【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)即時(shí)點(diǎn)票。第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)的決議的公告應(yīng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特珠情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，本行在征得有關(guān)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序?yàn)椋宏P(guān)聯(lián)股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會(huì)的股東或股東代表提出回避請(qǐng)求，如有其他股東或股東代表提出回避請(qǐng)求，但有關(guān)股東認(rèn)為自己不屬于應(yīng)回避范圍的，應(yīng)說(shuō)明理由。如說(shuō)明理由后仍不能說(shuō)服提出請(qǐng)求的股東的，股東會(huì)可將有關(guān)議案的表決結(jié)果就關(guān)聯(lián)關(guān)系身份存在爭(zhēng)議股東參加或不參加投票的結(jié)果分別記錄。股東大會(huì)后應(yīng)由董事會(huì)提請(qǐng)有關(guān)部門裁定關(guān)聯(lián)關(guān)系股東身份后確定最后表決結(jié)果，并通知全體股東。第八十條 除涉及本行商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。第八十一條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占本行總股份的比例；（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七）股東大會(huì)認(rèn)為和本行章程規(guī)定應(yīng)載入會(huì)議記錄的其它內(nèi)容。第八十二條 對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為本行檔案由董事會(huì)秘書永久保存。第八十三條 本行董事會(huì)可以聘請(qǐng)有相關(guān)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出據(jù)意見(jiàn)并公告。（一）股東大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律、法規(guī)的規(guī)定，是否符合《黃石市商業(yè)銀行章程》 ；（二）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；（三）驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東資格；（四）股東大會(huì)的表決程序是否合法有效；17 / 38（五）應(yīng)本行要求對(duì)其他問(wèn)題出具法律意見(jiàn)。本行董事會(huì)可以邀請(qǐng)媒體出席股東大會(huì)。第五章 董事會(huì)第一節(jié) 董 事第八十四條 本行董事為自然人，本行董事分為持股董事和非持股董事。非持股董事人數(shù)不超過(guò)五人。其中至少要有兩名獨(dú)立董事。第八十五條 董事應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并能符合中國(guó)人民銀行規(guī)定的任職條件。董事的任職資格需報(bào)人民銀行審核。除《公司法》 ， 《商業(yè)銀行法》規(guī)定的情形外，下列人員不得擔(dān)任董事。（一）因未履行誠(chéng)信義務(wù)而被其他商業(yè)銀行或組織罷免職務(wù)的人員；（二）在本行借款（本行銀行存單或國(guó)債質(zhì)押擔(dān)保的借款）超過(guò)其持有的經(jīng)審計(jì)的一年度股權(quán)凈值的股東和股東單位任職人員；（三）在本行借款逾期未還的個(gè)人或企業(yè)任職的人員。第八十六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事會(huì)任期屆滿后，最遲應(yīng)在一個(gè)月之內(nèi)召開股東大會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行換屆。第八十七條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本行利益。當(dāng)其自身的利益與本行和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)以本行和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)本行章程規(guī)定或股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本行訂立合同或進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與本行同類的營(yíng)業(yè)或從事?lián)p害本行利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占本行的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用本行資金；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或接受本應(yīng)屬于本行的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與本行交易有關(guān)的傭金；（九）不得將本行資產(chǎn)以其個(gè)人名義或以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（十）不得以本行資產(chǎn)為本行的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本行的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或其它政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：１ 、法律有規(guī)定；２ 、公眾利益有要求；３ 、該董事本身的合法利益有要求。(十二)、不得以任何其它方式惡意損害本行利益。第八十八條 董事應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利，以保證：（一）本行的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀本行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的本行管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第八十九條 未經(jīng)本行章程規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表本行或董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表本行或董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第九十條 董事個(gè)人或其所任職的其它企業(yè)直接或間接與本行已有的或計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，本行有權(quán)撤銷該合同、交易或安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。關(guān)聯(lián)董事的回避和表決程序?yàn)椋宏P(guān)聯(lián)董事可以自行回避，也可由任何其他參加董事會(huì)的董事或董事代表提出回避請(qǐng)求。如由其他董事或董事代表提出回避請(qǐng)求，但有19 / 38關(guān)董事認(rèn)為自己不屬于應(yīng)回避范圍的，應(yīng)說(shuō)明理由。如說(shuō)明理由后仍不能說(shuō)服提出請(qǐng)求的董事的，董事會(huì)可將有關(guān)議案的表決結(jié)果就關(guān)聯(lián)關(guān)系身份存在爭(zhēng)議董事參加或不參加投票的結(jié)果分別記錄。董事會(huì)會(huì)議后應(yīng)由董事長(zhǎng)提請(qǐng)有關(guān)部門裁定關(guān)聯(lián)關(guān)系董事身份后確定最后表決結(jié)果，并通知全體董事。第九十一條 如果本行董事在本行首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，本行日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第九十二條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)建議股東大會(huì)予以撤換。第九十三條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第九十四條 如因董事的辭職導(dǎo)致本行董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)受到合理的限制。