【文章內容簡介】 線、乘坐車次和票價標準憑有效憑證按實報銷。到達目的地有直達車的，原則上不允許中途換車。凡因業(yè)務出差，途中需要換車或繞道探親的，出差前經總經 理批準，其繞道的車船費在不超過直達地車船費以內的部分，可以按實報銷。 因工作需要確需乘坐飛機的，必須電話請示董事長同意后，方可乘坐。 科級以上領導或批準的技術人員出差，白天連續(xù)乘車 12 小時以上或夜間（ 20時到次日零晨 7 時）連續(xù)乘車 6 小時以上的，可享受硬臥。符合乘坐硬臥條件需要實際乘坐的，應在辦理出差申請時一并審批。 不符合乘坐硬臥而實際乘作硬臥的，原則上只報銷硬坐票價金額，特殊情況經總經理批準可以報銷。符合乘坐硬臥而實際沒有乘坐的，按同次列車硬臥中鋪票價和硬坐票價的差額予以補助。 押運人員、乘坐公司小車的出 差人員或因業(yè)務需要批準已實際租車的人員不得報銷車費和市內交通費。采購人員隨車押送貨物回司的車船費不予補助。 出差人員在城市的市內交通費實行憑票報銷，不能取得票據(jù)的，詳細注明乘坐路線及費用開支清單，可酬情報銷部分或全部費用。原則上不報銷“的士”車票，經總經理批準后可適當憑票報銷，但必須注明路線和事由。 技術員工配偶或父母距本公司 500 公里以上，經人事部門批準，每年可享受一次探親待遇，其往返車船費可據(jù)實報銷。 伙食補助標準 副總經理（級）以上領導的伙食補助憑票限額報銷，標準是 60元 /天，其他出差人員出 差期間的伙食補助按下列標準補助： 地級及以下城鎮(zhèn) 省級城市 北京、上海、深圳 20 元 /天 30 元 /天 40 元 /天 下列情況不得報銷伙食補助： A、因業(yè)務需要已實際開餐招待有關部門、單位的； B、因開會、學習、考察、觀摩等活動，已向組織單位交納伙食費的； C、因被公司領導批準回家探親的； D、市內短途出差可及時返回公司而不需在外開餐的。 因被公司領導批準，帶薪參加縣市級以上統(tǒng)一組織的業(yè)務培訓，學習時間在一個月以內的，培訓期間的伙食補助按 60%計算。 押運人員的伙食補助按出差標準計 算。 凡因業(yè)務需要，到集團所屬子公司或關聯(lián)企業(yè)聯(lián)系業(yè)務或者指導工作，相關單位沒有安排就餐的，按 15元 /天報銷伙食補助，省級或省外城市 30元 /天。 出差 1 日以上（含 1 日），出差天數(shù)按實際日歷天數(shù)減半天計算。 出差途中的伙食補助按 20 元 /天計算，跨省 25 元 /天計算。 在同一地區(qū)駐住半月以上的，伙食補助按八折計算，駐住 30 天以上的，伙食補助按七折計算。 住宿補助標準 副總經理（級）以上的住宿費用憑票限額報銷， 300 元 /天，其他人員的住宿費憑有效住宿費發(fā)票在不超過限額以內的部分據(jù)實報銷，節(jié)約部分 獎勵一半。限額報銷標準如下： 地級及以下城鎮(zhèn) 省級或省外城市 北京、上海、深圳 廠級領導 120 元 /天 160 元 /天 200 元 /天 科級領導 100 元 /天 120 元 /天 160 元 /天 普通員工 50 元 /天 80 元 /天 120 元 /天 出差人員因公出差可以住宿在自己家里的住宿費不予報銷。二人以上出差可方便一同住宿的，按該次出差人員最高級別標準限額報銷。 在同一地區(qū)駐住半月以上的，住宿補助按八折計算，在同一地區(qū)駐住 30 天以上的，住宿補助按七折計算。長期出差在外，住宿補助按租房標準計算（標準按當?shù)匾话惴績r ）。 雜費 出差人員因承辦業(yè)務所必需的電報電話費、郵寄費、行李寄存費等雜費可憑票據(jù)實報銷。不能取得有效票據(jù)的，根據(jù)實際情況經總經理批準可適當報銷部分或全部費用，但必須按每一費用項目單獨列示。 本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行 手機通訊費 用 管理辦法 編號： Q/ WJHYWI11Z06 為統(tǒng)一手機通信費用管理，保障工作聯(lián)系，規(guī)范文明辦公行為，特制訂本辦法。 享受手機通信費用補貼人員范圍 公司中層以上 領導及行政管理、技術、銷售業(yè)務、售后服務、車間管理、部門內勤等人員，具體名單由公司辦公室擬定報請總經理審批確認。 