【正文】 物資采購(gòu)）統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在合格供方內(nèi)招標(biāo)，簽訂年度或階段性采購(gòu)合同（六大類統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)集團(tuán)公司審批）。保管版本/修改：1/0采購(gòu)控制程序YT0052013 目的確保采購(gòu)的產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 凡采購(gòu)急需物資，采購(gòu)人應(yīng)在三天內(nèi)向申購(gòu)部門反饋采購(gòu)情況。 財(cái)管部接到書面追補(bