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正文內(nèi)容

外匯管理與匯率管理知識(shí)分析指引(編輯修改稿)

2024-07-19 20:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 (六) 企業(yè)不得辦理收支日期間隔超過90天(不含)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù);(七) 其他貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),按照本細(xì)則第二章有關(guān)規(guī)定辦理;(八) 外匯局規(guī)定的其他管理措施。第六十一條 C類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定辦理:(一) 逐筆到所在地外匯局辦理登記手續(xù)。外匯局辦理登記手續(xù)時(shí),對(duì)于企業(yè)以匯款方式結(jié)算的(預(yù)付貨款、預(yù)收貨款除外),審核相應(yīng)的進(jìn)、出口貨物報(bào)關(guān)單和進(jìn)、出口合同;以信用證、托收方式結(jié)算的,審核進(jìn)、出口合同;以預(yù)付、預(yù)收貨款方式結(jié)算的,審核進(jìn)、出口合同和發(fā)票;對(duì)于單筆預(yù)付貨款金額超過等值5萬美元的,還須審核經(jīng)金融機(jī)構(gòu)核對(duì)密押的外方金融機(jī)構(gòu)出具的預(yù)付貨款保函;(二) 對(duì)于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款,企業(yè)須按本細(xì)則規(guī)定向所在地外匯局報(bào)送信息;(三) 企業(yè)不得辦理90天以上(不含)的遠(yuǎn)期信用證(含展期)、海外代付等進(jìn)口貿(mào)易融資業(yè)務(wù);不得辦理90天以上(不含)的延期付款、托收業(yè)務(wù);不得簽訂包含90天以上(不含)收匯條款的出口合同;(四) 企業(yè)不得辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支。(五) 企業(yè)為跨國集團(tuán)集中收付匯成員公司的,該企業(yè)不得繼續(xù)辦理集中收付匯業(yè)務(wù);企業(yè)為跨國集團(tuán)集中收付匯主辦企業(yè)的,停止整個(gè)集團(tuán)的集中收付匯業(yè)務(wù);(六) 外匯局規(guī)定的其他管理措施。第六十二條 已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為B類的,在分類監(jiān)管有效期內(nèi),企業(yè)出口收入不得存放境外賬戶,不得使用境外賬戶對(duì)外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶資金余額。被列為C類的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)于列入之日起30日內(nèi)關(guān)閉境外賬戶并調(diào)回境外賬戶資金余額。第八章 電子數(shù)據(jù)核查第六十三條 外匯局建立貿(mào)易外匯收支電子數(shù)據(jù)核查機(jī)制,對(duì)B類企業(yè)貿(mào)易外匯收支實(shí)施電子數(shù)據(jù)核查管理。外匯局根據(jù)企業(yè)貿(mào)易進(jìn)出口的實(shí)際情況確定其可收、付匯額度。B類企業(yè)應(yīng)當(dāng)在其可收付匯額度內(nèi)辦理貿(mào)易外匯收支。第六十四條 外匯局按下列方式確定B類企業(yè)的可收付匯額度:(一) 外匯局根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的進(jìn)出口貿(mào)易類別,結(jié)合非現(xiàn)場核查和現(xiàn)場核查情況,確定相應(yīng)的收付匯比率。企業(yè)貿(mào)易進(jìn)出口可收、付匯額度,按對(duì)應(yīng)收付匯日期在分類監(jiān)管有效期內(nèi)的進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)與相應(yīng)收付匯比率的乘積累加之和確定;(二) 預(yù)收貨款可收匯額度和預(yù)付貨款可付匯額度,由外匯局根據(jù)非現(xiàn)場核查和現(xiàn)場核查情況,結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)確定。第六十五條 金融機(jī)構(gòu)在辦理B類企業(yè)付匯、開證、出口貿(mào)易融資放款或待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時(shí),應(yīng)當(dāng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查,通過監(jiān)測(cè)系統(tǒng)扣減其對(duì)應(yīng)的可收付匯額度。第六十六條 B類企業(yè)超過可收付匯額度的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)?shù)酵鈪R局辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記手續(xù)。第六十七條 B類企業(yè)代理其他企業(yè)進(jìn)出口對(duì)應(yīng)的外匯收支納入電子數(shù)據(jù)核查范圍。第九章 罰則第六十八條 企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本細(xì)則及其他相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),對(duì)違反規(guī)定的,由外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》(以下簡稱《條例》)等相關(guān)規(guī)定處罰。第六十九條 企業(yè)有下列行為之一的,依據(jù)《條例》第四十三條規(guī)定,由外匯局給予警告,處違法金額30%以下的罰款:(一) 辦理貿(mào)易外匯收支違反外債管理規(guī)定;(二) 代理進(jìn)口業(yè)務(wù),代理方未付匯,且違反外債管理規(guī)定。第七十條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,依據(jù)《條例》第四十七條規(guī)定,由外匯局責(zé)令限期改正,沒收違法所得,并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重或逾期不改的,由外匯局責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù):(一) 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定審核貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性,辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù);(二) 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定,辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。第七十一條 有下列行為之一的,依據(jù)《條例》第四十八條規(guī)定,由外匯局責(zé)令改正,給予警告,處30萬元以下的罰款:(一) 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)和貿(mào)易外匯收支信息申報(bào);(二) 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定提交有效單證、資料或者提交的單證、資料不真實(shí);(三) 未按本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定將貿(mào)易外匯收入納入待核查賬戶,待核查賬戶收支超范圍、待核查賬戶之間資金相互劃轉(zhuǎn)等違反外匯賬戶管理規(guī)定;(四) 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記(含報(bào)告)手續(xù);(五) 拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行檢查或核查;(六) 未按照本細(xì)則及相關(guān)規(guī)定留存相關(guān)資料或留存不全。第十章 附則第七十二條 本細(xì)則所列核查指標(biāo)含義如下:(一) 總量差額是指企業(yè)最近12個(gè)月內(nèi)被外匯局納入核查的貿(mào)易收支累計(jì)差額與貨物進(jìn)出口累計(jì)差額之間的偏差;(二) 總量差額比率是指總量差額與該企業(yè)同期被外匯局納入核查的進(jìn)出口和貿(mào)易外匯收支累計(jì)規(guī)模之間的比率;(三) 資金貨物比率是指企業(yè)最近12個(gè)月內(nèi)被外匯局納入核查的貿(mào)易外匯收支累計(jì)規(guī)模與同期進(jìn)出口累計(jì)規(guī)模之間的比率;(四) 貿(mào)易信貸報(bào)告余額比率是指企業(yè)根據(jù)本細(xì)則第三十七條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行貿(mào)易信貸報(bào)告的月末余額合計(jì)與企業(yè)最近12個(gè)月內(nèi)進(jìn)出口和貿(mào)易外匯收支累計(jì)規(guī)模之間的比率;(五) 一年期貿(mào)易信貸發(fā)生額比率是指企業(yè)根據(jù)本細(xì)則第三十七條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行的一年期以上預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款、延期付款各項(xiàng)貿(mào)易信貸報(bào)告發(fā)生額與企業(yè)最近12個(gè)月內(nèi)相應(yīng)的收匯、付匯、出口及進(jìn)口規(guī)模之間的比率。第七十三條 本細(xì)則所稱離岸賬戶,是指境外機(jī)構(gòu)按規(guī)定在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)銀行離岸業(yè)務(wù)部開立的境外機(jī)構(gòu)OSA賬戶。依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的境內(nèi)銀行離岸業(yè)務(wù)部適用于本細(xì)則第三章中境外銀行的管理內(nèi)容。離岸銀行業(yè)務(wù)部按照本細(xì)則規(guī)定辦理的企業(yè)出口收入,納入外債統(tǒng)計(jì),不納入規(guī)模管理;非居民離岸賬戶與境內(nèi)居民賬戶之間資金往來,應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。第七十四條 本細(xì)則所稱關(guān)聯(lián)企業(yè)交易是指存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企業(yè)間貿(mào)易行為。關(guān)聯(lián)關(guān)系主要包括以下類型:(一) 母子公司關(guān)系;(二) 直接或間接同為第三方所控制或同時(shí)控制第三方;(三) 一方對(duì)另一方財(cái)務(wù)或經(jīng)營決策過程具有參與權(quán)利并可施加一定影響。第七十五條 本細(xì)則涉及的紙質(zhì)文件資料,包括商業(yè)單據(jù)、有效憑證、證明材料的原件或復(fù)印件,以及申請(qǐng)書、《登記表》、《協(xié)議》、《出口收入存放境外登記表》、《出口收入存放境外資格登記表》、《分類結(jié)論告知書》以及《現(xiàn)場核查通知書》的原件,均應(yīng)作為重要業(yè)務(wù)檔案留存?zhèn)洳?。企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)以及外匯局應(yīng)當(dāng)妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)檔案,留存5年備查。