補貼標準 。（附 ：《后勤管理人員話費標準》 表） 不在以上“標準”內的公司領導之手機通訊費用辦法另行制訂。 報銷辦法 享受 手機通信費用 補貼人員 在每月工資發(fā)放中體現(xiàn)。 管理 要求 享受手機通信費用補貼人員必須確保 24 小時開機，以利于保障通訊聯(lián)絡暢通，滿足 生產 經營的需要。 時接聽，并按要求迅速作出反應，對于不接電話或雖接聽電話但拒絕執(zhí)行工作指令者，根據(jù)情節(jié)輕重、給予相應處理。 本辦法自 簽發(fā) 之日起 施行 。 固定電話管理辦法 編號： Q/ WJHYWI11Z07 公司為各部門（科室）安裝的固定電話主要方便與外界溝通、方便開展業(yè)務之用，故對各部門（科室）固定電話實行月度最高話費限額制度，超過額度在主管責任人的個人工資中扣除（以電信部門結算為依據(jù)）。 部門 （科室） 電話號碼 限額話費 （元 /月） 主管責任人 董事長 4677222 —— 董事長行政助理 4671086 150 劉勝春 董事長銷售助理 4671079 150 全紹龍 董事長供應助理 4671089 150 王小豹 生產廠長 4671085 150 曾楚清 技術副廠長 4671083 120 羅鐘湘 副廠長兼電儀車間主任 4671082 120 肖安定 設備副廠長 4671080 120 胡國銘 辦公室 4671333 100 吳志松 辦公室傳真 4671789 部門主管領導簽字，并進行傳真登記 人事 科 4671050 80 馬秋華 財務科 4671081 80 彭軍耀 財務科傳真 4671078 部門主管領導簽字，并進行傳真登記 保衛(wèi)科 4671052 80 唐先林 品管科 4671051 80 黃勝輝 物控科 4671055 80 曾益清 煤管科 4671056 80 曾如群 供應科 4671058 200 劉詩文 供應科傳真 4671059 部門主管領導簽字，并進行傳真登記 銷售科 4671666 200 謝小芬 銷售科傳真 4671088 部門主管領導簽字，并進行傳真登記 35 變電所 4671057 80 洗煤場（ 1） 4671122 80 戴立賢 洗煤場（ 2） 4671199 80 戴立賢 傳真機主要是用于與客戶的文件、信物的收發(fā)。任何人不準用傳真機打電話。 員工接電話，回答要求規(guī)范、簡潔、禮貌，打電話用語盡量簡潔、明確，以減少通話時間。 不允許員工在本廠掛私人長途電話，有長途業(yè)務的員工每月已計發(fā)通訊費的用自己手機撥打；沒有計發(fā)通訊費用者，需填寫長途電話申請單，注明對方地區(qū)、單位及因何業(yè)務通話等，經部門電話主管責任人同意后方可掛撥。 員工上班時間私 掛國內長途，或以公事為由騙掛國內長途電話，每次扣罰50 元。屢教不改者，視情節(jié)輕重予以經濟處罰直至除名。 本制度自發(fā)布之日起施行。 辦公 用品管理辦法 編號： Q/ WJHYWI11Z08 目的及適用范圍 厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用； 公司所有辦公用品的申購、領用、發(fā)放等相關事項均適用于本辦法 。 辦公用品的范圍： ： 辦公桌椅 、 電話機、 電腦、保險柜、 文件柜、傳真機 、打印機、復印機 、空調等 ：文件 欄 、文件夾、打孔機、訂書機、計算器、剪刀、起釘器、直尺、 印泥 等 。 ：包含紙、筆 、筆芯 、筆記本、各種票據(jù)、訂書針、透明膠、膠水、 雙面膠、 回形針、橡皮擦、涂改液 、衛(wèi)生紙、茶葉、紙杯 等 。 書籍、報刊和雜志 。 其它屬辦公用品的物品。 辦公室用品的申購： ，填寫《辦公用品申購表》（附件一）；其中固用品可由部門負責人依據(jù)實際工作需要及時提出采購計劃；耐用品和 低值易耗品 由辦公室依據(jù)各部門消耗和需求情況提出采購計劃； 書籍、報刊 和雜志 由各部門在年底做好來年訂閱計劃，報辦公室匯總登記，經分管領導審批同意后由辦公室統(tǒng)一辦理訂閱手續(xù)。 各部門將《辦公用品申購表》交公司辦公室； （附件二）并申報費用，上報辦公室分管領導； 辦公室分管領導審核。 交財務分管領導審批。 辦公用品采購：由采購科統(tǒng)一采購。 