【文章內容簡介】 產(chǎn)經(jīng)營部(煙科所)對外公開國家煙葉收購政策、收購價格、補貼標準，煙葉種植收購計劃的分解，煙農(nóng)種植合同的簽定情況，煙用物資的供應情況，煙基建設和烤房建設情況，煙葉收購情況，公示欄長期公開/實時公開建立紙質、電子檔案對內公開煙葉生產(chǎn)、收購、調撥、銷售、計劃執(zhí)行情況、煙用物資采購、分配，科研項目立項、成果。OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案財務科（股）對內公開企業(yè)各項經(jīng)濟指標及費用開支情況，企業(yè)及各科（股）室可控費用預算執(zhí)行情況。OA系統(tǒng)、局務會、職代會定期公開 建立紙質、電子檔案兩煙經(jīng)營主要經(jīng)濟指標，企業(yè)經(jīng)營預決算情況OA系統(tǒng)、局務會、職代會定期公開，每季公開一次。建立紙質、電子檔案審計科對內公開項目和資金使用審計情況。內部審計、任期審計、離任審計情況OA系統(tǒng)不定期公開建立紙質、電子檔案人勞科（股）對外公開對外員工招考、錄用以及公開選任干部的條件、程序、結果等情況。電子顯示屏、有關媒體、公示欄、網(wǎng)站、公共場所等實時公開建立紙質、電子檔案機構設置、職責范圍；局領導成員、局機關各科室主要負責人。觸摸屏、崗位牌、網(wǎng)站長期公開建立紙質、電子檔案對內公開教育培訓計劃及結果。OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案本系統(tǒng)干部、職工薪酬分配制度、原則，涉及職工福利等方面情況OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案干部交流、選拔任免、考核、獎懲情況，副科以上干部年度考核情況。OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案經(jīng)濟運行科（股）對內公開固定資產(chǎn)、工程項目的的立項、審批情況。 公示欄、有關網(wǎng)站實時公開建立紙質、電子檔案本系統(tǒng)年度工作目標、目標管理考核、評先評優(yōu)依據(jù)及評選情況，“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營計劃分配執(zhí)行情況，各單位、部門預決算執(zhí)行情況。OA系統(tǒng)定期公開建立紙質、電子檔案本系統(tǒng)年度考核、評先評優(yōu)、表彰獎勵情況；涉及職工切身利益的重大事項決策及執(zhí)行情況。市局網(wǎng)站實時公開建立紙質、電子檔案保衛(wèi)科對外公開建筑工地安全警示建筑工地長期公開建立紙質、電子檔案對內公開安全檢查情況通報、隱患整改情況、消防安全器材購置、處置情況公示欄、OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案紀檢監(jiān)察科（股）對內公開本系統(tǒng)行風、黨風、廉政建設情況，黨員干部、職工違紀違規(guī)處理情況，電話費使用情況。OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案信息中心對內公開信息化建設軟硬件采購項目、過程及結果，全市系統(tǒng)軟硬件配置、處置情況。公示欄、OA系統(tǒng)適時公開建立紙質、電子檔案政工科對外公開樹立企業(yè)形象的有關事項公示欄、有關網(wǎng)站適時公開建立紙質、電子檔案對內公開黨費、工會會費的收支、使用情況；扶貧幫困資金管理使用及公益捐助情況；黨員發(fā)展情況；評先評優(yōu)、表彰獎勵情況。公示欄、OA系統(tǒng)定期公開建立紙質、電子檔案煙基辦對外公開煙基工程項目招投標、“兩個”工廠的建設規(guī)模、投資總額。公示欄、有關網(wǎng)站實時公開建立紙質、電子檔案對內公開煙基建設項目投資總額、工程質量及驗收、付款情況公示欄、OA系統(tǒng)實時公開建立紙質、電子檔案基建辦對外公開工程項目招投標的公告、中標人的公示。公示欄、有關網(wǎng)站實時公開建立紙質、電子檔案對內公開基建工程的招投標、預算、決算、驗收、付款情況，市局整體搬遷進展、職工集資款項的使用情況。公示欄、OA系統(tǒng)不定期公開建立紙質、電子檔案附件三 ： 科（股）務公開工作表公開 范圍公開內容公開形式公開周期痕跡管理 要求對 內 公 開本部門年度工作目標、主要任務、進度。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案本部門及每個人各季度績效績效考核情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次建立紙質、電子檔案本部門評優(yōu)選先、表彰獎勵情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案本部門各項費用預算的執(zhí)行情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每月公開一次建立紙質、電子檔案本部門其它需公開的情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案附件四： 站務公開工作表公開 范圍公開內容公開形式公開周期痕跡管理 要求對 內 公 開煙站年度工作目標、主要任務、進度。