【文章內(nèi)容簡介】 計劃單 版本/修改：1/0球團(tuán)銷售價格管理與監(jiān)督制度YT0062013 范圍球團(tuán)價格的制訂、銷售價格執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查。 內(nèi)容與方法 產(chǎn)品價格制訂 新品價格的確定 積極收集顧客及競爭對手的情報。 公司召開新品評審會，根據(jù)生產(chǎn)成本及公司市場戰(zhàn)略，確認(rèn)新品的生產(chǎn)成本及價格，報公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)。 根據(jù)公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)的價格及新品評審表上確定的交付時間與顧客簽約，延期交付的新品價格應(yīng)按程序重新報批。 產(chǎn)品銷售價格的制訂 由公司指定相關(guān)部門人員定期根據(jù)當(dāng)期的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品的技術(shù)含量及市場實際情況，提出球團(tuán)銷售價格建議并報總經(jīng)理部審批。 。低于銷售價格的產(chǎn)品銷售按總經(jīng)理部批準(zhǔn)的授權(quán)權(quán)限執(zhí)行，如超出授權(quán)權(quán)限的銷售價格，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 產(chǎn)品調(diào)價 銷售部應(yīng)時刻掌握市場動態(tài)，及時提出調(diào)整產(chǎn)品銷售價格方案，報總經(jīng)理部審定。 銷售部根據(jù)價格調(diào)整情況，調(diào)整銷售價格表。 降價銷售 因質(zhì)量或其他原因改判的產(chǎn)品可降價銷售，降價幅度由銷售部提出書面意見，報總經(jīng)理部裁定。 ，應(yīng)考核相關(guān)責(zé)任部門。 價格監(jiān)督及檢查 行政部企管負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售部的價格執(zhí)行情況并對產(chǎn)品銷售價格執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并提供考核依據(jù)。  版本/修改：1/0供方評價與選擇程序YT00720131 目的按公司要求對供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價和選擇，確保所采購的物資符合公司規(guī)定的要求。2 適用范圍本公司采購生產(chǎn)用原輔材料、生產(chǎn)備件和外包過程所涉及的供方。3 職責(zé) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持供方評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)供方名單； 行政部（物資采購）、裝備部、生產(chǎn)指揮中心、技術(shù)部負(fù)責(zé)推薦原輔材料／備品備件的供方，并編制年度“供方質(zhì)量能力評審計劃”； 生產(chǎn)指揮中心、裝備部、技術(shù)部、商務(wù)質(zhì)檢計量部、財管部等部門分別負(fù)責(zé)推薦各自責(zé)任范圍內(nèi)外包過程的供方； 行政部（企業(yè)管理）協(xié)助公司主管領(lǐng)導(dǎo)做好供方評審工作； 公司專業(yè)評審組對供方進(jìn)行評價與選擇；（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)建立供方檔案，保存評審記錄；4 工作程序 采購物資的分類評價 本公司的采購物資分一、二、三類，詳見《采購控制程序》。 對一類和二類物資應(yīng)根據(jù)本程序的要求對供方進(jìn)行評價和選擇。 注：鐵礦石、煤炭、焦炭、進(jìn)口廢鋼、合金及電極共計六類物資（以下簡稱“六大類統(tǒng)購物資”）所涉及的供方管理按《中特集團(tuán)大宗物資集中采購管理辦法》等相關(guān)文件執(zhí)行。 對三類物資／外包過程供方，根據(jù)其質(zhì)量和價格的不同（如價值權(quán)重量大、有特殊要求的），有選擇地參照本程序評選合格供方（與一、二類合格供方同時公布名單），其中對一些低值易耗物資和偶然使用的物資，按《招標(biāo)管理制度》執(zhí)行采購。 供方質(zhì)量管理體系的開發(fā) 一、二類物資的供方應(yīng)以符合ISO/TS16949為目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的開發(fā)，符合GB/T19001：2008是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。 除非顧客另有規(guī)定，否則供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的GB/T19001：2008第三方認(rèn)證。 如供方暫時沒有通過GB/T19001: 2008第三方認(rèn)證，需制定體系開發(fā)實施計劃。 