【文章內(nèi)容簡介】 市場價的價格選租設(shè)備、采購物資設(shè)備和辦公用品； 不準將自己或親屬的設(shè)備租用到本項目使用； 不準接受協(xié)作隊伍和供應(yīng)商的宴請、回扣、禮金和各種形式的消費娛樂及旅游活動； 不準私設(shè)小金庫，授意、指使、強令財會人員從事違反財經(jīng)制度的活動；不準相互為對方及其配偶、子女和其他特定關(guān)系人介紹勞務(wù)隊伍、租賃機械設(shè)備等營利性經(jīng)營活動提供便利條件，謀取不正當利益；不準進行各種形式的賭博活動；不準違反黨政會簽制度和“三重一大”集體決策制度；不準用公款為內(nèi)部人員支付高消費娛樂活動的費用，也不得在項目、部門之間相互進行宴請、各種形式的消費娛樂及旅游活動等。四、重要事項黨政會簽實施細則 為了進一步發(fā)揮項目部黨組織的保證監(jiān)督作用，提高項目部對重要事項的決策水平，強化項目內(nèi)控機制，根據(jù)中鐵一局黨委轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于在股份公司各項目部實行重要事項黨政會簽制度的通知》精神，結(jié)合項目部的實際，特制定本實施細則。 一、實行黨政會簽的重要事項 項目部需黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽的重要事項有如下內(nèi)容： （一）重大決策。項目部的生產(chǎn)經(jīng)營目標、計劃、措施、施工組織方案、主要任務(wù)指標、責任成本預(yù)算等重要事項。 （二）制度建設(shè)。項目部規(guī)章制度的建立、修訂和廢除；與職工切身利益相關(guān)的薪酬、福利、獎金分配、內(nèi)部承包等方案的調(diào)整和修改。 （三）人事管理。項目部機構(gòu)調(diào)整、管理人員的任免、調(diào)轉(zhuǎn)、獎懲。 （四）勞務(wù)管理。勞務(wù)隊伍的選擇、使用、年審、考核、評價；勞務(wù)分包工程的數(shù)量、單價的確定；勞務(wù)隊伍的驗工計價和末次清算。 （五）資金結(jié)算。工程款、材料款、機具租賃費等對外費用的結(jié)算和支付。 （六）物料管理。機械設(shè)備、大宗材料、周轉(zhuǎn)料、重要儀器和辦公生活用品等采購合同及設(shè)備、周轉(zhuǎn)料的租賃合同的評審；大宗廢舊物資的處理方案；辦公生活用品的購置計劃。 二、實行黨政會簽制度的程序 第一條（一）、（二）、（三）款所列事項黨政主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先溝通，商定議題，有關(guān)部門進行調(diào)研、論證、提出方案，項目部領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)共同會簽后，有關(guān)部門實施或辦理。 對勞務(wù)隊伍資格預(yù)審，勞務(wù)合同的評審，由評審小組進行評審、評審記錄由評審小組成員簽字，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽后由有關(guān)人員辦理相關(guān)手續(xù)。采用招標形式選用勞務(wù)隊伍，由招標小組成員按招標程序選定勞務(wù)隊伍，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽，計合部辦理相關(guān)手續(xù)。未采用招標形式選用勞務(wù)隊伍，由項目部領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽，計合部辦理相關(guān)手續(xù)。合同執(zhí)行情況的評審，由計合人員填寫合同評審記錄，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽后存檔備案。 物資設(shè)備采購采用招標形式的，由招標小組成員按招標程序進行招標，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽，物設(shè)部辦理相關(guān)手續(xù)。批量采購或采購金額較大，又不宜招標采購的，由物設(shè)部進行詢價比選，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽，物設(shè)部辦理相關(guān)手續(xù)。