（5） 集團常董工作指導與管理（6） 集團網(wǎng)上流程、制度系統(tǒng)的維護 資訊與知識管理組（1） 集團知識管理的策略與方法研究（2） 編寫集團資訊系統(tǒng)管理的流程（3） 集團資訊系統(tǒng)建設的總體規(guī)劃與管理（4） 集團各資訊系統(tǒng)建設的日常指導與協(xié)調（5） 溝通與知識管理系統(tǒng)的開發(fā)與推廣 審計執(zhí)行組（1） 編寫集團審計制度與流程，開發(fā)內部審計工具（2） 編寫集團內部年度審計規(guī)劃（3） 實施集團內部審計（含集團專項審計指令工作）（4） 檢閱集團內控程序及管理制度與流程，并提出改善措施與建議3 人力資本經(jīng)營部功能小組 設三個功能小組： 人力資源營運組 人力資源開發(fā)組 培訓與企業(yè)文化建設組 人力資本經(jīng)營部各小組功能職責 人力資源營運組（1） 管理權限內的職員入職、試用和轉正管理（2） 管理權限內的職務任免、職員借用和調動管理（3） 管理權限內的負責離職手續(xù)辦理，組織離任工作交接（4） 管理權限內的職員勞動合
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