某某集團(tuán)客戶信息安全保護(hù)制度全(編輯修改稿)
2025-05-15 06:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，按照目標(biāo)客戶、重點(diǎn)客戶、潛在客戶等對客戶進(jìn)行分類管理。，根據(jù)公司相關(guān)平臺需求，對收集到的客戶信息進(jìn)行錄入。，深入研究，針對出借人及借款人的信息采集、分析及初步審核，要形成初審報(bào)告。各業(yè)務(wù)單元對收集整理的客戶信息和分析匯總后報(bào)至公司風(fēng)控部。，各業(yè)務(wù)單元每年對客戶信息進(jìn)行一次更新，保證客戶信息的時(shí)效性?？蛻糍Y信資料每年要全面更新一次。期間如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)資料進(jìn)行補(bǔ)充、修改?？蛻糍Y信調(diào)查要點(diǎn)主要包括：客戶基本信息，主要股東及法定代表人和主要負(fù)責(zé)人，主要往來結(jié)算銀行賬戶，企業(yè)基本經(jīng)營狀況，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，本公司與該客戶的業(yè)務(wù)往來情況，該客戶的業(yè)務(wù)信用記錄等。并建立檔案。，要求加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，強(qiáng)化員工個(gè)人信息安全意識，防止員工非法使用、泄露、出售個(gè)人信息。其培訓(xùn)要求按照公司制定的《人員安全管理制度》執(zhí)行。，符合收集該信息的目的，不得發(fā)生篡改、違法使用客戶個(gè)人信息行為。，嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用，不得違反規(guī)定查詢和濫用行為。，如若發(fā)現(xiàn)非法使用、泄露、出售個(gè)人信息的情況應(yīng)立即制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?！?、泄露、出售個(gè)人信息的員工將根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究法律后果。，在管理過程中由公司合規(guī)審計(jì)部進(jìn)行年度檢查，如有存在違反行為或未按照公司相關(guān)制度執(zhí)行，提交公司人力資源部，由公司人力資源部根據(jù)相關(guān)制度予以處罰或予以績效考核評價(jià)。，本制度自公布之日起試運(yùn)行三個(gè)月，若三個(gè)月后運(yùn)行良好，則繼續(xù)延續(xù)，若在運(yùn)行期間或三個(gè)月
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