刑事涉案財物追繳的法律問題調(diào)研(編輯修改稿)
2025-06-07 23:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 退；關(guān)系差的后退，少退。調(diào)研中遇到的一起非法集資案例，被害人有數(shù)百名，警方所查獲的贓款不足以足額補償所有的受害人的損失。通常依民法規(guī)定，作為平等的債權(quán)應(yīng)按比例退贓，但警方考慮社會安定因素，規(guī)定了“先私人后公家，再按比例”的退贓順序，起到了很好的社會效果。但此種做法無疑缺乏法律依據(jù)，是否符合法律的原則和精神也無法得知。還有一起詐騙案，被害人發(fā)覺受騙后即報警，警方凍結(jié)并查獲了犯罪嫌疑人的銀行卡，該被害人匯進(jìn)的款項還未被轉(zhuǎn)移。待抓獲犯罪嫌疑人后，警方退贓時將該卡里的資金按比例返還多個被害人卻招致了該被害人的強(qiáng)烈不滿和上訪。 關(guān)于退贓，在調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)一個問題，即警方雖確定了凍結(jié)在金融機(jī)構(gòu)中的贓款確屬被害人所有，但基于法律的規(guī)定，無法將其及時返還給被害人，甚至最終無法返還。如前所述，法律規(guī)定被害人的財產(chǎn)應(yīng)及時返還，就立法本意的理解，“及時”表明了被害人財物的返還在訴訟的任何時候都可以進(jìn)行。但《刑事訴訟法》第117條規(guī)定：“人民檢察院、公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款?！边@表明法律沒有賦予偵查機(jī)關(guān)對存款、匯款的扣劃權(quán)。國家六部委制定的《關(guān)于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定》第19條進(jìn)一步明確了這一情況，其規(guī)定：“人民檢察院、公安機(jī)關(guān)不能扣劃存款、匯款，對于在偵查、審查起訴中犯罪嫌疑人死亡，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應(yīng)當(dāng)依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請人民法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款的金融機(jī)構(gòu)上繳國庫或者返還被害人?！弊罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第294條規(guī)定：“對于人民法院扣押、凍結(jié)的贓款、贓物及其孳息，人民法院作出的判決生效后，由原審人民法院依照生效的法律文書進(jìn)行處理。除依法返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)一律沒收，上繳國庫。法律另有規(guī)定的除外。對人民檢察院、公安機(jī)關(guān)因犯罪嫌疑人死亡，申請人民法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款等的金融機(jī)構(gòu)，將該犯罪嫌疑人的存款、匯款等上繳國庫或者返還被害人的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)經(jīng)過閱卷、審查有關(guān)證據(jù)材料后作出裁定?！币陨戏梢?guī)定表明返還被凍結(jié)在金融機(jī)構(gòu)的被害人的財產(chǎn)只有兩個途徑：一是若犯罪嫌疑人在偵查、審查起訴中死亡的，經(jīng)由申請，法院以裁定的方式返還；二是若犯罪嫌疑人未死亡的，必須經(jīng)由法院判決，被害人才可以拿回財產(chǎn)。這種規(guī)定，使得保護(hù)被害人合法權(quán)益，“及時返還被害人財產(chǎn)”，難免成為一紙空文。而且若無法查獲犯罪嫌疑人，案件無法提交審判，則根據(jù)法律的規(guī)定，被凍結(jié)的存款、匯款將永遠(yuǎn)無法返還被害人。調(diào)研中，在多起短信詐騙案件中出現(xiàn)了這種情況：犯罪嫌疑人用他人的銀行卡實施短信詐騙，被害人匯款后立刻察覺而報警，警方凍結(jié)該卡，款項未被轉(zhuǎn)移，犯罪嫌疑人發(fā)覺后即不再出現(xiàn)，警方無從破案。被害人要求警方返還該款，警方表示無力，被害人即四處上訪。 （三）涉案財物追繳是否適用善意取得制度 善意取得制度的確立是基于《物權(quán)法》第106條的規(guī)定。善意取得制度是對所有權(quán)追及效力的阻卻，這對案件偵破機(jī)關(guān)而言，意味著有些贓物只能查明下落而不能起贓。因此，在公安工作中，對涉案財物是否適用善意取得制度，絕大多數(shù)人認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)適用，否則不利于案件的辦結(jié)，也不利于受害人權(quán)利的保護(hù)。但不同的觀點認(rèn)為，善意取得制度的設(shè)立是為了保護(hù)交易安全，維護(hù)交易秩序。交易安全對經(jīng)濟(jì)發(fā)展是至關(guān)重要的。無論持何種觀點，在我國現(xiàn)行的規(guī)定中都能找到依據(jù)③。實際工作中，是否適用善意取得往往基于樸素的公平價值判斷或者是和諧社會建設(shè)需要。如遇到不知是贓物而購買的困難戶，一旦追贓，容易引起嚴(yán)重后果時，警方會暫停追繳或者反過來做受害人的工作，從中協(xié)調(diào)，使事態(tài)平息。例如，有一起耕牛被盜案件。小偷將偷來的耕牛拿到集市出賣，被第三人購買。后偵查發(fā)現(xiàn)該耕牛下落，當(dāng)民警準(zhǔn)備牽回耕牛時，第三人表示如果牽回耕牛他只好采取過激行動，因為他是無辜的，他無法知悉該耕牛是偷來的，且支付的價格是當(dāng)時的市場價。這些錢有一部分是他借來的，如果牽走耕牛，他不僅無法歸還欠款，而且一家人生活將陷入困境。在這個極度貧困的家庭里，耕牛是他們家最值錢的財產(chǎn)。為了避免不良后果，民警沒有牽走耕牛，而采用別的方法對受害人進(jìn)行補償。再者，在追贓過程中，民警將根據(jù)不同的情況而決定是否繼續(xù)追贓。考慮的主要有是否會造成社會不穩(wěn)定，破壞和諧社會建設(shè)；是否會造成第三人生活困難；是否會給公安工作帶來負(fù)面影響；是否會給辦案民警或其親屬帶來人身損害等等。比如有的第三人蠻橫無理，一旦覺得自己吃虧就無止境上訪告狀、糾纏不休。有的會采取報復(fù)方式，傷害民警。我們不能認(rèn)為基層辦案民警的做法錯誤，由于長期的教育和要求，使民警把社會安定穩(wěn)定，人民安居樂業(yè)當(dāng)成自己工作的第一要務(wù)。但如果對涉案財物追繳是否適用善意取得制度沒有一個統(tǒng)一的具體標(biāo)準(zhǔn)，則會使執(zhí)法陷入混亂的狀態(tài)，對受害人的權(quán)利保護(hù)也不利?！段餀?quán)法》采取回避的做法④，
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