【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3）打印：代辦的公司性文稿，由工程部負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人起草并打?。ㄒ部山挥少Y料員打?。?。部門性文稿，由經(jīng)辦人起草并打?。ㄒ部山挥少Y料員打?。４蛴∪藛T應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，出文正確美觀。（4）校對(duì)：打印初稿后，打印人一校，擬稿人二校后（重要函件需進(jìn)行三校），方可正式成文，成文時(shí)間以簽發(fā)日期為準(zhǔn)。（5）蓋章：工程部對(duì)公司外發(fā)文，a、如監(jiān)理單位、施工單位、分包單位、材料供應(yīng)商等業(yè)務(wù)往來文件采用《工程聯(lián)系單》（見附件四）；b、如政府機(jī)關(guān)、上級(jí)部門、通知、公函等業(yè)務(wù)往來紅頭文件采用公司專用格式；如需加蓋公司公章或工程部印章，按照公司印章管理制度執(zhí)行。（6）發(fā)送：主送和抄送單位，應(yīng)送原件。有關(guān)單位，可送復(fù)印件。文件送達(dá)收文人，應(yīng)要求對(duì)方簽收 (附：《文件收發(fā)簽收記錄表》) （附件五） 。（7）存檔：發(fā)文原件連同發(fā)文簽收表一并登記存檔。公司性發(fā)文，交資料員存檔。（8）來文、收文：來文由資料員統(tǒng)一簽收登記(附：《文件收發(fā)簽收記錄表》)。（9）呈批：資料員根據(jù)來文性質(zhì)、密級(jí)、時(shí)限、即時(shí)送部門經(jīng)理批辦。（10）批辦：部門負(fù)責(zé)人明確簽署意見，交有關(guān)人員承辦。（11）承辦：承辦人應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。（12）催辦：對(duì)已批辦的來文，批辦人和資料員要負(fù)責(zé)跟蹤催辦、查辦。（13）反饋：承辦人應(yīng)當(dāng)及時(shí)反饋執(zhí)行情況和處理結(jié)果。（14）存檔：來文辦完后，及時(shí)立卷存檔。（15）來電：接電人做好記錄，并及時(shí)通知當(dāng)事人。二）、文檔管理1．分類（1）公司內(nèi)部文檔：統(tǒng)籌、照片、光盤、辦公用品領(lǐng)用、考勤、管理制度、報(bào)告、通知、紅頭文件、其它。（2）業(yè)務(wù)往來：政府文件、工程聯(lián)系單、其它。（3）工程性文檔：土地證、用地規(guī)劃許可證、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、消防建審意見、消防驗(yàn)收意見、巖土工程勘察報(bào)告、建設(shè)環(huán)境工程質(zhì)檢報(bào)告、文物鉆探平面圖、紅線圖、航測(cè)圖、總平面圖、圖紙、其它。（4）證書、證件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人證書、租賃許可證、預(yù)售許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、其它。（5）合同：施工合同、勘察設(shè)計(jì)合同、供貨合同、其它。（6）會(huì)議紀(jì)要：圖紙會(huì)審紀(jì)要、監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、技術(shù)論證會(huì)議紀(jì)要、批示、其它。（7）其它。：文檔歸檔有資料員完成，個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。對(duì)短期性公文，經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)，可即時(shí)或定期銷毀。：公文歸檔后，資料管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)其相互聯(lián)系，性質(zhì)和保存價(jià)值分類、分年度整理立卷，要保證檔案的齊全、完整，便于保管和使用。（1）調(diào)閱、調(diào)借文檔，要求辦理手續(xù)（填寫《檔案借閱記錄表》）（附件六）。（2）經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要，調(diào)閱本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的檔案時(shí)，應(yīng)在“檔案借閱記錄表”，上簽字，重要文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可借閱。借閱合同等有關(guān)法律文本，資料管理員只提供復(fù)印件給與執(zhí)行合同有關(guān)的個(gè)人，原件留存。（3）資料管理員接到“檔案借閱記錄表”經(jīng)核查后，取出該項(xiàng)檔案，并于“檔案借閱記錄表”上填注借出日期后，將文檔給借閱人員?！皺n案借閱記錄表”則依預(yù)定歸還日期之先后整理，以備稽催。（4）檔案歸還時(shí)，經(jīng)管檔案人員核查無錯(cuò)，并于“檔案借閱記錄表”填注已歸還日期后，檔案即行歸入檔案柜。“檔案借閱記錄情況”由資料管理員留存?zhèn)洳?。?）確因工作需要，向其它機(jī)關(guān)單位上報(bào)不再歸還的文檔（復(fù)印件），須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可在“檔案借閱記錄表”上注明文件去向及不歸還理由。附錄三、設(shè)計(jì)變更管理制度一、工程設(shè)計(jì)變更原則建設(shè)單位需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，由原設(shè)計(jì)單位提供施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單，工程部以書面形式向施工單位發(fā)出《工程變更聯(lián)系單》（附件七）。施工單位按照工程部發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。 施工單位不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因施工單位擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致建設(shè)單位的直接損失由施工單位承擔(dān)，延誤的工期不予順延。施工單位在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的更改及對(duì)材料、設(shè)備的換用。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核同意后由原設(shè)計(jì)單位提供施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單。