物資設(shè)備采購合同及設(shè)備、周轉(zhuǎn)料租賃合同，由相關(guān)部門對合同進行評審、評審記錄由評審小組成員簽字，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽后由有關(guān)人員辦理相關(guān)手續(xù)。 辦公生活用品的購置。由綜合部根據(jù)需求擬訂購置計劃，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽，辦公室根據(jù)計劃購置。采購數(shù)量多，金額大的，按物資采購程序辦理。 對分包方驗工計價、支付工程款，由工程、物設(shè)、安質(zhì)、計合等部門依據(jù)工程進度審核簽認，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽后，財務(wù)部辦理結(jié)算和付款。 支付物資、設(shè)備采購款，有物資、設(shè)備采購合同的，由物設(shè)部依據(jù)合同，提請支付申請表，項目部經(jīng)理批準后，財務(wù)部門辦理結(jié)算和付款。無采購合同，批量采購或采購金額較大的，物設(shè)部依據(jù)黨政領(lǐng)導(dǎo)對詢價比選的會簽，提請支付申請表，項目部經(jīng)理批準后，財務(wù)部辦理結(jié)算和付款。零星采購的，由物設(shè)部門詢價比選，項目部經(jīng)理批準，財務(wù)部門辦理結(jié)算和付款。 支付設(shè)備租賃費，由工程、物設(shè)、計合、安質(zhì)部門審核簽認，黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽后，財務(wù)部門辦理結(jié)算和付款。 支付辦公、生活用品等物資的采購款，辦公室根據(jù)購置計劃提請支付申請表，項目部經(jīng)理批準后，財務(wù)部門辦理結(jié)算和付款。采購數(shù)量多，金額大的，按物資采購程序辦理。 三、有關(guān)會簽手續(xù)的規(guī)定 會簽時，由項目經(jīng)理經(jīng)辦的，經(jīng)理先簽，書記后簽；書記經(jīng)辦的，書記先簽，經(jīng)理后簽。 項目部領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，要通過召開項目部經(jīng)理辦公會作出決策。會議要有完整的記錄，會議記錄要由參加會議人員簽字。 應(yīng)會簽的事項，未經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)共同會簽，不得履行后續(xù)程序 需要會簽辦理的應(yīng)急事項，如遇黨政主要領(lǐng)導(dǎo)外出，不能及時辦理會簽手續(xù)時，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)可事先通過電話溝通情況，事后補簽；黨政主要領(lǐng)導(dǎo)休假時，可委托有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)代簽。 在重要事項會簽中，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)意見不統(tǒng)一，發(fā)生分岐時，一般不應(yīng)急于決策，應(yīng)將雙方意見書面報公司分管領(lǐng)導(dǎo)，按照公司分管領(lǐng)導(dǎo)的要求執(zhí)行。 項目部在生產(chǎn)經(jīng)營、項目管理、搶險救災(zāi)中因情況緊急，必須立即決斷的重要問題，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)可臨機處置，事后及時互通情況，補辦相關(guān)手續(xù)。 四、執(zhí)行黨政會簽制度的責任及責任追究 執(zhí)行黨政會簽制度，項目部黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責任人，對執(zhí)行黨政會簽制度負總責；各相關(guān)部門負責人對本部門涉及黨政會簽的業(yè)務(wù)負直接責任，會簽事項在提交黨政領(lǐng)導(dǎo)會簽之前，要認真進行調(diào)查、比選、論證，提出方案或初審意見，確保會簽質(zhì)量，同時要建立臺帳，做好基礎(chǔ)工作。 