供方開發(fā)的順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績和所供應(yīng)的產(chǎn)品的重要性。 公司的專業(yè)評審組按公司批準(zhǔn)的“供方質(zhì)量能力評審計劃”或“試供方評審申請表”負(fù)責(zé)對合格供方／試供方進(jìn)行評價，由行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門保存評價記錄。 供方評審可采用業(yè)績評價或現(xiàn)場評價的方式進(jìn)行評定，包括對供方質(zhì)量能力和供貨業(yè)績的評價，供貨質(zhì)量及交付能力的評價等。 選擇供方的范圍和基本條件 如顧客有經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單，則本公司必須從該名單上的供方處采購。此時，如需從其他供方處采購，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)并列入名單后方可選用。 如顧客沒有提供經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單，則職能部門應(yīng)在能夠直接生產(chǎn)本公司所需物資的企業(yè)或?qū)I貿(mào)易大公司中選擇供方，與本企業(yè)有良好供貨歷史的優(yōu)先。 供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)工藝技術(shù)要求，并具有百分之百的按時交付能力。 在特殊情況下進(jìn)口物資采取招標(biāo)或擇優(yōu)采購的方式選擇供方。 供方的評價和選擇 行政部（物資采購）、裝備部等部門負(fù)責(zé)于每年初編制本年度“供方質(zhì)量能力評審計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，評審計劃可根據(jù)實際情況予以調(diào)整，但應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。非計劃或臨時性的評審，由行政部（物資采購）或使用部門業(yè)務(wù)主管部門推薦并經(jīng)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向行政部（企業(yè)管理）提出評審申請，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 評審方法包括會議集中評審和現(xiàn)場評審。 評審對象及評審頻次 a） 除廢鋼、生鐵、進(jìn)口鐵礦石（粉）及“六大類統(tǒng)購物資”以外的一、二類物資復(fù)審由公司專業(yè)評審組按公司批準(zhǔn)的“供方質(zhì)量能力評審計劃”進(jìn)行抽查評審； b) 一年內(nèi)發(fā)生過供貨質(zhì)量異議的一、二類物資合格供方，應(yīng)列入下一年度的評審計劃（由技術(shù)部提供一年內(nèi)供貨質(zhì)量異議匯總表）； c） 使用部門新推薦的一、二類、權(quán)重量大或特殊的三類物資供方，在試供貨前必須按《供方評審管理規(guī)定》的流程執(zhí)行，填寫“試供方評審申請表”、“供方保證能力調(diào)查表”，由專業(yè)評審組實施現(xiàn)場評審，評審得分須≥80分，經(jīng)批準(zhǔn)后才能試供；注：如特殊情況可在實施試供方評審前，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后試供，但仍須按《供方評審管理規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行供方的評審和完善供方評審的相關(guān)手續(xù)。d) 如一、二類、權(quán)重量大或特殊的三類物資等合格供方，在我公司供貨的范圍擴(kuò)大、生產(chǎn)工藝、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，或我公司采購新材料，應(yīng)執(zhí)行《供方評審管理規(guī)定》，按流程由公司專業(yè)評審組進(jìn)行重新評審，評審得分須≥80分，經(jīng)批準(zhǔn)后才能供貨。 e） 對一、二類、權(quán)重量大或特殊的三類物資等合格供方，如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)主管部門、行政部（企業(yè)管理和物資采購）有權(quán)決定進(jìn)行計劃外評審。 評審前準(zhǔn)備 a）裝備部、行政部（物資采購）復(fù)審應(yīng)向使用部門、和技術(shù)部、財管部等相關(guān)部門發(fā)放“合格供方推薦審批表”。 b） 使用部門、檢驗業(yè)務(wù)主管部門及行政部（物資采購）分別提出增加、刪除或改變供方的意見。 c） 裝備部、生產(chǎn)指揮中心、行政部（物資采購）提出下年度合格供方續(xù)評和推薦名單；由公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見。 評審 a） 裝備部、行政部（物資采購）每年應(yīng)召開一次供方評審會議，具體評審標(biāo)準(zhǔn)按《供方評審管理規(guī)定》執(zhí)行，并做好評審會議記錄，以確定下一年度合格供方等名單。會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持，行政部（企業(yè)管理）牽頭，生產(chǎn)指揮中心、裝備部、技術(shù)部、審計部、財管部及相關(guān)部門參加評審，通過評審確定的下年度“合格供方／試供方名單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部（企業(yè)管理）匯總并發(fā)放； b) 對未列入復(fù)評對象的原有合格供方，表示其合格供方的資格繼續(xù)有效（應(yīng)列入下一年度合格供方名單），但參加評審的部門仍可對其供貨情況提出改進(jìn)意見，由行政部（物資采購）負(fù)責(zé)向其傳達(dá)； c) 對一類和二類物資，同一物資應(yīng)推選不少于3家合格供方，并確定a、b、c資格等級，在直接采購時以a級供方為主，b級、c級逐級候補(bǔ)，在招標(biāo)采購時可在a、b、c合格供方內(nèi)進(jìn)行； “供方質(zhì)量能力評審計劃”中列入年度現(xiàn)場評審的單位應(yīng)包括：試供方、年終考評低于80分的合格供方、一、二類原輔材料主要的合格供方、在年度合格供方評審會議提出需要現(xiàn)場評審的供方。 對合格供方的管理 一類、二類、權(quán)重量大或特殊的三類物資等合格供方即使其歷史上供貨信譽(yù)良好，若一年內(nèi)有二次或二次以上發(fā)生供貨質(zhì)量或交付時間問題，且均屬非偶然性質(zhì)，由行政部（企業(yè)管理和物資采購）、技術(shù)部生產(chǎn)指揮中心聯(lián)合向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提議調(diào)整供方。調(diào)整供方的辦法有：按a）、b）、c）降級；列入下一年度“供方質(zhì)量能力評審計劃”；控制進(jìn)貨（觀察）；取消合格供方資格。調(diào)整結(jié)論由行政部（企業(yè)管理）發(fā)至“合格供方／試供方名單”各持有部門。 采購活動應(yīng)在合格供方／試供方內(nèi)進(jìn)行，但“合格供方／試供方”僅表示具備供貨資格，如有新的供貨商在質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面具有優(yōu)勢時，經(jīng)公司專業(yè)評審組評審并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可列入試供名單（此名單由行政部（企業(yè)管理）發(fā)至“合格供方／試供方名單”各持有部門）。 對試供企業(yè)的進(jìn)貨檢驗及對其的控制管理與合格供方相同。 采用顧客選定的供方不能免除公司確保采購的物資和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 行政部（物資采購）應(yīng)對供方提供必要的策劃信息和采購承諾，使供方能了解和滿足期望要求。 行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)要求供方具有100%按時交付能力，并監(jiān)視供方的交付能力，當(dāng)發(fā)生異常情況時應(yīng)采取必要的糾正措施。供方如為滿足按時交貨改用其它運輸方式（如加急等）而增加的運費由行政部（物資采購）記錄（本公司支出的費用同樣適用）。 供方檔案的建立 行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)建立供方檔案管理系統(tǒng)，內(nèi)容應(yīng)包括供方基本資料、參與我公司招投標(biāo)的情況、運作中各階段質(zhì)量狀況、合同履行情況等，以便于適時跟蹤，為考核供方提供依據(jù)。供方檔案的管理應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。 a ) 行政部（物資采購）業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)記錄供方的基本資料、產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格、交付能力等，如：“購銷合同”、“合同審批報告表”、“供貨質(zhì)量異議匯總表”、“材料備件到貨臺帳”等；b) 驗收部門做好各階段質(zhì)量情況的記錄，包括質(zhì)量異議、退貨／返工等，如：“主要物資入庫報驗單”、“采購物資異議處理表”等；c） 使用部門做好使用質(zhì)量及售后服務(wù)的記錄；d） 評審記錄，如：“合格供方推薦評審表”、“供方質(zhì)量能力評審計劃”、“試供方評審申請表”、“供方保證能力調(diào)查表”、“試供方／合格供方現(xiàn)場評分表”、“試供方/合格供方現(xiàn)場評審結(jié)論表”、“合格供方／試供方名單”、評審會議簽到記錄等。