【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 修改處數(shù)修改日期3．7．2 研發(fā)費(fèi)用管理制度文書名稱研發(fā)費(fèi)用管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)第1條 目的為了規(guī)范研發(fā)費(fèi)用管理工作，保障研發(fā)工作的順利進(jìn)行，提高研發(fā)費(fèi)用的使用效率，減少浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用管理工作。第3條 職責(zé)分工1. 產(chǎn)品研發(fā)部主要負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)需要，合理制定和執(zhí)行研發(fā)預(yù)算，并采取必要措施合理控制費(fèi)用支出，減少浪費(fèi)現(xiàn)象。2. 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照公司規(guī)定發(fā)放產(chǎn)品研發(fā)專項(xiàng)資金，審核產(chǎn)品研發(fā)預(yù)算，并實(shí)時(shí)監(jiān)督研發(fā)費(fèi)用的使用情況，及時(shí)制止費(fèi)用浪費(fèi)現(xiàn)象。第4條 研發(fā)費(fèi)用構(gòu)成本制度中的研發(fā)費(fèi)用是指公司在進(jìn)行產(chǎn)品研制、設(shè)計(jì)和開發(fā)中發(fā)生的各種費(fèi)用，主要包括研發(fā)活動(dòng)中直接物料消耗，研發(fā)儀器、設(shè)備、軟件、專利權(quán)等資產(chǎn)的折舊和攤銷費(fèi)用，研發(fā)人員的工資、獎(jiǎng)金和相關(guān)補(bǔ)助補(bǔ)貼，外包、合作研發(fā)中產(chǎn)生的各種費(fèi)用，研發(fā)成果的論證、評(píng)審、驗(yàn)收費(fèi)用，研發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)、注冊(cè)和代理費(fèi)用以及研發(fā)活動(dòng)中產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用。第5條 研發(fā)費(fèi)用預(yù)算管理產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)按照公司規(guī)定編制、提交審批和執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算方案，具體流程如下。1. 產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下年度的產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)情況，準(zhǔn)確核算和匯總各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用，認(rèn)真編制下年度研發(fā)費(fèi)用預(yù)算，并及時(shí)提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核和審批。2. 財(cái)務(wù)部經(jīng)理和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核研發(fā)費(fèi)用預(yù)算，并最終確定產(chǎn)品研發(fā)的具體費(fèi)用安排。3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批通過的研發(fā)費(fèi)用預(yù)算，提前準(zhǔn)備研發(fā)經(jīng)費(fèi)，保證產(chǎn)品研發(fā)工作的順利進(jìn)行。第6條 研發(fā)費(fèi)用支付管理1. 對(duì)于研發(fā)人員薪酬、設(shè)備折舊和場(chǎng)地租賃等固定費(fèi)用，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，并從預(yù)算中扣除。2. 對(duì)于研發(fā)物料、設(shè)備等研發(fā)資產(chǎn)的租賃和購置費(fèi)用，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部提交費(fèi)用支付申請(qǐng)。若研發(fā)費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真審核支付申請(qǐng)并及時(shí)支付；若研發(fā)費(fèi)用在預(yù)算范圍外，產(chǎn)品研發(fā)部可向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)追加研發(fā)費(fèi)用預(yù)算。3. 對(duì)于其他小額研發(fā)費(fèi)用，產(chǎn)品研發(fā)部可先行墊付，并按照財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定申請(qǐng)報(bào)銷。第7條 研發(fā)費(fèi)用控制管理產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督研發(fā)費(fèi)用的使用情況，并采取以下措施有效控制研發(fā)費(fèi)用支出。1. 制定、完善和落實(shí)研發(fā)費(fèi)用責(zé)任制，明確各崗位員工的費(fèi)用控制責(zé)任，樹立和強(qiáng)化費(fèi)用節(jié)省意識(shí)。2. 加強(qiáng)研發(fā)物料定額管理和研發(fā)設(shè)備維護(hù)工作，最大程度地降低研發(fā)資源的損耗和浪費(fèi)。3. 