【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門(mén)有義務(wù)監(jiān)督、確保管理制度在本部門(mén)的有效執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)有未按制度執(zhí)行的行為或現(xiàn)象，應(yīng)積極主動(dòng)反饋到制度主管部門(mén)或企管部門(mén)。 企管部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督各制度主管部門(mén)，對(duì)制度執(zhí)行不力的，對(duì)制度責(zé)任主管部門(mén)負(fù)責(zé)人考核；同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行不力的責(zé)任部門(mén)考核。 四、制度的修訂、完善 在制度實(shí)施過(guò)程中，各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況可隨時(shí)對(duì)主管制度進(jìn)行修改、完善、換版、規(guī)范等。修改、完善后的管理制度按原程序?qū)徟?、備案。同時(shí)將修改內(nèi)容在電子版中用紅色字體標(biāo)明。 如每次修改（含新增、刪減）內(nèi)容不超過(guò)本制度內(nèi)容的 1/3，可直接將修改內(nèi)容寫(xiě)出，按制度審批程序?qū)徟笾苯訄?bào)企管部門(mén)備案，不需再將整篇制度打印修改審批。 集團(tuán)總部管理制度 12 第二章 工作（項(xiàng)目）計(jì)劃 一、計(jì)劃格式 月度工作計(jì)劃 月度工作計(jì)劃表 年 月份 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容及要求 完成時(shí)間 完成人 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核部門(mén) 備注 說(shuō)明： 月度工作計(jì)劃必須依據(jù)年度大綱、近期工作重點(diǎn)編寫(xiě)，要求必須量化、描述清晰、可操作。 凡不能按計(jì)劃完成任務(wù)的，必須在計(jì)劃時(shí)間前提前寫(xiě)出書(shū)面 申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)原計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)考核部門(mén)。否則，執(zhí)行考核。 本計(jì)劃表，要求每月 日前報(bào) 。每拖延 1 天，扣 1 分。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 周工作計(jì)劃 周工作計(jì)劃表 年 月第 周 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容及要求 完成人 完成時(shí)間 備注 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 考核標(biāo)準(zhǔn)： 考核部門(mén)或人： 說(shuō)明： 要求必須量化、描述清晰、可操作。 凡不能按計(jì)劃完成任務(wù)的，必須在計(jì)劃時(shí)間前提前寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)原計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)考核部門(mén)。否則，執(zhí)行考核。 本計(jì)劃表，要求每周 前報(bào) 。每拖延 1 天，扣 1 分。 編制： 審核： 批 準(zhǔn)： 集團(tuán)總部管理制度 13 日常工作計(jì)劃 工作計(jì)劃 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容及要求 完成時(shí)間 完成人 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核部門(mén) 備注 說(shuō)明： 計(jì)劃要求必須量化、描述清晰、可操作。 凡不能按計(jì)劃完成任務(wù)的，必須在計(jì)劃時(shí)間前提前寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)原計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)考核部門(mén)。否則，執(zhí)行考核。 （編制部門(mén)） （編制日期） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 項(xiàng)目 計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理： 考核標(biāo)準(zhǔn)： 單項(xiàng)計(jì)劃未按期完成，每超期一天考核責(zé)任人 分。 考核人：項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目最終未按期完成，每超期一天考核項(xiàng)目經(jīng)理 分。 考核部門(mén)： 說(shuō)明： 如計(jì)劃需要延期，需提前書(shū)面寫(xiě)出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。如項(xiàng)目最終日期需要延期，由項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)本項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 二、計(jì)劃編制： 計(jì)劃四要素必須齊全： ?項(xiàng)目 (包括序號(hào) )；?內(nèi)容及要求；?完成人、完成時(shí)間；?考核標(biāo)準(zhǔn)、考核部門(mén)。 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（如技改、項(xiàng)目攻關(guān)等計(jì)劃）必須注明項(xiàng)目經(jīng)理。 各種項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（如技改等計(jì)劃）編制時(shí)必須 運(yùn)用“倒推法”、考慮周全。