對(duì)于不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的情況下，建設(shè)方可以對(duì)原工程設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行變更。二、工程設(shè)計(jì)變更通過辦法（1）工程部收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫《工程變更聯(lián)系單》，在內(nèi)容中寫明施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單的編號(hào)及日期、變更主要內(nèi)容提要，后附施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單并加蓋工程部印章，并在文件收發(fā)簽收記錄表上登記并發(fā)放給施工單位，施工單位收到施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)在臺(tái)帳上簽字確認(rèn)，并記錄接收時(shí)間，時(shí)間單位精確到小時(shí)。設(shè)計(jì)變更必須手續(xù)完備、資料齊全，未經(jīng)《工程變更聯(lián)系單》審核及施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單上加蓋工程印章的均不作為結(jié)算依據(jù)。（2）被替代作廢的施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單，工程部應(yīng)及時(shí)填寫《工程變更聯(lián)系單》，在內(nèi)容中寫明取消或作廢的施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單的編號(hào)及日期、變更的主要內(nèi)容提要，并在附后的施工圖/設(shè)計(jì)變更通知單上做出明顯標(biāo)識(shí)（如作廢、取消的字樣并簽名），并不得和新圖存放在同一處，已發(fā)給施工單位的應(yīng)在發(fā)放新圖的同時(shí)收回。（3）施工單位提出的對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的更改及對(duì)材料、設(shè)備的換用，必須以《工作聯(lián)系單》（附件八）的形式提出。經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)方審核，決定是否變更。（4）對(duì)于不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的需要變更的原工程設(shè)計(jì)內(nèi)容，工程部填寫《工程變更聯(lián)系單》，在內(nèi)容中寫明變更的內(nèi)容，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核按變更單發(fā)放程序發(fā)送給施工單位。三、其他（1）工程部各專業(yè)施工圖數(shù)量不得少于3套，其中有1套用于工程管理部存檔，1套用于現(xiàn)場(chǎng)工程師存檔，1套用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作需要。（2）存檔的圖紙應(yīng)落實(shí)保管責(zé)任人，用于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理日常工作的圖紙應(yīng)裝訂成冊(cè)，方便查閱。（3）工程部收到設(shè)計(jì)變更后，專業(yè)工程師應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)，將變更內(nèi)容在項(xiàng)目部存檔原圖上標(biāo)注，并將其中一份變更單交資料員存檔。附錄四、工程簽證管理制度一、工程簽證辦法零星材料/設(shè)備的定價(jià)辦法：在施工過程中出現(xiàn)未明確價(jià)格的材料/設(shè)備時(shí)，施工單位必須以《工作聯(lián)系單》的形式提出，工程部(預(yù)算部)應(yīng)到市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，由主管領(lǐng)導(dǎo)同施工單位洽商，并出具相關(guān)材料/設(shè)備的《材料/設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單》（附件九）作為計(jì)價(jià)依據(jù)。工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法1）、由工程部(預(yù)算員)必須到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，無誤后在簽證單上簽字并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2）、無定額子目進(jìn)行套算的，由工程部與施工單位共同商定，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。處理設(shè)計(jì)變更下發(fā)時(shí)已按原圖施工完成的工程量，按第二條工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦法執(zhí)行。關(guān)于臨時(shí)用工的簽證事項(xiàng)，雙方應(yīng)在簽證單上協(xié)商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)、取定的人工單價(jià)《是綜合單價(jià)，已含管理費(fèi)和利潤(rùn)，不含稅金》；二、工程簽證時(shí)間規(guī)定為保證工程施工而需做現(xiàn)場(chǎng)原始記錄的，工程部、監(jiān)理單位接到通知后及時(shí)給予確認(rèn)。當(dāng)工程簽證的工作內(nèi)容完成并驗(yàn)收合格之后，工程部和監(jiān)理人員在完工后14日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認(rèn)。公司對(duì)工程簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦的做法。無特殊原因、不在規(guī)定時(shí)間限制范圍之內(nèi)的簽字原則上一律無效。三、工程簽證內(nèi)容：所有的工程現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更簽證、臨時(shí)用工簽證都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格《工程簽證單》（附件十），并明確以下內(nèi)容：1）編號(hào)；2）工程名稱；3）發(fā)生的起止時(shí)間；4）發(fā)生的部位或范圍；5）工程簽證的內(nèi)容、做法和原因說明；6）增加的工程量（后附工程量計(jì)算書）；7）減少的工程量（后附工程量計(jì)算書）；8）相關(guān)圖紙和說明；9）現(xiàn)場(chǎng)原始記錄，必須由監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師及預(yù)算員等三人以上現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)才有效；10）工程發(fā)生時(shí)的照片記錄；工程簽證的結(jié)算必須以原件作為結(jié)算的基礎(chǔ)，所有變更、簽證都必須加蓋公司公章或公司指定的專用印章才能生效。