第九十五條 董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)本行和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)本行商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其它義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與本行的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第九十六條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使本行造成的損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十七條 本行不以任何形式為董事納稅。第九十八條 董事違反法律、法規(guī)或本章程的規(guī)定，侵犯本行股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的利益，構(gòu)成犯罪的，在該等事實(shí)已被擁有管轄權(quán)的人民法院終審判決判定，該等判決生效之日起，該董事自動(dòng)免職，并由董事長(zhǎng)在下一次董事會(huì)上宣布。其剩余任職期間的董事權(quán)利、義務(wù)，由董事長(zhǎng)代為行使，董事長(zhǎng)在本屆董事會(huì)剩余任職期內(nèi)，擁有兩票投票權(quán)。董事長(zhǎng)被免職或自動(dòng)辭職的，由全體董事重新在現(xiàn)任董事范圍內(nèi)推選董事長(zhǎng)。該新當(dāng)選的董事長(zhǎng)在本屆董事會(huì)剩余任職期內(nèi)，擁有兩票投票權(quán)。第九十九條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于本行監(jiān)事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié) 董事會(huì)第一百條 本行設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第一百零一條 董事會(huì)由至名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一名。第一百零二條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定本行的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案：（四）制訂本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂本行的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂本行增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其它融資方案；（七）擬訂本行重大收購(gòu)、回購(gòu)本行股票或合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定本行的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；（九）審議本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；（十）審議本行員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度；（十一）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或解聘本行行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)；根據(jù)行長(zhǎng)的提名，聘任或解聘本行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十二）批準(zhǔn)聘任或解聘分支行行長(zhǎng)；（十三）審議本行的基本管理制度；（十四）制訂本行章程的修改方案；（十五）管理本行信息披露事項(xiàng)；（十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘用或更換為本行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；21 / 38（十七）聽取本行行長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查行長(zhǎng)的工作；（十八）法律、法規(guī)或本行章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。第一百零三條 本行董事會(huì)應(yīng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本行財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百零四條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。為了加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)本行的日常經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)的管理和決策，董事會(huì)建立執(zhí)行董事會(huì)議制度。執(zhí)行董事對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依據(jù)董事會(huì)的授權(quán)和決議，在董事會(huì)閉幕期間履行職責(zé)。執(zhí)行董事會(huì)議成員在本行擔(dān)任管理職務(wù)的董事，成員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)半數(shù)同意表決通過(guò)。第一百零五條 董事會(huì)應(yīng)確定其運(yùn)用本行資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資和資產(chǎn)處置權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資和資產(chǎn)處置應(yīng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。固定資產(chǎn)購(gòu)置與資產(chǎn)處置在萬(wàn)元人民幣以下的由董事長(zhǎng)授權(quán)行長(zhǎng)批準(zhǔn)；在萬(wàn)元人民幣以上至億元人民幣以下的固定資產(chǎn)購(gòu)置與資產(chǎn)處置由董事會(huì)批準(zhǔn)；億元人民幣以上的投資與資產(chǎn)處置應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)。第一百零六條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和有關(guān)會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體董事。第一百零七條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）行長(zhǎng)提議時(shí)。第一百零八條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知，包括掛號(hào)信、電報(bào)、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真；通知時(shí)限為：會(huì)議召開日前五個(gè)工作日應(yīng)送達(dá)對(duì)方。如有本章第一百零七條 第（二） 、 （三） 、 （四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定一名副董事長(zhǎng)或一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第一百零九條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第一百一十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百一十一條 本行董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立審計(jì)、人事薪酬、風(fēng)險(xiǎn)控制等專門委員會(huì)。各專門委員會(huì)的成員和負(fù)責(zé)人均由董事組成和擔(dān)任。各委員會(huì)成員不得少于三人。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本行制定的章程制度等，對(duì)本行的財(cái)務(wù)活動(dòng)及董事長(zhǎng)、董事、高級(jí)管理層成員的經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，完善財(cái)務(wù)信息的內(nèi)控機(jī)制和信息披露的質(zhì)量控制，確保本行的資產(chǎn)和權(quán)益不受。人事薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)是擬定本行董事和高級(jí)管理成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)董事和高級(jí)管理成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì)提出建議。制定董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬激勵(lì)方案，并監(jiān)督方案的實(shí)施。人事薪酬委員會(huì)應(yīng)由非執(zhí)行董事組成，利益相關(guān)的董事應(yīng)采取回避制度，人事薪酬委員會(huì)應(yīng)該由獨(dú)立董事?lián)呜?fù)責(zé)人。風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)的主要職責(zé)是制定本行的經(jīng)