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正文內(nèi)容

某上市公司董事會辦公室管理制度(編輯修改稿)

2024-12-04 08:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 記工作;股份變動報告的內(nèi)容應(yīng) 按照《公開發(fā)行股票公開信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定編制并予以公布。 第六章 投資者關(guān)系管理 第二十一條 收集、建立、維護(hù)投資者和潛在投資者信息數(shù)據(jù)庫。 (一)數(shù)據(jù)庫包含以下性信息: :姓名、性別、民族、喜好、出生日期、聯(lián)系方式、學(xué)歷、社會關(guān)系等; 第 10 頁 共 22 頁 ,形成客觀性數(shù)據(jù)文件; ,包含但不限于投資動態(tài); (二)數(shù)據(jù)維護(hù): ; 信息數(shù)據(jù)庫每日更新; 。 第二十二條 投資者,潛在投資者,市場研究人員及財經(jīng)媒體建立長期聯(lián)系關(guān)系。 (一)每周制定聯(lián)系計劃,編寫聯(lián)系日程,并對聯(lián)系情況進(jìn)行記錄; (二)針對投資者、潛在投資者,市場研究人員及財經(jīng)媒體進(jìn)行關(guān)系公關(guān); (三)在投資者、潛在投資者生日,或其他特殊時段進(jìn)行祝福、問候; (四)每一季度定期組織召開新聞發(fā)布會及研討會、路演、一對一推介、組織現(xiàn)場參觀等活動,并接受記者采訪; (五)每年度更新、發(fā)布企業(yè)布廣告和宣傳片; (六)定期向投資者 ,潛在投資者,市場研究人員及財經(jīng)媒體郵寄材料。 第二十三條 對公司股東、投資者進(jìn)行充分、有效、公正、公平的信息披露。 (一)按照強(qiáng)制性規(guī)定披露定期報告和臨時報告等信息,公司還應(yīng)不斷擴(kuò)大信息披露范圍,增加信息量,提高透明度; (二)在第一時間在指定的信息披露報紙和網(wǎng)站進(jìn)行披露,保證所有股東有平等的機(jī)會獲得信息。 第 11 頁 共 22 頁 第二十四條 確保股東大會參會股東和未參會股東有平等的獲取公司信息的權(quán)利。 (一) 股東大會召開前兩天,邀請市場研究人員和財經(jīng)媒體參加股東大會,自覺接受投資者和新聞媒體的監(jiān)督。 (二) 會議結(jié)束后即 時制作會議公告,并向未參會股東寄送公告。 第二十五條 切實做好投資者、潛在投資者、市場研究人員和財經(jīng)媒體的接待工作。 (一) 專人接待來訪、專線電話接聽咨詢,并應(yīng)保證對外聯(lián)絡(luò)、接待渠道暢通。 (二) 接待者應(yīng)耐心解答投資者、潛在投資者、市場研究人員和財經(jīng)媒體的相關(guān)問題,做到客觀準(zhǔn)確,避免過度宣傳和誤導(dǎo)。 (三) 公司對外設(shè)以下方式接受咨詢: 電 話: 0931— 8461561 傳 真: 0931— 8429678 電子信箱: 通信地址:蘭州市張掖路步行街 87 號(中廣大廈 20層) 第二十六條 建立信息網(wǎng)絡(luò)平臺,通過網(wǎng)絡(luò)與投資者進(jìn)行有效溝通,及時、準(zhǔn)確、詳細(xì)地向外界提供公司信息,實現(xiàn)公司與投資者的雙向溝通和良性互動。 (一) 當(dāng)《公司章程》、股票信息及其他重要內(nèi)容發(fā)生變更后 12 小時內(nèi)、定期報告和臨時報告審核后兩小時內(nèi)對公司網(wǎng)站( (二)更新內(nèi)容準(zhǔn)確率達(dá) 99%。 第 12 頁 共 22 頁 第二十七條 協(xié)助公司各部門、事業(yè)部、分(子)公司有投資者關(guān)系管理工作。當(dāng) 研究決定可能涉及投資者關(guān)系的重大事項時,應(yīng)在 24 小時內(nèi)通知到投資者關(guān)系管理辦公室并提供相關(guān)材料。 第二十八條 遇到臨時性危機(jī)問題時,投資者關(guān)系管理辦公室持續(xù)報告事件進(jìn)展情況。由投資者關(guān)系管理辦公室報董事會決定后,統(tǒng)一對外進(jìn)行披露和答復(fù)。 第二十九條 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動時,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員應(yīng)給予全力支持;在不泄露商業(yè)機(jī)密和影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下,其他部門、事業(yè)部、 分(子)公司應(yīng)在投資者關(guān)系管理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,積極參與和配合投資者關(guān)系管理活動。 第三十條 投資者關(guān)系管理辦公室每半年對董事、監(jiān)事、高管人員及員工進(jìn)行投資者關(guān)系知識培訓(xùn)。 第七章 法律事務(wù)工作規(guī)定 第三十一條 集團(tuán)公司法律事務(wù)部對董事會辦公室的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。 (一)董事會辦公室簽訂《勞務(wù)合同》或其他合同時集團(tuán)法務(wù)部必須提出法律意見; (二)集團(tuán)法務(wù)部每月對董事會辦公室的其他法律相關(guān)事務(wù)監(jiān)督并提出整改意見; (三)每半年度對董事會辦 公室工作人員進(jìn)行一次法律事務(wù)培訓(xùn); 第三十二條 董事會辦公室實行重大法律事務(wù)及時報告制度,由集團(tuán) 第 13 頁 共 22 頁 公司法律事務(wù)部審核。 (一) 投資者關(guān)系管理辦公室在開展重大的投資者關(guān)系活動時,應(yīng)及時向集團(tuán)法務(wù)部報告、咨詢,并要求其出具法律意見書; (二)證券事務(wù)代表處理信息披露事務(wù)時應(yīng)及時向集團(tuán)法務(wù)部咨詢,信息披露文件完成后應(yīng)先交由集團(tuán)法務(wù)部審核,提出法律意見; (三)董事會辦公室在辦公過程中如發(fā)生重大信息泄露,嚴(yán)重影響集團(tuán)公司聲譽(yù),集團(tuán)法務(wù)部有義務(wù)就法律事項,出具意見書; (四)董事會辦公室其他法律 事項。 第八章 內(nèi)務(wù)工作規(guī)定 第三十三條 著裝禮儀。 有工作服的員工,上班期間要穿工作服,沒有工作服的員工,要參照工作服的標(biāo)準(zhǔn)著裝,具體規(guī)范如下: (一) 夏季著裝規(guī)范 男員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫,可不系領(lǐng)帶,下著西褲、商務(wù)休閑褲,并穿皮鞋或既不露腳趾也不露腳跟的皮涼鞋。男員工須將襯衫下擺扎入褲內(nèi)。 女員工上裝可著一色短袖有領(lǐng)襯衫,下著西褲、深色一步裙、商務(wù)休閑褲。 (二) 春、秋、冬季著裝規(guī)范 男員工上裝穿長袖有領(lǐng)襯衫,打領(lǐng)帶,外穿黑色西裝,下著西褲或商務(wù)休閑褲,穿深色皮鞋; 著裝內(nèi)可以穿低領(lǐng)毛衣(顏色不做強(qiáng)制要求,連帽毛衣不得穿著),毛衣必須穿著于襯衫之外,并
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