乙方、監(jiān)理必須蓋有效印章；四、其他工程部與施工單位均應(yīng)對(duì)“材料/設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單”、“工程簽證單”連續(xù)編號(hào)（可按合同連續(xù)編號(hào)，具體編號(hào)方式根據(jù)各單位情況自定）、妥善保存；工程部與施工單位都應(yīng)在《文件收發(fā)簽收記錄表》上記錄，交付方應(yīng)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。工期簽證由工程部與施工單位談判，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。附錄五、工程付款管理辦法為了便于對(duì)工程施工的有效管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格規(guī)范工程施工方、監(jiān)理方和公司工程管理人員的職業(yè)道德及工作責(zé)任心，同時(shí)對(duì)已完合格工程能及時(shí)付款到位，從而保證公司工程項(xiàng)目按即定工程節(jié)點(diǎn)保質(zhì)保量如期完工，特制定如下工程付款流程：一、 付款總流程如下：施工單位提請(qǐng)《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)單》（附件十一）→監(jiān)理單位、工程管理部對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量初步認(rèn)定并審批（認(rèn)定不合格直接退回）→施工單位提請(qǐng)《工程進(jìn)度款申請(qǐng)表》（附件十二）→工程部相關(guān)人員簽批→工程管理部組織相關(guān)部門簽批《合同付款審批單》（附件十三）（由財(cái)務(wù)部最終完成工程付款）。施工單位根據(jù)已完工程填寫《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)單》，報(bào)工程管理部現(xiàn)場(chǎng)管理人員、監(jiān)理方審核，工程部現(xiàn)場(chǎng)管理人員、監(jiān)理方自接到施工單位提交的《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)單》二日之內(nèi)，對(duì)根據(jù)申請(qǐng)單所填寫工程進(jìn)度到工地進(jìn)行實(shí)地檢查，嚴(yán)格審查工程進(jìn)度及工程質(zhì)量，工程部負(fù)責(zé)人必須親自組織質(zhì)量驗(yàn)收，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量簽認(rèn)。1） 經(jīng)過審核如工程進(jìn)度不符或發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，工程部現(xiàn)場(chǎng)管理人員、監(jiān)理方隨即將具體工程進(jìn)度不符和工程質(zhì)量不合格部分填寫在《工程質(zhì)量檢查申請(qǐng)單》上，退還施工單位，并責(zé)令施工單位限期整改，不予以上報(bào)；2） 經(jīng)過初審工程進(jìn)度相符及工程質(zhì)量合格，給預(yù)審批。工程部在收到填制齊全的《工程進(jìn)度款申請(qǐng)表》后，預(yù)算員依據(jù)《合同協(xié)議書》，對(duì)申報(bào)的進(jìn)度款予以復(fù)核，計(jì)算出本次該項(xiàng)工程應(yīng)付金額并簽批。以上各表均按要求的流程完成后，工程部方可最終組織填制《合同付款審批單》，分別經(jīng)主管工程負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部在一日內(nèi)，檢查所有工程付款流程無誤時(shí)，最終對(duì)外工程付款。必須嚴(yán)格遵守以上工程付款流程，不允許顛倒簽批流程，若在某一流程中存在未解決之問題，不允許直接進(jìn)入下一付款程序。附錄六、監(jiān)理規(guī)劃編制規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃是在項(xiàng)目總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，用來指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。1監(jiān)理規(guī)劃的編制依據(jù)：、法規(guī)及項(xiàng)目審批文件；、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)資料；、委托監(jiān)理合同文件以及與建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)的合同文件；；。2監(jiān)理規(guī)劃的編制內(nèi)容：：說明工程項(xiàng)目名稱、組成及建筑規(guī)模、預(yù)計(jì)工程投資總額、計(jì)劃工期，工程質(zhì)量目標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、施工單位名稱、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，工程項(xiàng)目特點(diǎn)等。：說明委托監(jiān)理合同中所確定的監(jiān)理工作范圍。：說明委托監(jiān)理合同中所確定的監(jiān)理工作內(nèi)容。：根據(jù)委托監(jiān)理合同的規(guī)定和建設(shè)單位的要求所確定的監(jiān)理工作三大控制目標(biāo)（“質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)”），以及根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)所分解的本項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo)。：說明監(jiān)理工作所依據(jù)的國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)、地方規(guī)定，國(guó)家、行業(yè)和地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，合同文件，勘察、設(shè)計(jì)文件，施工、監(jiān)理文件等。