第七十六條 本細(xì)則規(guī)定的比率、金額、期限均含本值,明確規(guī)定不含本值的除外。本細(xì)則規(guī)定的日期均為自然日,明確規(guī)定為工作日的除外。第七十七條 本細(xì)則由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋,自2012年8月1日起施行。 附1:貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記申請(qǐng)書國家外匯管理局XX分(支)局:本公司因業(yè)務(wù)需要,申請(qǐng)加入“貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”?,F(xiàn)根據(jù)《貨物貿(mào)易外匯管理指引》及實(shí)施細(xì)則要求填寫相關(guān)信息并提交以下資料,請(qǐng)予以登記。本公司保證所提供的信息和資料真實(shí)無訛?!酢镀髽I(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》副本□《中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證》□《對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表》/《中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》/《中華人民共和國臺(tái)、港、澳投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》(注:以上資料均需提供原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件。)企業(yè)代碼企業(yè)名稱經(jīng)濟(jì)類型代碼及名稱行業(yè)類型代碼及名稱是否保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè) 是  否保稅監(jiān)管區(qū)域類型法定代表人姓名法定代表人身份證/護(hù)照號(hào)碼海關(guān)注冊(cè)號(hào)工商注冊(cè)號(hào)外幣注冊(cè)幣種外幣注冊(cè)資金人民幣注冊(cè)資金最初設(shè)立日期經(jīng)營范圍企業(yè)地址郵編電話傳真電子郵箱企業(yè)聯(lián)系人聯(lián)系人移動(dòng)電話法定代表人簽字: 單位公章: 申請(qǐng)日期: 年 月 日 注意事項(xiàng)及填表說明:請(qǐng)認(rèn)真閱讀以下填表說明,按要求填寫相關(guān)事項(xiàng),因填寫不準(zhǔn)確造成的后果自行承擔(dān):1. 企業(yè)代碼:應(yīng)為“組織機(jī)構(gòu)代碼證”的代碼,共9位;2. 經(jīng)濟(jì)類型代碼及名稱:按照“經(jīng)濟(jì)類型代碼及名稱表”內(nèi)容選擇其中一項(xiàng)填寫(可現(xiàn)場對(duì)照填寫);3. 行業(yè)類型代碼及名稱:按照“行業(yè)類型代碼及名稱表”內(nèi)容選擇其中一項(xiàng)填寫(可現(xiàn)場對(duì)照填寫);4. 是否保稅監(jiān)管區(qū)域企業(yè):是否為“保稅區(qū)”、“出口加工區(qū)”、“保稅物流園區(qū)”、“保稅港區(qū)”、“綜合保稅區(qū)”企業(yè),填寫是或否;5. 海關(guān)注冊(cè)號(hào):應(yīng)為“海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書”中“海關(guān)注冊(cè)登記編號(hào)”,共10位;6. 工商注冊(cè)號(hào):應(yīng)為營業(yè)執(zhí)照中的“注冊(cè)號(hào)”,共15位;7. 最初設(shè)立日期:應(yīng)為營業(yè)執(zhí)照中的“成立日期”;8. 經(jīng)營范圍:應(yīng)為營業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營范圍。 附2:貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)辦理確認(rèn)書本企業(yè)已知曉、理解《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》以及貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定,并已仔細(xì)閱讀、知曉、理解本確認(rèn)書告知和提示的外匯局監(jiān)管職責(zé)。一、依法從事對(duì)外貿(mào)易。對(duì)于本企業(yè)具有真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的貨物貿(mào)易外匯收支,在按規(guī)定提交有關(guān)真實(shí)有效單證的前提下,享有根據(jù)外匯管理法規(guī)規(guī)定便利辦理貨物貿(mào)易外匯收支的權(quán)利。二、對(duì)外匯局的具體行政行為包括行政處罰等,享有依法進(jìn)行申訴、提起行政復(fù)議和行政訴訟等法定權(quán)利。三、接受并配合外匯局對(duì)本企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時(shí)、如實(shí)說明情況并提供相關(guān)單證資料;按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)登記與報(bào)告;按照外匯局分類管理要求辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。四、若違反外匯管理法規(guī)規(guī)定,接受外匯局依法實(shí)施的包括罰款、列入負(fù)面信息名單、限制貿(mào)易信貸規(guī)模和結(jié)構(gòu)、限制結(jié)算方式、對(duì)外公布相關(guān)處罰決定等在內(nèi)的處理措施。五、知曉并確認(rèn)本確認(rèn)書適用于貨物貿(mào)易外匯收支。