對不執(zhí)行本制度或執(zhí)行不力的部門和個人，要嚴肅追究有關(guān)人員的責任。沒有按照程序或有關(guān)要求辦理會簽手續(xù)，致使會簽工作出現(xiàn)偏差的或沒有如實匯報情況、提供資料，造成會簽失誤的一般人員，要追究當事人的責任，同時追究部門負責人的直接領(lǐng)導(dǎo)責任。部門負責人發(fā)生此類行為的，既追究直接責任，也追究其領(lǐng)導(dǎo)責任；上一程序未按本制度執(zhí)行，后續(xù)程序未提出異議，辦理了后續(xù)程序業(yè)務(wù)的，對前后程序的當事人同時追究責任；經(jīng)集體討論出現(xiàn)決策失誤的，追究領(lǐng)導(dǎo)班子集體責任。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負主要責任，其他成員負次要責任，在會議上提出異議并有記錄的可以免責；需向上級報告的重大事項，未報告自行會簽辦理的，追究黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的責任。對違反黨政會簽制度的人員進行責任追究，依照《中鐵一局集團有限公司關(guān)于對管理人員實施責任追究的暫行規(guī)定》執(zhí)行。附件一:久永鐵路重要事項黨政會簽臺帳序號日期會簽事項摘要會簽領(lǐng)導(dǎo)、部門項目經(jīng)理黨組織負責人工程部計合部財務(wù)部物設(shè)部安質(zhì)部綜合部試驗室附件二:久永鐵路重要事項黨政會簽表 年 月 日主責部門：會簽事項：項目負責人黨組織負責人工程部計合部財務(wù)部物設(shè)部安質(zhì)部綜合部試驗室年 月 日年 月 日 說明：項目經(jīng)理部《中鐵一局久永鐵路重要事項黨政會簽制度》規(guī)定的項目必須會簽本表。附件二1:久永鐵路重要事項黨政會簽表 年 月 日主責部門：會簽事項：項目負責人黨組織負責人總工副經(jīng)理副經(jīng)理年 月 日年 月 日 說明：項目經(jīng)理部《中鐵一局久永鐵路重要事項黨政會簽制度》規(guī)定的項目必須會簽本表。附件三:久永鐵路重要事項黨政會議記表時間：地點：參加人員：事項：記錄人：五、廠務(wù)公開實施辦法 為切實貫徹執(zhí)行公司有關(guān)廠務(wù)公開、民主監(jiān)督制度，加強項目部民主管理，全面推進廠務(wù)公開工作的開展，經(jīng)項目部黨政工研究特制定以下廠務(wù)公開程序、公開內(nèi)容、公開形式及完成措施： 一、廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：張正濤 副組長：鄭 偉 王新利 組 員：李 文 劉 輝 蔡 剛 宋曉東 程志強 常躍進 鄺 亭 于 岐 崔曉峰 李高明 楊鵬帆二、廠務(wù)公開程序 1. 提出公開事宜。由廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組責成有關(guān)部門提出應(yīng)公開事項； 2. 審核公開內(nèi)容。由綜合部或?qū)ｉT人員負責將責任部門提交的公開事項匯總，交廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組審核； 3. 確定公開方式。根據(jù)公開的內(nèi)容和時效性，由廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組提出公開的時限、范圍形式和實施方式； 4. 落實公開內(nèi)容。由廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組或?qū)ｉT人員督促有關(guān)責任部門及時、準確地落實公開內(nèi)容； 5. 反饋公開情況。通過各種形式，及時了解職工群眾對公開內(nèi)容的意見并公布于眾； 6. 堅持復(fù)議制度。在廠務(wù)公開工作過程中，遇群眾爭議較大或反映強烈的事項，不得硬行實施，由綜合部提請召開相關(guān)會議進行復(fù)議，待統(tǒng)一認識，修改完善后再次公布； 7. 建立公開臺帳。各種文件、資料齊全，公開內(nèi)容有依據(jù)、有記載，反饋整改有記錄。 三、廠務(wù)公開內(nèi)容、公開形式及完成責任人 1. 內(nèi)部勞務(wù)承包方案。由項目部計合與財務(wù)部門負責實施。做到方案公開，實施細則公開，選擇承包人公開。