及時(shí)識(shí)別、預(yù)警和處理各種潛在風(fēng)險(xiǎn)， 最大程度地減少研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)損失， 進(jìn)而有效控制研發(fā)費(fèi)用。第8條 研發(fā)費(fèi)用核算管理產(chǎn)品研發(fā)工作結(jié)束后，產(chǎn)品研發(fā)部應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部，切實(shí)做好研發(fā)費(fèi)用核算工作，真實(shí)反映產(chǎn)品研發(fā)過程中的費(fèi)用支出，并對(duì)費(fèi)用核算結(jié)果進(jìn)行認(rèn)真分析、反思，嚴(yán)格懲罰浪費(fèi)行為。第9條 本制度的制定、修訂和解釋工作均由產(chǎn)品研發(fā)部具體負(fù)責(zé)。第10條 本制度經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，自頒布之日起開始實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3．8 產(chǎn)品研發(fā)部文書范本與表單設(shè)計(jì)3．8．2 項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日申請(qǐng)人崗位職務(wù)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型預(yù)計(jì)開始時(shí)間 年 月 日預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 年 月 日項(xiàng)目人員項(xiàng)目內(nèi)容和目標(biāo)項(xiàng)目可行性分析項(xiàng)目效益分析項(xiàng)目預(yù)算人工成本物料成本儀器、設(shè)備成本其他相關(guān)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理意見 簽字： 日期： 年 月 日研發(fā)總監(jiān)意見 簽字： 日期： 年 月 日備注3．8．3 產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格研發(fā)人員研發(fā)階段起止時(shí)間研發(fā)目的負(fù)責(zé)人備注成立研發(fā)小組 年 月 日— 月 日產(chǎn)品研發(fā)調(diào)研 年 月 日— 月 日產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng) 年 月 日— 月 日實(shí)施產(chǎn)品研發(fā) 年 月 日— 月 日產(chǎn)品測(cè)試驗(yàn)收 年 月 日— 月 日研發(fā)工作評(píng)估 年 月 日— 月 日3．8．5 新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)價(jià)表新產(chǎn)品開發(fā)評(píng)價(jià)表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)研發(fā)用時(shí)研發(fā)成本生產(chǎn)成本產(chǎn)品定價(jià)目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量產(chǎn)品說明工藝分析市場(chǎng)潛能評(píng)價(jià)產(chǎn)品效益評(píng)價(jià)產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理意見 簽字： 日期： 年 月 日研發(fā)總監(jiān)意見 簽字： 日期： 年 月 日備注第4章 工藝工程部精細(xì)化管理全案4．6 工藝工程部各崗位績效考核方案4．6．2 工藝主管考核方案一、目的為了規(guī)范工藝主管的績效考核工作，準(zhǔn)確反映其工作業(yè)績，提高其工作積極性，特制定本方案。二、考核形式對(duì)工藝主管的績效考核主要采用月度考核、季度考核和年度考核三種形式。其中，月度考核的時(shí)間為下月度的 日— 日；季度考核的時(shí)間為下季度第一個(gè)月的 日— 日；年度考核時(shí)間為下年度第一個(gè)月的 日— 日?？己斯ぷ饔龉?jié)假日順延。三、考核主體人力資源部經(jīng)理組織成立工藝主管績效考核小組（以下簡(jiǎn)稱“考核小組”）。考核小組作為工藝主管績效考核的主體，全面負(fù)責(zé)績效考核工作。四、考核標(biāo)準(zhǔn)工藝主管的績效考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。工藝主管績效考核標(biāo)準(zhǔn)說明表考核指標(biāo)權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工藝項(xiàng)目按時(shí)完成率15%◎ 工藝項(xiàng)目按時(shí)完成率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值低于 %時(shí)，本項(xiàng)不得分工藝服務(wù)滿意度評(píng)分15%◎ 即生產(chǎn)部、設(shè)備部等相關(guān)部門對(duì)其工藝服務(wù)滿意度評(píng)分的平均值◎ 目標(biāo)值為 分；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少 分時(shí)，扣 分；指標(biāo)值低于 分時(shí)，本項(xiàng)不得分培訓(xùn)計(jì)劃完成率15%◎ 培訓(xùn)計(jì)劃完成率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值低于目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值達(dá)到或超過 %時(shí)，本項(xiàng)不得分工藝方案差錯(cuò)率15%◎ 工藝方案差錯(cuò)率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值低于目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值達(dá)到或超過 %時(shí)，本項(xiàng)不得分工藝成果達(dá)成率20%◎ 工藝成果達(dá)成率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值低于 %時(shí)，本項(xiàng)不得分費(fèi)用節(jié)省率20%◎ 費(fèi)用節(jié)省率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值低于 %時(shí)，本項(xiàng)不得分五、考核結(jié)果應(yīng)用考核小組應(yīng)嚴(yán)格按照考核標(biāo)準(zhǔn)，客觀、全面、準(zhǔn)確地評(píng)估工藝主管的工作業(yè)績，認(rèn)真記錄考核結(jié)果，并將考核結(jié)果應(yīng)用于以下三個(gè)方面。1．根據(jù)考核結(jié)果合理確定工藝主管的獎(jiǎng)金比例。2．將考核結(jié)果作為工藝主管薪酬級(jí)別和崗位級(jí)別調(diào)整的重要參考依據(jù)之一。3．根據(jù)考核結(jié)果，合理調(diào)整工藝主管下一考核期的績效目標(biāo)和培訓(xùn)計(jì)劃。4．6．3 工藝工程師考核方案人力資源部會(huì)同工藝工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成工藝工程師績效考核小組（以下簡(jiǎn)稱“考核小組”），全面負(fù)責(zé)工藝工程師的績效考核工作?？己诵〗M應(yīng)根據(jù)考核目標(biāo)和考核要求，合理設(shè)計(jì)考核標(biāo)準(zhǔn)，客觀、全面、準(zhǔn)確地評(píng)估工藝工程師的工作業(yè)績。工藝工程師的績效考核標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。工藝工程師績效考核標(biāo)準(zhǔn)說明表考核指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重得分工藝項(xiàng)目延期率◎ 工藝項(xiàng)目延期率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值不超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值超過 %，本項(xiàng)不得分15%專業(yè)技能考核得分◎ 即在專業(yè)技能測(cè)評(píng)中的考核得分◎ 目標(biāo)值為 分；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少 分，扣 分；指標(biāo)值低于 分，本項(xiàng)不得分20%研發(fā)項(xiàng)目一次性通過率◎ 研發(fā)項(xiàng)目一次性通過率=◎ 目標(biāo)值為 %；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值降低 個(gè)百分點(diǎn)，扣 分；指標(biāo)值低于 %，本項(xiàng)不得分20%工藝服務(wù)滿意度◎ 即生產(chǎn)部、設(shè)備部等相關(guān)部門對(duì)其工藝服務(wù)滿意度評(píng)分的均值◎ 目標(biāo)值為 分；指標(biāo)值達(dá)到或超過目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值減少 分，扣 分；指標(biāo)值低于 分，本項(xiàng)不得分20%工藝事故損失◎ 即考核期內(nèi)，因工藝問題而造成的突發(fā)事故損失◎ 目標(biāo)值為 元；指標(biāo)值低于目標(biāo)值，得滿分；每較目標(biāo)值增加 元，扣 分；指標(biāo)值超過 元時(shí)，本項(xiàng)不得分25%考核人姓名考核時(shí)間 年 月 日～ 月 日 4．7 工藝工程部制度規(guī)范與工作標(biāo)準(zhǔn)4．7．1 工藝改進(jìn)管理制度文書名稱工藝改進(jìn)管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)第1章 總則第1條 目的為完善和規(guī)范產(chǎn)品工藝的改進(jìn)工作，提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量和效益，避免工藝事故的發(fā)生，進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)工藝水平，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有工藝改進(jìn)的管理工作。第3條 職責(zé)分工1. 生產(chǎn)部員工應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要合理提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)，并積極參與改進(jìn)后工藝的試運(yùn)行工作。2. 工藝工程部應(yīng)定期檢查和分析當(dāng)前生產(chǎn)工藝，切實(shí)做好工藝改進(jìn)的申請(qǐng)、受理、分析、實(shí)施、評(píng)估驗(yàn)證和培訓(xùn)推廣工作。3. 質(zhì)量管理部、設(shè)備部、采購部等相關(guān)部門應(yīng)積極配合工藝改進(jìn)工作，推動(dòng)工藝改進(jìn)的順利進(jìn)行。