本企業(yè)資本項(xiàng)目、服務(wù)貿(mào)易等其他項(xiàng)目外匯收支按照相關(guān)項(xiàng)目的外匯管理法規(guī)規(guī)定依法辦理。本確認(rèn)書未盡事項(xiàng),按照有關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定執(zhí)行;相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定發(fā)生變化的,以新的外匯管理法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。六、本確認(rèn)書自本企業(yè)簽署時(shí)生效。本企業(yè)將認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定,積極支持配合外匯局對(duì)貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的管理。企業(yè)(公章):法定代表人(簽字): 年  月  日為進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易便利化,更好地為企業(yè)服務(wù),全面實(shí)施國家依法行政綱要,推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定等,制定本確認(rèn)書,提示企業(yè)相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定和依法享有的權(quán)利。企業(yè)簽署本確認(rèn)書并認(rèn)真執(zhí)行,享有依法便利辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)的權(quán)利。外匯局依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》等法規(guī)規(guī)定,在貨物貿(mào)易外匯收支具有真實(shí)、合法交易基礎(chǔ),滿足有關(guān)單證真實(shí)性及其與外匯收支一致性審核要求的前提下,對(duì)貨物貿(mào)易外匯收支不予限制。外匯局根據(jù)國際收支形勢(shì)等具體情況,制定、調(diào)整貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定,并依法通過文告、外匯局政府網(wǎng)站等適當(dāng)?shù)墓_、透明的方式予以公布。 外匯局依法對(duì)企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收支進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)企業(yè)未能遵守貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)規(guī)定的行為,按照《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》等法規(guī)規(guī)定進(jìn)行行政處罰。105 / 105附3:貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表 編號(hào):所屬外匯局代碼所屬外匯局名稱企業(yè)名稱企業(yè)代碼聯(lián)系人聯(lián)系電話登記類別□B類企業(yè)超額度□C類企業(yè)□其他業(yè)務(wù)類別□收匯□結(jié)匯□付匯□售匯□其他結(jié)算方式□信用證□托收□匯款□其他金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼金融機(jī)構(gòu)名稱幣種小寫大寫外匯局登記情況國家外匯管理局 分(支)局年 月 日金融機(jī)構(gòu)辦理情況幣種: 金額: 申報(bào)號(hào)碼: 經(jīng)辦人 年 月 日幣種: 金額: 申報(bào)號(hào)碼: 經(jīng)辦人 年 月 日(本登記表截至 年 月 日有效) 附4:賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議 協(xié)議編號(hào): 本協(xié)議由下列雙方簽署:甲方:[ (境外開戶行) ],一家根據(jù)[ ]法律正式成立并有效存續(xù)的銀行,其注冊(cè)地址為[ ],銀行代碼(指SWIFT CODE或金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼)為[ ]; 乙方:[ (境內(nèi)企業(yè)全名) ],組織機(jī)構(gòu)代碼[ ],一家根據(jù)中華人民共和國法律正式成立并有效存續(xù)的公司,其注冊(cè)地址為[ ],注冊(cè)所在地國家外匯管理局分支機(jī)構(gòu)(以下簡稱所在地外匯局)為[ ]。鑒于:乙方要求按照中華人民共和國國家外匯管理局于[日期]頒布的[《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》(以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》)]在甲方開立[出口收入存放境外專用]賬戶(以下簡稱專用賬戶),根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定,乙方須在與甲方簽訂協(xié)議以授權(quán)甲方定期向乙方指定的地址報(bào)送其專用賬戶收支信息后,方可在甲方開立此類專用賬戶。1. 授權(quán)乙方同意并授權(quán)甲方按照《實(shí)施細(xì)則》和本協(xié)議要求的內(nèi)容和方式向乙方指定的地址報(bào)送乙方在甲方開立的專用賬戶的所有相關(guān)信息。甲方特此同意按乙方授權(quán)報(bào)送信息。2. 開戶 乙方根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》及甲方所在國家或地區(qū)相關(guān)法律規(guī)定,在甲方開立專用賬戶,此賬戶經(jīng)乙方在所在地外匯局辦理境外開戶登記后生效。 乙方擬在甲方開戶戶名為: 3. 賬戶信息報(bào)送
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