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《供方評審管理規(guī)定》《采購控制程序》6 記錄合格供方推薦評審表供方質(zhì)量能力評審計劃試供方評審申請表供方保證能力調(diào)查表試供方/合格供方現(xiàn)場評分表試供方/合格供方現(xiàn)場評審結(jié)論表合格供方/試供方名單會議簽到記錄購銷合同供貨質(zhì)量異議匯總表主要物資入庫報驗單采購物資異議處理表物資分類明細(xì)清單版本/修改：1/0外來代加工產(chǎn)品管理制度 YT0082013 目的和適用范圍 對顧客提供的產(chǎn)品實施有效的管理，防止遺失、誤用及不適用情況的發(fā)生，確保顧客滿意。 本程序適用于對顧客提供產(chǎn)品的管理活動。 術(shù)語顧客：接受產(chǎn)品的組織和個人。顧客財產(chǎn)：是指顧客擁有的為了滿足合同要求而向組織提供的產(chǎn)品。職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)加工合同/協(xié)議的評審、簽訂及其生產(chǎn)加工后的成品驗收、儲存、交付。，對工藝技術(shù)條件進(jìn)行審核把關(guān)與控制，保存控制顧客技術(shù)文件，并按規(guī)定控制分發(fā)。、來料加工完工后加工費用的收取和放行核資、顧客所提供的物資的登記和保管。、保管、標(biāo)識，防止誤用、遺漏。并按合同組織生產(chǎn)。（計量）負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的檢斤計量，提供準(zhǔn)確計量數(shù)據(jù)。 工作要求，對生產(chǎn)能力、設(shè)備平衡、財務(wù)結(jié)算、效益預(yù)測等方面進(jìn)行討論，形成一致意見。合同必須注明：來料加工的材質(zhì)、重量、加工成材規(guī)格、加工價格（含稅、含吊運費價）、結(jié)算方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。：銷售部提報—技術(shù)部審核工藝技術(shù)要求—生產(chǎn)部審核生產(chǎn)周期—財管部審核成本和相關(guān)條款—分管副總審核—公司總經(jīng)理審批。，由銷售部簽訂正式加工合同/協(xié)議。、計量核實數(shù)量，并填寫《顧客財產(chǎn)驗證報告》。，驗證部門填寫《顧客財產(chǎn)不適用情況報告》，并及時向銷售部反饋信息，、。銷售部將簽訂后的合同下發(fā)至生產(chǎn)指揮中心組織生產(chǎn)。、保管，顧客提供的產(chǎn)品由于在貯存、生產(chǎn)、使用過程中產(chǎn)生的丟失、損壞或其它不適用的情況，由生產(chǎn)指揮中心將信息報銷售部，銷售部與顧客協(xié)商處理。，防止混亂。，防止誤用或未經(jīng)批準(zhǔn)使用。、儲運、交付，進(jìn)行入庫驗收。，銷售部組織發(fā)運。 報告和記錄表式版本/修改：1/0港務(wù)碼頭商務(wù)發(fā)貨管理制度YT0092013目的與范圍為了加強(qiáng)公司港務(wù)碼頭商務(wù)發(fā)貨的管理，便于商務(wù)業(yè)務(wù)人員在發(fā)貨過程中規(guī)范操作，特制定本制度。管理活動的內(nèi)容與方法 貨物的發(fā)貨流程及管理（外貿(mào)貨物發(fā)貨時還必須取得海關(guān)放行單）后出具書面的《發(fā)貨通知單》，財管部根據(jù)《發(fā)貨通知單》確認(rèn)碼頭費收資金到賬、庫存、貨堆、貨種、船號、發(fā)貨量等相關(guān)信息無誤后通知理貨員發(fā)貨。 生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)組織發(fā)貨過程，裝備部（計量管理）負(fù)責(zé)發(fā)貨計量，行政部（治安保衛(wèi)）負(fù)責(zé)核對出門手續(xù)。 關(guān)鍵流程點的確認(rèn)外貿(mào)貨物發(fā)貨時商務(wù)部根據(jù)海關(guān)放行單及各代理公司同意放貨的確認(rèn)進(jìn)行貨物放行的確認(rèn)；內(nèi)貿(mào)貨物發(fā)貨時應(yīng)憑貨主（水路運單上的收貨人）的書面提貨或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓要求，參照上述發(fā)貨流程進(jìn)行確認(rèn)。 發(fā)貨通知的確認(rèn)有效的發(fā)貨通知是指貨主以書面形式提出的發(fā)貨、貨權(quán)轉(zhuǎn)讓的申請、要求。不得接受口頭（電話）指令。 貨權(quán)的確認(rèn)業(yè)務(wù)員在辦理發(fā)貨手續(xù)時，要認(rèn)真核對貨主（海關(guān)放行單上的收貨人）的提貨或貨權(quán)轉(zhuǎn)讓指令，并依據(jù)他的指令辦理發(fā)貨手續(xù)。 發(fā)貨通知的批注業(yè)務(wù)員對貨權(quán)確認(rèn)后，應(yīng)在發(fā)貨通知上進(jìn)行批注，應(yīng)做到字跡清晰、整潔、準(zhǔn)確、內(nèi)容齊全，以便理貨員核對。 單證的管理 業(yè)務(wù)員應(yīng)將所有發(fā)貨單證妥善保管，以防丟失，給本公司和客戶造成不必要的損失。對已批注的發(fā)貨指令應(yīng)及時掃描，儲存進(jìn)電腦，然后交給公司。 業(yè)務(wù)員在發(fā)貨過程中應(yīng)兼顧本公司及