第2章 工藝改進(jìn)流程第4條 提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)生產(chǎn)部員工和工藝工程部員工均可根據(jù)工作需要，提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)，具體如下。1. 生產(chǎn)部員工可根據(jù)工藝操作中存在的各種問題及相關(guān)改進(jìn)建議，按下列步驟提出工藝改進(jìn)申請(qǐng)。（1）生產(chǎn)班組長在晨會(huì)上認(rèn)真收集和整理員工提出的生產(chǎn)工藝存在的問題及相關(guān)改進(jìn)建議，并在班組工作日?qǐng)?bào)中明確向生產(chǎn)主管反映。（2）生產(chǎn)主管認(rèn)真查閱班組長反映的問題及相關(guān)改進(jìn)建議，合理分析工藝問題的嚴(yán)重性和工藝改進(jìn)的必要性。對(duì)于需要改進(jìn)的工藝項(xiàng)目，生產(chǎn)主管應(yīng)認(rèn)真填寫“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”，并報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核。（3）生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”，簽署審核意見，并及時(shí)提交至工藝工程部。2. 工藝工程師根據(jù)工藝檢查結(jié)果及學(xué)習(xí)掌握的新工藝技術(shù)，合理分析工藝改進(jìn)的可行性和必要性，并就需要進(jìn)行改進(jìn)的工藝項(xiàng)目，認(rèn)真填寫“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”，并報(bào)工藝主管審核。第5條 進(jìn)行工藝改進(jìn)分析工藝主管收到工藝改進(jìn)申請(qǐng)后，應(yīng)綜合分析工藝改進(jìn)的必要性、可行性和經(jīng)濟(jì)性，認(rèn)真編制工藝改進(jìn)項(xiàng)目分析報(bào)告，并連同“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”報(bào)工藝工程部經(jīng)理審批。第6條 確定工藝改進(jìn)項(xiàng)目工藝工程部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審查“工藝改進(jìn)申請(qǐng)表”及分析報(bào)告，并最終確定工藝改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)要求。第7條 成立工藝改進(jìn)小組工藝工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織工藝技術(shù)人員成立生產(chǎn)工藝改進(jìn)小組（以下簡(jiǎn)稱“改進(jìn)小組”），明確說明工藝改進(jìn)的內(nèi)容、目標(biāo)和要求，并對(duì)小組成員進(jìn)行必要的技能培訓(xùn)。第8條 編制工藝改進(jìn)方案改進(jìn)小組認(rèn)真收集相關(guān)資料，靈活設(shè)計(jì)和選擇工藝改進(jìn)方法，認(rèn)真編制工藝改進(jìn)方案，并及時(shí)報(bào)工藝工程部經(jīng)理論證、審批。第9條 實(shí)施工藝改進(jìn)方案工藝改進(jìn)方案審批通過后，改進(jìn)小組應(yīng)按照方案內(nèi)容立即落實(shí)工藝改進(jìn)工作，有效解決原生產(chǎn)工藝中存在的各種問題，提高產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、效率和安全性，降低生產(chǎn)成本。第10條 進(jìn)行改進(jìn)效果評(píng)審工藝改進(jìn)完成后，工藝工程部經(jīng)理應(yīng)組織成立專家委員會(huì)，對(duì)工藝改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)審、論證，綜合檢驗(yàn)工藝改進(jìn)的效果。第11條 修訂原工藝文件評(píng)審?fù)ㄟ^后，改進(jìn)小組應(yīng)依據(jù)改進(jìn)內(nèi)容認(rèn)真修訂和完善原工藝文件， 填寫“工藝文件更改通知單”，并經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽后，及時(shí)發(fā)放至相關(guān)部門。第12條 編制工藝改進(jìn)報(bào)告工藝改進(jìn)結(jié)束后，改進(jìn)小組應(yīng)認(rèn)真編制工藝改進(jìn)工作報(bào)告，明確說明工藝改進(jìn)的內(nèi)容、方法、過程和效果，總結(jié)工藝改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并及時(shí)報(bào)工藝工程部經(jīng)理審批。第3章 工藝改進(jìn)推廣應(yīng)用第13條 開展新工藝培訓(xùn)在工藝主管的組織下，工藝工程師對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行新工藝的宣傳和培訓(xùn)工作，確保生產(chǎn)人員掌握新工藝的操作方法和應(yīng)用要求。第14條 試運(yùn)行新工藝在工藝技術(shù)人員的指導(dǎo)和監(jiān)督下，生產(chǎn)部組織開展新工藝的試運(yùn)行，并會(huì)同質(zhì)量管理部等相關(guān)部門對(duì)試運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估分析，進(jìn)一步完善新工藝。第15條 廣泛應(yīng)用新工藝改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝通過試運(yùn)