：說明項(xiàng)目監(jiān)理部的組織結(jié)構(gòu)形式及組織結(jié)構(gòu)圖。：說明項(xiàng)目監(jiān)理部的人員組成。：說明項(xiàng)目監(jiān)理部各級(jí)人員的崗位職責(zé)。：用流程圖的形式說明監(jiān)理工作程序。：說明監(jiān)理工作所采用的方法及控制措施。：說明監(jiān)理工作的各項(xiàng)制度。：說明本項(xiàng)目監(jiān)理部所配備的監(jiān)理設(shè)施。：說明監(jiān)理工作所應(yīng)填寫的監(jiān)理記錄表格名稱。3監(jiān)理規(guī)劃的編制、審批和發(fā)放和修改、專業(yè)監(jiān)理工程師參加編制監(jiān)理規(guī)劃，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、公司總工程師批準(zhǔn)后，作為指導(dǎo)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作的實(shí)施方案；經(jīng)審批后的《監(jiān)理規(guī)劃》屬受控文件，由項(xiàng)目監(jiān)理部資料員按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行發(fā)放和管理，并應(yīng)在召開第一次監(jiān)理工作會(huì)議（工地會(huì)議）前報(bào)送顧客。監(jiān)理規(guī)劃是否要經(jīng)過顧客的認(rèn)可，根據(jù)委托監(jiān)理合同或雙方協(xié)商所確定的要求執(zhí)行。，工程項(xiàng)目的實(shí)施可能會(huì)發(fā)生較大的變化，如設(shè)計(jì)方案重大修改、承包方式發(fā)生變化、顧客的出資方式發(fā)生變化、工期和質(zhì)量要求發(fā)生重大變化，或者當(dāng)原監(jiān)理規(guī)劃所確定的方法、措施、程序和制度不能有效地發(fā)揮控制作用時(shí)，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)召集專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)原《監(jiān)理規(guī)劃》進(jìn)行修訂，按原報(bào)審程序經(jīng)過批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并報(bào)顧客。4監(jiān)理規(guī)劃編制注意事項(xiàng)、技術(shù)、管理、環(huán)境以及參與工程建設(shè)各方等方面的情況后制定的指導(dǎo)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作的實(shí)施方案，因此監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)有明確具體的、符合項(xiàng)目要求的監(jiān)理工作內(nèi)容、工作方法、監(jiān)理措施、工作程序和工作制度。，所以應(yīng)在收到工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件之后開始編制。，由于工程項(xiàng)目具有動(dòng)態(tài)性，所以要求監(jiān)理規(guī)劃隨著工程項(xiàng)目的進(jìn)展不斷進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善。附錄七、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則編制規(guī)定監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對(duì)工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操作性文件。1監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制依據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》；、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料；《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工方案》；；。2監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制內(nèi)容應(yīng)說明本專業(yè)工程的施工特點(diǎn)和監(jiān)理特點(diǎn)。用流程圖的形式描述本專業(yè)監(jiān)理工作的流程。應(yīng)說明本專業(yè)監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)值。應(yīng)說明本專業(yè)監(jiān)理工作的方法及措施。3監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制、審批和發(fā)放和修改、在相應(yīng)工程施工開始前由各專業(yè)監(jiān)理工程師分專業(yè)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，作為指導(dǎo)各專業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施的工作文件；經(jīng)審批后的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則屬受控文件，由項(xiàng)目監(jiān)理部資料員按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行發(fā)放和管理。、技術(shù)不復(fù)雜且管理有成熟經(jīng)驗(yàn)和措施，并且監(jiān)理規(guī)劃可以起到監(jiān)理實(shí)施細(xì)則作用時(shí)，可不另外單獨(dú)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。、計(jì)劃變更或原監(jiān)理實(shí)施細(xì)則所確定的方法、措施、流程不能有效地發(fā)揮管理和控制作用等情況時(shí)，項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況安排專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)原監(jiān)理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，按原報(bào)審程序經(jīng)過批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制注意事項(xiàng)，并應(yīng)結(jié)合工程項(xiàng)目的專業(yè)的特點(diǎn)，做