某有限公司信息披露管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 06:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 意、暫緩披露的原因已經(jīng)消除、暫緩披露的期限屆滿的,公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露相關(guān)信息。 第十六條 公司擬披露的信息屬于國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密或者證券監(jiān)管部門、上海證券交易所認(rèn)可的其他情形,披露或者履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致其違反國(guó)家有關(guān)保密的法律法規(guī)或損害公司利益的,應(yīng)向上海證券交易所申請(qǐng)豁免披露或者履行相關(guān)義務(wù)。 第十七條 公司除按證券監(jiān)管部門、上海證券交易所的強(qiáng)制性規(guī)定披露信息外，還應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)地披露所有可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息。 第十八條 控股子公司發(fā)生的重大交易、關(guān)聯(lián)交易和其他重大事項(xiàng),達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標(biāo)準(zhǔn)的，視同本公司發(fā)生的重大事項(xiàng)進(jìn)行信息披露。 第十九條 公司臨時(shí)公告涉及的重大事項(xiàng)，存在后續(xù)事項(xiàng)的，公司應(yīng)視重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況進(jìn)行持續(xù)披露。第二十條 公司對(duì)有關(guān)信息能否對(duì)外披露、是否需要及時(shí)對(duì)外披露、如何披露等事項(xiàng)存在疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)與證券監(jiān)管部門、上海證券交易所溝通。第三章 信息披露的行為準(zhǔn)則第二十一條 公司及董事會(huì)成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并就其保證承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。 董事不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的,應(yīng)當(dāng)在公告中作出相應(yīng)聲明并說明理由。第二十二條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他知情人員在信息披露前負(fù)有保密義務(wù),應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi),不得泄漏公司內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或者配合他人操縱股票及其衍生品種交易價(jià)格。將信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)一般是指：公司需要披露的信息，在召開董事會(huì)審核前，僅限于負(fù)責(zé)提供和編制信息的工作人員、董事會(huì)秘書、董事長(zhǎng)知情；董事會(huì)開會(huì)審核后，僅限于董事或列席董事會(huì)的監(jiān)事知情；需召開其他會(huì)議審核的，僅限于相關(guān)出席人員知情。第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地披露所有對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息,并將公告和相關(guān)備查文件在第一時(shí)間報(bào)送上海證券交易所。 第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)保證在指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站上披露的文件與在上海證券交易所登記的內(nèi)容完全一致。 公司在其他公共傳媒披露的信息不得先于指定報(bào)紙和指定網(wǎng)站,不得以新聞發(fā)布或者答記者問等其他形式代替公司公告。董事應(yīng)當(dāng)遵守并促使公司遵守前述規(guī)定。第二十五條 公司存在或正在籌劃的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)遵循分階段披露的原則，履行信息披露義務(wù)： （一）該事項(xiàng)尚未披露前，董事和有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)確保有關(guān)信息絕對(duì)保密。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即披露相關(guān)籌劃情況和既有事實(shí)：1．該重大事項(xiàng)信息難以保密；2．該重大事項(xiàng)信息已經(jīng)泄露或者市場(chǎng)出現(xiàn)傳聞；3．公司股票及其衍生品種的交易發(fā)生異常波動(dòng)與該重大事項(xiàng)有關(guān)。（二）公司就該重大事項(xiàng)與有關(guān)當(dāng)事人一旦簽署意向書或協(xié)議，無(wú)論意向書或協(xié)議是否附加條件或附加期限，公司應(yīng)當(dāng)立即予以披露。 上述協(xié)議發(fā)生重大變更、中止或者解除、終止的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以披露，說明協(xié)議變更、中止或者解除、終止的情況和原因。 （三）該重大事項(xiàng)獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)的，或者已披露的重大事件被有關(guān)部門否決的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以披露。 （四）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者股東大會(huì)就該重大事項(xiàng)形成決議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以披露。（五）該重大事項(xiàng)在實(shí)施過程中出現(xiàn)異常情況，或發(fā)生標(biāo)志性事件，可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的, 公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露進(jìn)展或者變化情況。第二十六
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