每年分別在領(lǐng)導(dǎo)班子會議、職代會或職工大會上公開，或根據(jù)需要即時公開。 負責實施人：常躍進 2. 內(nèi)部責任成本測算及結(jié)果公開。由項目部計合部門負責，做到辦法公開，指標公開，執(zhí)行情況公開。在領(lǐng)導(dǎo)班子會上公開。 負責實施人：常躍進 3. 外協(xié)隊伍、勞務(wù)工管理辦法及執(zhí)行情況。由計合部門負責，做到選擇條件公開，選擇過程公開，選擇結(jié)果公開，合同簽訂公開，分包或勞務(wù)單價公開，結(jié)算結(jié)果公開，款項支付情況公開。在領(lǐng)導(dǎo)班子會上或職代會、部門負責人會上公開。每季度公開一次或即時公開。 負責實施人：常躍進 4. 生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況。由項目部計合、財務(wù)部門負責。做到生產(chǎn)計劃公開，完成情況公開，成本費用控制情況公開，盈虧結(jié)果公開，管理情況公開，整改措施公開，實施結(jié)果公開。在職代會或職工大會、干部會、廠務(wù)公開欄上公開，每月公布一次。 負責實施人：常躍進 鄺 亭 5. 物資采購、租賃及使用情況。由項目部物設(shè)部負責，做到需用量公開，供應(yīng)方評定條件、評定過程、評定結(jié)果公開，租賃、采購過程、實施結(jié)果公開。在領(lǐng)導(dǎo)班子會或部門負責人會上公開。每季公開一次或即時公開。 負責實施人：程志強 6. 設(shè)備購置、租賃情況。由項目部機管人員負責。做到計劃公開，邀請單位及報價情況公開，合同內(nèi)容公開，租賃設(shè)備情況公開，大型設(shè)備采取招標采購方式進行。在領(lǐng)導(dǎo)班子會或部門負責人會上公開。每年公開一次或即時公開。 負責實施人：程志強 牛彥文 7. 廢舊物資設(shè)備處理情況。由項目部物設(shè)部負責。做到計劃公開，處理結(jié)果公開。在領(lǐng)導(dǎo)班子會或部門負責人會上公開，每季公開一次或即時公開。 負責實施人：程志強 8. 業(yè)務(wù)招待費使用情況。由項目部財務(wù)部門負責。做到計劃公開，支用情況公開。在職代會或職工大會上公開。對外投標攬活方面的大額支出，由項目部經(jīng)理向公司總經(jīng)理即時公開。 負責實施人：鄺 亭 9. 領(lǐng)導(dǎo)干部收入及電話費支出情況。由綜合部和財務(wù)部負責。做到基本保障工資收入公開，年終兌現(xiàn)收入指標公開，實際支付結(jié)果公開，電話費補貼辦法及發(fā)生費用情況公開。在職代會或職工大會上公開，每年公開一次。 負責實施人：楊鵬帆 鄺 亭 10. 民主評議領(lǐng)導(dǎo)干部情況。由項目部工會負責。做到評議內(nèi)容、評議形式、測評結(jié)果公開。在領(lǐng)導(dǎo)班子會、職代會或職工大會上公開。每年公開一次。 負責實施人；鄭 偉 11. 干部考核評議、任免、職工獎懲情況。項目部工會、人事部門負責。做到評議內(nèi)容、形式、結(jié)果、任免情況、獎懲條件、獎懲公開、在黨支部（總支會）、職代會或職工大會上即時公開。 負責實施人：鄭 偉 楊鵬帆 12. 職工“三金”繳納情況。項目部財務(wù)部門負責。做到繳費標準、實際繳納情況、單位、個人或個人拖欠情況、整改結(jié)果公開，累計數(shù)額及使用情況公開。在領(lǐng)導(dǎo)班子會或廠務(wù)公開欄公開，每季一次。累計數(shù)額及使用情況要文字說明。 負責實施人：鄺 亭 13. 效益工資分配及承包兌現(xiàn)情況。由項目部人事、財務(wù)部門負責，做到分配制度公開，承包兌現(xiàn)結(jié)果公開。效益工資分配制度由職代會或職工大會討論，承包兌現(xiàn)結(jié)果向職代會或職工大會公布，每季一次。 負責實施人：楊鵬帆 鄺 亭 14. 勞動保護用品發(fā)放使用情況。由項目部工會、安全、物設(shè)部負責。做到國家、企業(yè)規(guī)定標準公開，勞動保護措施公開，落實情況公開。向職代會或職工大會報告，并以文件形式在公開欄公開，每半年一次。 負責實施人：鄭 偉 程志強 于 岐 15. 職工食堂帳目情況。項目部工會、后勤負責。做到食堂收支情況公開，盈虧結(jié)果公開。在廠務(wù)公開欄上公開，每月一次。 負責實施人：楊鵬帆 四、保證廠務(wù)公開落到實處的措施 1. 組織管理人員及領(lǐng)