【文章內(nèi)容簡介】 明確說明：股權(quán)登記日、除權(quán)日（除息日）和新增可流通股份上市日（紅利發(fā)放日）?！　∷摹⒎旨t派息對象　　截止股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市后，在深圳證券登記公司登記在冊的全體股東?！　∥?、分配、轉(zhuǎn)增股本方法　　1．說明本次送轉(zhuǎn)的股份將直接計入股東證券帳戶以及計入的具體日期；　　2．說明本次公眾股及職工股股息將通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶以及劃入的具體日期。國有股、法人股及高層管理人員持股的股息由公司派發(fā)；　　3．若投資者在除權(quán)日辦理了轉(zhuǎn)托管，其紅股和股息在原托管證券商處領取?！　×?、股本變動結(jié)構(gòu)表（如無股本變動，免本項內(nèi)容）　　按變動前股本、本次送紅股、本次轉(zhuǎn)增股本、變動后股本、股份比例等項目列示?！　∑?、調(diào)整相關參數(shù)　　1．實施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無股本變動，免本項內(nèi)容）；　　2．股東承諾最低減持價的，應注明最低減持價調(diào)整的情況。　　3．應當說明相關衍生品種、股權(quán)激勵等價格調(diào)整的情況?！　“恕⒂嘘P咨詢辦法　　九、備查文件　　1．公司股東大會關于審議通過分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議?！　?．登記公司確認有關分紅派息、轉(zhuǎn)增股本具體時間安排的文件?！　?．交易所要求的其他文件股份有限公司董事會年月日　　第4號　上市公司召開股東大會通知公告格式指引　　證券代碼：　　證券簡稱：　　公告編號：　　股份有限公司關于召開****年度股東大會或****年第*次臨時股東大會通知　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　┃　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，　┃　　┃公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！　　　　　　　　　　　　々А　々А　∫颍ň唧w和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整?！　　々А　々А　　　　_____________________　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛　　一、召開會議基本情況　　1．召集人。說明本次股東大會的召集人?！　?．說明會議召開的合法、合規(guī)性。召集人就本次股東大會會議召開是否符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。說明會議召開是否還需相關部門批準或履行必要程序（如有）。　　如果是董事會、監(jiān)事會召集的，應說明董事會、監(jiān)事會決議召開股東大會的情況。如果是股東自行召集的，應說明其是否符合提議股東的條件以及股東自行召集股東大會的程序合規(guī)性?！　?．會議召開日期和時間：列明現(xiàn)場會議召開日期和時間?！　∩婕熬W(wǎng)絡投票的，需列明通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票和交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間，且需列明催告公告日期?！　?．會議召開方式：列明現(xiàn)場、網(wǎng)絡等方式。應采取網(wǎng)絡投票方式但未采取的，應說明原因?！　〔捎镁W(wǎng)絡投票方式的，應說明公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（htttp：／／wltp．info．．）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?！　〔扇《喾N會議召開方式的，需明確公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。　　5．出席對象：　?。?）截至****年**月**日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（應注意與召開日相距不超過7個交易日）。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?！　。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員?！　。?）本公司聘請的律師?！　?．會議地點：列明現(xiàn)場會議的地點（公司所在地或公司章程規(guī)定的地方）?！　《h審議事項　　1．說明會議審議事項的合法性和完備性?！　?．逐一列明需提交股東大會表決的提案。涉及特別提案的、涉及需逐項表決的提案、涉及需累積投票表決的提案，應予以強調(diào)；涉及獨立董事聘任的提案的，應強調(diào)“需經(jīng)深交所審核無異議方能提交股東大會表決”；對于涉及征集投票權(quán)的，應指引至公開征集投票權(quán)相關公告?！　?．應詳細介紹所有提案的具體內(nèi)容。如果有關內(nèi)容已經(jīng)披露的，應說明披露時間、報刊和公告名稱。　　三、會議登記方法　　1．主要說明登記方式、登記時間和登記地點?！　?．對受委托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求?！　∷摹⒓泳W(wǎng)絡投票的具體操作流程（如適用）　　1．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序　?。?）本次臨時股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為****年**月**日上午9：30－11：下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作?！　。?）投票代碼：36****；投票簡稱：**投票　?。?）股東投票的具體程序為：　?、儋I賣方向為買入投票；　?、谠凇拔袃r格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1．00元代表議案1，以2．00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票?！　々畅ォォォォォォ砖ォォォォォォォォォォ砖ォォォォォォォ贰　々А∽h案序號　┃　　議案名稱　　　　┃　　議案序號　┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　100　　 ┃總議案　　　　　　　┃　　100．00　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　1　　　 ┃關于…的議案　　　　┃　　1．00　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　　　　　┃　　子議案一：…　　┃　　1．01　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　　　　　┃　　子議案二：…　　┃　　1．02　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　　　　　┃　　 …　　　　　　 ┃　　…　　　　┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　2　　　 ┃關于…的議案　　　　┃　　2．00　　 ┃　　┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━┫　　┃　　…　　　┃　　…　　　　　　　┃　　…　　　　┃　　┗━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┛　　③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；　?、軐ν蛔h案的投票只能申報一次，不能撤單；　?、莶环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理?！　?．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序　?。?）股東獲取身份認證的具體流程　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址 ：／／wltp．info．．的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請?！　。?）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址httn：／／wltp．info．．的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票?！　。?）投資者進行投票的時間　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為****年**月**日15：00至****年**月**日15：00期間的任意時間?！　∥?、其他　　主要說明會議聯(lián)系方式和會議費用情況?！　×?、備查文件股份有限公司董事會（或其他召集人）年月日　　附件：　　授權(quán)委托書　　包括委托人姓名、身份證號碼、持股數(shù)、股東帳號和被委托人姓名、身份證號碼以及委托權(quán)限和委托日期。　　披露公告所需報備文件　　1．提議召開本次股東大會的董事會決議或股東證明等。　　2．交易所要求的其他文件。　　第5號　上市公司股東大會決議公告格式指引　　證券代碼：　　　　 證券簡稱：　　　　公告編號：　　股份有限公司****年度股東大會或****年第*次臨時股東大會決議公告　　┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓　　┃　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完　┃　　┃整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！　　　　　　　　々А　々А　∫颍ň唧w和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整?！々А　々А　　　　__________________　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ┃　　┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛　　特別提示：本次股東大會是否出現(xiàn)否決議案?！　∫?、會議召開和出席情況　　1．會議召開的時間、地點、方式、召集人和主持人，是否符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說明。　　2．出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應披露流通股股東和非流通股股東分別出席會議情況?！　《?、提案審議情況　　1．每項提案的表決方式?！　?．逐一披露每項提案的表決結(jié)果。披露每項提案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占比和表決結(jié)果。　　涉及逐項表決的提案，披露逐項表決的結(jié)果；涉及特別提案的，應予以強調(diào)；涉及關聯(lián)交易事項的，應當說明關聯(lián)股東回避表決情況；未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應披露流通股股東和非流通股股東分別對每項提案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨表決的提案，應當專門作出說明?！　“l(fā)行境內(nèi)上市外資股或者同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應當說明股東大會通知情況、內(nèi)資股股東和外資股股東分別出席會議及表決情況和表決結(jié)果?！　∪?、律師出具的法律意見　　介紹股東大會律師事務所和律師名稱，出具的結(jié)論性意見。具體內(nèi)容應包括就本次股東大會的召集、召開程