【文章內(nèi)容簡介】 董事會會議時間：董事會會議每年度內(nèi)召開一至二次，時間、地點書面通知。第四十九條 總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理辦公會議是公司的最高層執(zhí)行會議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權：①制定董事會決議的執(zhí)行計劃。②制定公司的年度預算報告、利潤分配方案及其他會計報告。③制定公司的年度預算、決算報告、利潤分配方案及其他會計報表。④制定公司經(jīng)營、管理人員的工資及獎金分配方案。⑤確定公司部門設置，任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。⑥確定公司職員的獎金辦法及獎懲計劃。⑦確定公司的業(yè)務立項及其執(zhí)行主體。⑧研究公司業(yè)務發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決。⑨議案公司章程規(guī)定的其他職權?？偨?jīng)理辦公會議分為公例會和臨時辦公會①辦公例會每月召開—次，由辦公室負責召集。②臨時辦公會屬于研究突發(fā)問題的特別會議。③總經(jīng)理辦公會議由辦公室負責通知，通知方式為口頭通知。總經(jīng)理辦公會議召開之前，總經(jīng)理所指定的有關部門應做好如下準備工作：①整理出部門經(jīng)理會議紀要。②擬出會議議程。③將會議議題分為確切性議題和不確切性議題，以便會議作出決定或預測。④整理出會議議題之主體材料和背景材料。⑤將上述材料提前三日送達與會者，使之熟悉議題?？偨?jīng)理辦公會議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時由總經(jīng)理所指定的人員及會議議題相關人員亦可參加。因故不能出席或無故出席者，按棄權處理，但對會議做出的決議須承擔相應責任?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會議記錄整理成紀要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。總經(jīng)理辦公會議的決議為最終決定，各職能、業(yè)務部門均應無條件服從。第五十條 部門經(jīng)理會議部門經(jīng)理會議是公司的中層執(zhí)行會議，由總經(jīng)理或授權的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務部門的關系。②檢查總經(jīng)理辦公會議的貫徹執(zhí)行情況。③審定和通過各部門的年度計劃與季度計劃。④研究各部門業(yè)務發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決方案。⑤對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實行獎勵或處罰。⑥提出并審議各部門的立項計劃。⑦通報總公司發(fā)展和業(yè)務情況。⑧總公司章程所規(guī)定的其他職權。部門經(jīng)理會議分為例會和臨時會議：①部門經(jīng)理例會每二周召開一次。②部門經(jīng)理臨時會議屬于研究突發(fā)問題的特別會議，一般情況下應盡量少開。③部門經(jīng)理會議的通知方式為書面和口頭兩種，由總經(jīng)辦負責通知事宜。部門經(jīng)理會議召開之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應指定有關部門做如下準備工作。 ①擬出會議議程和會議議題。 ②整理出會議議題之主體材料，如背景材料。 ③整理心相關部門對會議議題的傾向性意見。部門經(jīng)理會議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務部門和分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權處理，但對會議所做出的決議須承擔相應責任。部門經(jīng)理會議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。部門經(jīng)理會議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問題的思路和辦法一般情況不得議而不決。部門經(jīng)理會議的決議應分為建設性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。②執(zhí)行性決議的功能是為各部門工作作下達指令，屬于最終決定，各部門必須無條件地執(zhí)行。部門經(jīng)理會議應做出記錄，由主持人指定專人將會議記錄整理成紀要，以書面形式報告總經(jīng)理辦公會議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。 第五十一條 職員大會 職員人會屬于公司的非職權型會議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。 職員人會每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時間另行通知。除此之外，一般不召開臨時性的職員大會。 職員大會分為傳達性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議： ①傳達性會議的主要功能是向職員通報本總公司業(yè)務發(fā)展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強全體職員對總公司的了解。②聯(lián)誼性會議的主要功能是娛樂和聯(lián)歡，以強化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。③綜合性會議兼具上述兩種功能。職員大會的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請假手續(xù)。 職員大會不作會議記錄，不展開會議討論，但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權。 第五十二條 部門會議 部門會議屬于微觀操作會議，主要功能是分析、布置、檢查本部門的具體工作，原則上應每周召開一次，由部門經(jīng)理主持，具體會議制度，由各部門制定，并報總經(jīng)辦存檔備查。 第十章 計算機管理第五十三條 為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計算機的使用和管理，特制定如下管理制度。第五十四條 因業(yè)務需要配置計算機的部門，負責本部門計算機的清潔、殺毒、維護和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。未經(jīng)允許，不得使用其他部門的計算機。第五十五條 因業(yè)務需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個人，需認真填寫上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應注意提高效率、節(jié)省時間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給予50200元處罰。第五十六條 計算機利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無關的內(nèi)容。第五十七條 除正式出版的計算機軟件外，禁止在公司計算機中使用外界磁盤、光盤。第五十八條 公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報批準。投資會議制度 第一章 總則 第—條 為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準確性和可靠性，規(guī)范公司投資項目的立項程序，實現(xiàn)決策科學化，特制定本制度。 第二條 投資決策會議制度是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理行為，增強投資決策科學化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢，有效避免因非理性投資決策帶來的失誤所造成的損失，從而為公司順利實現(xiàn)預期目標提供制度保證。 第三條 投資決策會議是公司的最高咨詢機構，由與公司投資領域相關的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關經(jīng)營管理人員組成，是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。 第四條 投資決策會議負責對公司所有的投資項目進行投資項目意向研究和項目可行性研究報告評估，并編制《專家意見書》和《評審報告》。 第五條 投資決策會議除對具體投資項目提供上述咨詢意見外，還應密切關注和及時提供與公司長遠規(guī)劃和經(jīng)營活動有關的最新信息情報，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領域的有關規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等，提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。第二章 會議申請程序 第六條 投資決策會議申請和召開的有關事項山投資項目負責人負責辦理： 填寫《投資決策會議申請表》(附件一) ，并上報分管副總經(jīng)理審批。中請獲批后，按出席會議人數(shù)準備如下規(guī)范性書面材料：●項日建議書●項目可行性研究報告●項目的各種背景資料匯編●項目的行業(yè)政策資料匯編●項目組人員名單及其分工 填寫《投資決策會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達該投資項目所涉及的行業(yè)管理專家、技術專家、財務專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會議的有關經(jīng)營管理人員。 準備《投資決策會議簽到表》(附件三)，并完成其他會務準備第三章 會議程序第七條 投資決策會議由項目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條 投資決策會議根據(jù)《投資決策會議通知書》中提出的內(nèi)容要求進行逐項評審： 項目建設必要性評估：●項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃●市場調(diào)查和預測，對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進行分析比較●擬建規(guī)模經(jīng)濟性分析 項目建設條件評估：●資源供應是否有可靠來源●地點、運距是否經(jīng)濟合理●環(huán)境保護是否有同步建設方案 項目技術評估●產(chǎn)品方案和資源利用是否合理●技術、設備、工藝是否先進、適用，是否符合國家的技術發(fā)展政策●產(chǎn)品的安全可靠性●技術方案的綜合評價基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)評估●固定資產(chǎn)投資和流動資金估算是否正確合理●各項經(jīng)濟技術指標計算是否正確可靠●生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤預測是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理 財務效益評估●計算財務內(nèi)部收益率●計算財務凈現(xiàn)值●計算投資利稅率●計算投資回收期●計算固定資產(chǎn)投資借款償還期 不確定性分析評估●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析對有關政策的建議●材料供應、價格補貼、財政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分析評估結論●建設項目是否必要，應建多大規(guī)模●建設條件和生產(chǎn)條件是否具備；●經(jīng)濟上是否合理；●技術上是否先進、適用、安全可靠?！袷袌鋈萘亢弯N售前景如何；●對投資來源和籌措方式的建議；●對方案選擇、項目決策的建議。 第四章 會議成果第九條 投資決策會議的咨詢意見和評審結果由項目負責人整理編制成下列文件：《投資決策會議專家意見書》(附件四)； 《投資項目訐審報告》(附件五)； 《會議紀要》 第十條 上述文件作為會議成果，報送公司經(jīng)營班子或董事會作為決策的重要依據(jù)。 公司項目評審報告一、項目名稱二、項目概況三、項目的基本評價必要性和可行性分析經(jīng)濟技術指標分析：項目尚存的問題及建議。《項目建議書》和《項目司可行性研究報告》的修改意見。總經(jīng)理辦公會議制度第一章 總則第一條 為提高企業(yè)的科學化管理水平和工作績效，規(guī)范公司經(jīng)營管理行為，特制定本制度。第二條 總經(jīng)理辦公會議制度是順利實現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標的關鍵環(huán)節(jié)，是公司科學化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營管理層交流情況、統(tǒng)一認識、明確目標、落實責任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條 總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機構，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。第四條 總經(jīng)理辦公會議分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。公司總經(jīng)辦負責會議通知(附件一)和會務組織事宜(附件二)。第五條 總經(jīng)理辦公會議的決議為公司經(jīng)營層的最終決定，各部門均應五條件執(zhí)行，并及時匯報執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問題更應立即反饋。第六條 本制度自2001年1月開始實施。第二章 每月辦公例會第七條 每月辦公例會是公司經(jīng)營層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營管理工作而建立的一種例會制度。第八條 每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第九條 每月辦公例會由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級管理人員參加。根據(jù)當月會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十條 每月辦公例會的主要議題是：聽取各分管副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、高管人員匯報上月各部門的經(jīng)營完成情況及其管理狀況聽取各分管副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、高管人員有關當月經(jīng)營管理計劃的安排及建議；制定當月各部門的具體經(jīng)營管理工作計劃；研究討論上月計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方案協(xié)調(diào)各部門之間的關系和工作：根據(jù)上月部門和員工的工作績效，研究討論獎懲方案其他需要在辦公例會上研究討論的問題。第三章 季度辦公會議第十一條 季度辦公會議是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。第十二條 季度辦公會議于每季度第一個月第一周的周一上午召開。當月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第十三條 季度辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、高管人員參加。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十四條 季度辦公會議的主要議題是：檢查總結上一季度經(jīng)營計劃完成情況研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標；研究制定本季度經(jīng)營計劃；確定和調(diào)整公司的機構設置及其人員分工；其他需要在季度辦公會議上研究討論的問題 第四章 年度工作會議 第十五條 年度工作會議制度是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。 第十六條 年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。 第十七條 年度工作會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。 第十八條 年度工作會議的主要議題是： 總結上年年度經(jīng)營管理工作； 通報董事會有關公司經(jīng)營戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議，董事會決議下一年度的執(zhí)行計劃： 制定公司下一年度的經(jīng)營計劃和投資方案，確定公司的業(yè)務立項及其執(zhí)行主體； 審定公司年度決算報告、利潤分配方案及其他報表，審議下—年度的年度預算； 研究公司上一年度業(yè)務發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題爿：提出解決方案 任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；制定上一年度經(jīng)營、管理人員獎金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方案；其他需要在年度工作會議上研究討論的問題。 第五章 臨時辦公會議 第十九條 臨時辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務的特別會議， 由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關部門及人員列席。 第六章 會議成果 第二十條 總經(jīng)理辦公會議一般由總經(jīng)辦負責作出會議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會議記錄人(附件三)。 第二十一條 會議記錄人負責將會議結果整理編制成下列文件： 《總經(jīng)理辦公會議決議》(附件四) 《總經(jīng)理辦公會議紀要