辦公用品的采購與入庫： 所有采購物品必需經辦公室統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫登記表》（附件三），登記造冊，同時做好電子記錄。 ，加鎖儲存，未經規(guī)定 程序，不得隨意領用或動用。 ：庫房物品必須擺放整齊，非 辦公用品 管理人員，未經許可不得進入庫房。 辦公用品 管理 人 員應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符。 辦公用品的領用。 辦公用品的領用由公司各部門制定專人領用（附表）： 部門 指定領用人 部門 指定領用人 董事長辦公室 吳志松 集團周總辦公室 吳志松 獨立董事辦公室 吳志松 全總辦公室 全紹龍 生產廠長辦公室 曾楚清 王總辦公室 王小豹 技術副廠長辦公室 羅鐘湘 劉總辦公室 劉勝春 動力副廠長辦公室 肖安定 設備 副廠長辦公室 胡國銘 公司辦公室 肖紅梅 人事科 肖永詳 財務科 杜新良 供應科 周志兵 煤焦管理科 劉玲 銷售科 李姣蓮 生產技術科 王南山 品質管理科 黃勝輝 企管監(jiān)察科 吳建華 保衛(wèi)科 唐先林 運管科 劉陸笑 安環(huán)科 曾桂榮 物控科 廖論 設備科 肖長根 煉焦車間 王善長 化產車間 王安友 電儀車間 黃雄 洗煤廠 戴立賢 銀行監(jiān)理 鄧黎黎 洗煤廠辦公用品費用，由財務科單獨列出財務項目。 固用辦公用品的領用：根據(jù)公司部門設置配備。 耐用辦公用品的領用 。 耐用辦公用品于員工 入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若 發(fā)生自然 破損 或 殘舊 品 需更換的 可以 以舊換新。 易耗辦公用品的領用 。 易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、打印墨水 等 。個人所需用品包括：簽字筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙 等。 所有用品在領用時 必須 在《 公司 辦公用品領用登記表》 （附件四） 上 登記和簽名， 所有辦公用品的采購和領用需 同時 做好 紙質和 電子記錄 。 辦公室用品只能用于辦公，不得移作 它 用 ， 員工所有 領用的辦公用品在離職時均需收回，不可回收的消耗品（如筆芯、草稿紙等）除外 。 如因工作調動，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回 辦公室 ，本部門需要繼續(xù)留用的，確定使用人 后 報 辦公室備案 。 部門申 購物品及金額不得 超過計劃標準，超過計劃標準 的辦公室 有權 核 消相應 物品 的申 購 。 辦公室每月統(tǒng)計各部門、各人月度辦公用品消耗量，并把結果通報各部門。各部門應視情況對節(jié)約的員工提出表揚，對浪費的員工提出批評。 公司辦公室為辦公用品的職能管理部門。 本制度 最終 解釋權歸 公司辦公室 。 本制度 自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件一：《辦公用品申購表》 附件二：《辦公物品集中采購單》 附件三：《辦公用品入庫登記表》 附件四：《 辦公用品領用登記表 》 公司印 章 管理制度 編號： Q/ WJHYWI11Z09 為維護公司印章使用的權威性、嚴肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，現(xiàn)對公司各類印章的使用管理作如下規(guī)定： 管理： 經總經理授權由公司 辦公室 負責公司行政公章以及合同專用章的印章管理工作，監(jiān)督行政公章以及合同專用章的保管和使用；由公司財務部負責財務專用章 、法人代表章及發(fā)票專用章的印章管理工作，監(jiān)督 保管和使用 。 ，使用以及領取、歸還印章時應予以登記和審批 。 公司各部門一律不得自行刻制公章。 保管及使用 辦公室 保管，財務專用章由財務部保管 。 ，保證印章保管和使用的安全。除總經理同意外，不得擅自轉交他人代管 。 應對文件內容和《 印章使用、借用登記表 》上載明的簽署情況予