北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司集團(tuán)化運(yùn)營與管理方案(編輯修改稿)
2025-05-22 13:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案；12） 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；13） 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告；14） 確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬元以上的融資計(jì)劃；15） 審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案16） 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督17） 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配18） 董事會(huì)閉會(huì)期間授予的董事會(huì)其它權(quán)利：（1）決定 萬元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬元以下的長期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 執(zhí)委會(huì)采用決議方式進(jìn)行決策。執(zhí)委會(huì)委員對執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)，接受執(zhí)委會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì)1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)主任在集團(tuán)治理中的主要權(quán)責(zé)為：1） 主持執(zhí)委會(huì)工作，召集、主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議；2） 提出分管范圍內(nèi)的決議方案及其它必要的決議方案，提交執(zhí)委會(huì)審議；3） 最終簽發(fā)經(jīng)執(zhí)委會(huì)通過的各項(xiàng)決議與文件；4） 督促、檢查執(zhí)委會(huì)決議的執(zhí)行5） 確定執(zhí)委會(huì)成員的分工，并對執(zhí)委會(huì)委員的業(yè)績進(jìn)行考核6） 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對集團(tuán)事務(wù)行使符合法律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)和董事會(huì)報(bào)告7） 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù)8） 對集團(tuán)重大決策承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)委員在集團(tuán)治理中的主要權(quán)責(zé)為：1） 參加執(zhí)委會(huì)會(huì)議，并對執(zhí)委會(huì)所討論的決議進(jìn)行表決,對集團(tuán) 重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任2） 組織領(lǐng)導(dǎo)分管事務(wù)，并對分管事務(wù)承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任3） 執(zhí)行、落實(shí)執(zhí)委會(huì)決議4） 行使執(zhí)委會(huì)臨時(shí)授權(quán)的其它事務(wù) 集團(tuán)執(zhí)委會(huì)四大中心集團(tuán)執(zhí)委會(huì)四大中心是集團(tuán)關(guān)鍵資源配置方案的擬訂者，是集團(tuán)關(guān)鍵資源使用的監(jiān)控和評價(jià)者，是集團(tuán)相關(guān)規(guī)劃、制度、政策的制訂者，是事業(yè)部相關(guān)提案的審議者。四大中心在集團(tuán)化治理中的核心任務(wù)為：1）集團(tuán)投資管理中心：組織集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和投資規(guī)劃制訂、組織審議投資方案、評價(jià)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、投資規(guī)劃以及投資方案實(shí)施效果 2）集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心：組織擬訂集團(tuán)內(nèi)控體系、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)控體系、評價(jià)集團(tuán)內(nèi)控體系實(shí)施效果3）集團(tuán)人力資源管理中心：.組織擬訂、實(shí)施、協(xié)調(diào)集團(tuán)人力資源規(guī)劃及內(nèi)部機(jī)制、組織審議各事業(yè)部報(bào)執(zhí)委會(huì)審批的人事提案、評價(jià)集團(tuán)人力資源規(guī)劃及內(nèi)部機(jī)制的實(shí)施效果 4）集團(tuán)科技管理中心 ：.組織擬訂、實(shí)施、協(xié)調(diào)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃、組織審議各事業(yè)部報(bào)執(zhí)委會(huì)審批的研發(fā)提案、評價(jià)集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及事業(yè)部研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施效果四大中心負(fù)責(zé)人在集團(tuán)化治理中的主要權(quán)責(zé)：1）集團(tuán)投資管理中心負(fù)責(zé)人：就投資管理中心核心任務(wù)向執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)2）集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管中心
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