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案煙站不正確履職員工的處罰情況通報。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案煙站及每個人各季度績效合約及績效考核情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次建立紙質、電子檔案煙站評優(yōu)選先、表彰獎勵情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案煙站各項費用預算及其支出執(zhí)行情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名定期公開，每季度公開一次（收購期間每個月公布一次）建立紙質、電子檔案煙站其它需公開的情況。內部公示欄、內部傳閱并簽名實時公開建立紙質、電子檔案附件五永州市煙草系統(tǒng)辦事公開審批表公開內容標題公開方式□政府信息公開網(wǎng) □面向全市系統(tǒng)公開網(wǎng) □面向本級公開網(wǎng)□協(xié)同辦公系統(tǒng) □電子屏/公告欄 □發(fā)文 □職代會□通報 □會議 □其他批準發(fā)布時限 年 月 日—— 年 月 日提報部門承辦人提報時間 年 月 日發(fā)布部門意見 年 月 日領導小組辦公室意見 年 月 日分管領導意見 年 月 日領導小組組長審批意見 年 月 日公開內容（可附后）公開內容（正文）永州市煙草專賣局 “三項工作”程序規(guī)定試點工作實施方案2010年3月，國家局明確湖南工商兩家為貫徹落實《國家煙草專賣局、中國煙草總公司關于印發(fā)煙草行業(yè)工程投資物資采購和宣傳促銷項目管理程序規(guī)定（試行）》國煙辦〔2010〕42號（以下簡稱《程序規(guī)定》）的試點單位，省局選定永州、長沙市局兩單位試點，為保證試點工作有序開展，圓滿完成試點工作任務，特制定工程投資物資采購和宣傳促銷項目（以下簡稱“三項工作”）程序規(guī)定試點工作實施方案。一、指導思想工程投資、物資采購和宣傳促銷項目試點工作緊緊圍繞行業(yè)“嚴格規(guī)范，富有效率，充滿活力”的方針，嚴格執(zhí)行國家局《程序規(guī)定》（國煙辦[2010]42號文件）和“三項工作”程序規(guī)定（湘煙監(jiān)[2010]52號文件）精神，堅持“主要領導負總責、分管領導具體負責、管理監(jiān)督部門為主、整頓辦牽頭督導、各部門齊抓共管”的工作機制，著力抓好嚴格項目管理、加強過程監(jiān)督、強化督導檢查三個環(huán)節(jié)，進一步完善制度，明確程序，規(guī)范運作，嚴格監(jiān)管，全面推進三項工作操作標準化、程序化，管理痕跡化、規(guī)范化，逐步建立健全內部控制有力、管理監(jiān)督力效的“三項檢查”工作長效機制。二、組織機構在省局的指導下，成立市局（公司）領導小組，具體負責《程序規(guī)定》試點工作組織與實施。組 長：李剛華副組長：劉名勤、陳國鳳、秦江順、劉正日成 員：市局機關各部門主要負責人領導小組辦公室設整頓辦，辦公室主任歐陽維勝（兼），負責試點工作的日常協(xié)調管理。下設三個課題組：一是工程投資項目課題組。由經(jīng)濟運行科牽頭，財務科、審計科、監(jiān)察科、基建辦、信息中心、辦公室配合。招投標工作由基建辦組織實施。二是物資采購項目課題組。由整頓辦統(tǒng)一協(xié)調，煙葉配套物資采購由煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部牽頭負責；辦公自動化設備、軟件采購由信息中心牽頭負責，交通工具、燃料、一般設備、批量一萬元以上的辦公耗材采購由辦公室牽頭；10萬元及以上的防災救災物資采購由安?？茽款^。招投標工作由辦公室經(jīng)濟評審委員會組織實施。三是宣傳促銷項目課題組。產(chǎn)品促銷活動由營銷中心牽頭負責；對外宣傳由辦公室牽頭，財務科、審計科、經(jīng)濟運行科、監(jiān)察科配合。三、試點任務出臺一套實施細則：圍繞《程序規(guī)定》精神，根據(jù)企業(yè)實際情況，編寫一套實施細則，明確規(guī)范具體的操作流程，印發(fā)各單位并嚴格執(zhí)行。把好兩道關鍵程序：切實加強“三項工作”的過程監(jiān)督，認真做到?jīng)]有按照規(guī)定程序執(zhí)行的不得簽訂合同，沒有按照規(guī)定程序執(zhí)行的不得付款，違反規(guī)定程序的必須問責。解決三個操作問題：一是明確工作時限問題，明確每個程序和環(huán)節(jié)的工作時限，確保既要嚴格按程序操作，又要注重工作效率，防止無故拖延時間。二是規(guī)定審批權限問題。過去行之有效的，繼續(xù)堅持和完善，并且分門別類明確審批權限，以及與之配套的操作流程。三是特殊情況靈活處置問題。