凡因計(jì)劃編制考慮不周給公司帶來(lái)不必要的損失（包括資金占用，提前購(gòu)進(jìn)設(shè)備、保管難，信譽(yù)等），(時(shí)間 ) (時(shí)間 ) (時(shí)間 ) (項(xiàng)目 ) (項(xiàng)目 ) (項(xiàng)目 ) (時(shí)間 ) (具體計(jì)劃進(jìn)度要求 ) ?? 集團(tuán)總部管理制度 14 由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失。 各種工作計(jì)劃也可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行完善，但“四要素”必須齊全。 集團(tuán)七大部和各子公司月度工作計(jì)劃，每月 25 日前報(bào)集團(tuán)企管部匯總，集團(tuán)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 三、計(jì)劃審批 月度工作計(jì)劃： 序號(hào) 項(xiàng)目 收集、整理部門(mén) 審核人 批準(zhǔn)人 1 集團(tuán)高層的月度工作計(jì)劃 集團(tuán)企管辦 企管部長(zhǎng) 集團(tuán)總監(jiān) 2 集團(tuán)月度重點(diǎn)工作計(jì)劃 集團(tuán)企管辦 企管部長(zhǎng) 集團(tuán)總監(jiān) 3 子公司部 門(mén)（或主要負(fù)責(zé)人）的月度工作計(jì)劃 子公司企管部門(mén) 企管部長(zhǎng) 子公司經(jīng)理 4 部門(mén)內(nèi)部的月度工作計(jì)劃 本部門(mén) / 部門(mén)負(fù)責(zé)人 如有周工作計(jì)劃，按月度工作計(jì)劃的審批權(quán)限執(zhí)行。 日常工作計(jì)劃 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，按技改網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃審批權(quán)限執(zhí)行； 日常其他工作計(jì)劃、項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃內(nèi)容： （ 1）跨總部與子公司，則應(yīng)提前與該部部長(zhǎng)或子公司經(jīng)理溝通、會(huì)簽后，報(bào)批準(zhǔn)（總部編制計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總監(jiān)批準(zhǔn)；子公司編制計(jì)劃，報(bào)子公司經(jīng)理批準(zhǔn)）。 （ 2）如是集團(tuán)總經(jīng)理直接安排的臨時(shí)工作計(jì)劃，直接報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 四、計(jì)劃落實(shí)、考核 序號(hào) 項(xiàng)目 編制部門(mén) 審核人 批準(zhǔn)人 1 集團(tuán)辦公會(huì)工作計(jì)劃 集團(tuán)企管辦 企管部長(zhǎng) 集團(tuán)總監(jiān) 2 子公司經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)工作計(jì)劃 集團(tuán)企管辦 企管部長(zhǎng) 集團(tuán)總監(jiān)或集團(tuán)總經(jīng)理 3 子公司辦公會(huì)工作計(jì)劃 子公司企管部門(mén) 企管部長(zhǎng) 子公司經(jīng)理 4 其他會(huì)議計(jì)劃 組織部門(mén) 組織部門(mén)負(fù)責(zé)人 參會(huì)的最高領(lǐng)導(dǎo) 5 部門(mén)內(nèi)部 的臨時(shí)工作計(jì)劃 本部門(mén) / 部門(mén)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)總部管理制度 15 集團(tuán)技改網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，需報(bào)集團(tuán)企管辦一份，集團(tuán)企管辦監(jiān)督技術(shù)發(fā)展部。 子公司技改網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，需報(bào)子公司企管部門(mén)一份，子公司企管部門(mén)監(jiān)督技改部門(mén)。 計(jì)劃的落實(shí)、考核部門(mén)對(duì)計(jì)劃有推不動(dòng)、協(xié)調(diào)不了的，應(yīng)及時(shí)報(bào)企管部門(mén)協(xié)調(diào)、推動(dòng)。 凡是其他需企管部門(mén)考核的各種計(jì)劃，應(yīng)先與企管部門(mén)負(fù) 責(zé)人溝通或會(huì)簽，再報(bào)批實(shí)施。否則，由編制部門(mén)進(jìn)行跟蹤落實(shí)、考核。 如企管部門(mén)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃未按期完成，又無(wú)延期申請(qǐng)報(bào)告（批準(zhǔn)后的），計(jì)劃的落實(shí)、考核部門(mén)對(duì)此無(wú)考核的，企管部門(mén)將對(duì)計(jì)劃的落實(shí)、考核部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督考核。 計(jì)劃由各編制部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)布，并確保通知到計(jì)劃涉及到的部門(mén)或完成人。否則，由此造成的后果由發(fā)布部門(mén)承擔(dān)。 