歸類整理預測或無法預測到的情況，又不便按《程序規(guī)定》流程處理的，制定特殊處理流程和方法。正確把握商業(yè)企業(yè)不進行招標的四種特殊形式：一是供應商不足三家；二是涉及行業(yè)安全和秘密；三是涉及煙草行業(yè)核心技術；四是采用特定專利、專用技術。準確理解公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等五個方式，明確界定使用條件與范圍,規(guī)范操作。嚴格執(zhí)行六個步驟,完善每一個步驟的分支流程：第一步，項目申報審批；第二步，項目預算、概算審計；第三步，項目執(zhí)行（招標、競爭性談判、詢價、單一來源等形式）第四步，合同簽訂；第五步，項目變更；第六步，項目驗收、支付（轉固）。完善《程序規(guī)定》中，嚴格按八大機構部門：領導辦公會、投資委員會、預算委員會、招標采購領導小組、廉政監(jiān)督小組、審計機構、相關各部門、各供應、保障單位（施工單位）實施操作，要對現(xiàn)有的“三項工作”項目管理制度進行廢、改、立，建立健全與《程序規(guī)定》相適應的配套機構、制度與流程。四、工作步驟第一步，搞好學習，統(tǒng)一思想認識。通過集中、分項目課題組等形式學習國家局《程序規(guī)定》（國煙監(jiān)[2010]42號）原文和省局試點要求，深刻理解試點工作的目的和意義，統(tǒng)一思想，明確專人負責，再次梳理工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理的相關制度，嚴格規(guī)范作為保持企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的“生命線”的高度來認識，切實打牢試點工作的思想基礎。第二步，認真自查，完善“對標”文件。各單位、部門結合日常“三項檢查”工作要求，對照《程序規(guī)定》文件和省局下發(fā)的工程投資、物資采購和宣傳促銷項目管理流程圖,對把握不準的方面提交文字材料。整頓辦及時召集相關部門負責人及工作人員進行試點課題會審，解答疑惑，統(tǒng)一標準，確保試點工作穩(wěn)步推進。第三步，對照程序，嚴格組織實施。以課題為牽引，嚴格按《程序規(guī)定》分課題制定實施細則，嚴格按實施細則操作，工作文書首頁右上角注明“《程序規(guī)定》試點”字樣，該字樣一直到試點結束被省局驗收合格行業(yè)推廣后，方可取消。第四步，交流經(jīng)驗，撰寫總結報告。各課題組要對《程序規(guī)定》的實施細則，在工作中反復實踐，修改完善形成適用、管用、操作性強的試點報告，完善相關配套資料，整頓辦將進行匯總并形成總結報告，向省局匯報。五、措施與要求（一）端正認識，增強信心。這次在市局進行《程序規(guī)定》試點工作，是國家局、省局對永州煙草的高度重視和充分信任，我局（公司）也有能力和基礎完成這項使命。各單位、部門要高度重視，以嚴肅認真的態(tài)度對待試點工作。要克服畏難情緒，分工協(xié)作，責任清晰，正確處理試點工作與日常工作的關系，不斷改進工作方法，統(tǒng)籌安排，確保試點工作有序推進。（二）精心組織，注重細節(jié)。始終圍繞《程序規(guī)定》這一主線，準確把握好試點的重要內容，關鍵流程重點環(huán)節(jié)，堅持進度服從質量，不放過任何疑點，注重細化內容，規(guī)范操作細則，嚴格按程序辦事，強化監(jiān)督管理，加強請示報告和溝通，及時解決試點工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，確保試點工作質量。（三）規(guī)范運作，勇于探索。這次試點是以課題為牽引，直接帶動實際項目操作，要切實加強對細則的可行性研究，組織論證和程序推演，系統(tǒng)開發(fā)后，組織相關人員模擬運行、調整、完善，確保試點運行安全有序、規(guī)范，同時，要善于總結，不斷創(chuàng)新，邊試點、邊總結，積極探索《程序規(guī)定》，統(tǒng)一動作，統(tǒng)一流程，既規(guī)范有序、監(jiān)管到位，又便于操作、提高工作效率。（四）注重方法，加強監(jiān)督。按照《程序規(guī)定》，細化監(jiān)督內容，從八個方面進行檢查：一查是否按要求進行招標；二查評標成員人數(shù)是否符合規(guī)定，且成奇數(shù)；三查執(zhí)行流程是否按時按序、按部就班；四查短時間內多次采購同類物資（主要是大件物資），防止拆單采購；五查項目手續(xù)是否完備；六查執(zhí)行流程處理時限，防止無故拖延；七查執(zhí)行流程的權限，防止越權辦理；八查項目超預算，是否按進行程序操作。 二〇一〇年五月九日附件一附件二附件三湖南省永州市煙草專賣局文件永煙局〔2010〕124號永州市煙草專賣局關于印發(fā)加強對直屬單位主要負責人監(jiān)督管理的暫行辦法的通知各縣（區(qū)）煙草專賣局（分公司）、天順公司： 現(xiàn)將《關于加強對直屬單位主要負責人監(jiān)督管理的暫行辦法》印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。附件：《關于加強對直屬單位主要負責人監(jiān)督管理的暫行