第三章 各種對(duì)外報(bào)表 一、對(duì)外報(bào)表文件的填報(bào)、審核、備案： (一 ) 各種報(bào)表由各主管部門(mén)填報(bào)后，按如下流程審核、備案： 稅務(wù)類報(bào)表、財(cái)務(wù)類報(bào)表： 銀行類報(bào)表： 各種技改 文件中的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表： 其它經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表： 序號(hào) 項(xiàng)目 落實(shí)、考核部門(mén) 1 集團(tuán)高層月度工作計(jì)劃、重點(diǎn)工作計(jì)劃 集團(tuán)辦公會(huì)工作計(jì)劃 集團(tuán)企管辦 2 子公司部門(mén)月度工作計(jì)劃、子公司辦公會(huì)工作計(jì) 劃 子公司企管部門(mén) 2 部門(mén)內(nèi)部的月度工作計(jì)劃、臨時(shí)工作計(jì)劃 部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人員 3 集團(tuán)技改網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（技術(shù)發(fā)展部編制） 技術(shù)發(fā)展部 4 子公司技改網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 子公司企管部門(mén)或生產(chǎn)部門(mén) 4 其他會(huì)議計(jì)劃 計(jì)劃編制部門(mén) 審計(jì)監(jiān)察辦填表 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、資金項(xiàng)目部長(zhǎng)審核、確認(rèn) 資金項(xiàng)目部保存、上報(bào) 財(cái)務(wù)部填表 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、確認(rèn) 財(cái)務(wù)部保存、上報(bào) 技術(shù)發(fā)展部填報(bào) 經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、技術(shù)發(fā)展部長(zhǎng)、 財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽審核、確認(rèn) 技術(shù)發(fā)展部保存、上報(bào) 經(jīng)營(yíng)部填報(bào) 經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān) 會(huì)簽審核、確認(rèn) 經(jīng)營(yíng)部保存、上報(bào) 集團(tuán)總部管理制度 16 其他對(duì)外的各種報(bào)表： 各種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的年度報(bào)表或報(bào)告： 二、填報(bào)要求 (一 ) 各填表部門(mén)需要其它相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)的，直接通知該部門(mén)提供。 (二 ) 各填表部門(mén)必須負(fù)責(zé)所填報(bào)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系一致，不得漏報(bào)，并且符合上報(bào)單位的要求。 (三 ) 財(cái)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、技術(shù)發(fā)展部長(zhǎng)必須認(rèn)真審核各種數(shù)據(jù)的正確性、一致性，不得漏報(bào)，不得出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 (四 ) 所有對(duì)外報(bào)表均由集團(tuán)總部統(tǒng)一對(duì)外上報(bào)，各子公司不再單獨(dú)、直接對(duì)外上報(bào)各種報(bào) 表。 (五 ) 所有對(duì)外的各類報(bào)表，必須按上述流程審核后，方可對(duì)外上報(bào)，并妥善保存。 (六 ) 石化公司、新太行公司的非財(cái)務(wù)、稅務(wù)類報(bào)表，經(jīng)該公司總經(jīng)理審核后，自存?zhèn)洳椤? (七 ) 凡需集團(tuán)總經(jīng)理審批的報(bào)表 ，如集團(tuán)總經(jīng)理不在公司，則由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。 (八 ) 凡是申報(bào)各類榮譽(yù)的報(bào)表，填報(bào)部門(mén)一定要先清楚獲得榮譽(yù)的條件，然后按要求填報(bào)，應(yīng)盡可能地為公司爭(zhēng)取社會(huì)榮譽(yù)，提高公司社會(huì)信譽(yù)。 (九 ) 凡對(duì)外各種報(bào)表，在按規(guī)定進(jìn)行會(huì)簽審批手續(xù)時(shí)，一律填寫(xiě)“對(duì)外報(bào)表數(shù)據(jù)審核記錄表”。 各主管部門(mén) 填報(bào) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核、確認(rèn) 經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)、技術(shù)發(fā)展部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)簽審核、確認(rèn) 企管辦保存、上報(bào) 各主管部門(mén) 填報(bào) 各主管部長(zhǎng) 確認(rèn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 集團(tuán)總經(jīng)理 最終核定 填報(bào)部門(mén)保存、上報(bào) 集團(tuán)總部管理制度 17 三、監(jiān)督考核： (一 ) 凡是對(duì)外已上報(bào)的各種報(bào)表數(shù)據(jù)未按規(guī)定流程審批的，對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人考核 1－3 分。 (二 ) 如因?qū)ν鈭?bào)表數(shù)據(jù)有誤，造成嚴(yán)重后果的，加倍考核，或?qū)ω?zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行免職，一般人員交勞務(wù)市場(chǎng)。 第四章 對(duì)外上報(bào)公文 上報(bào)公文須用公司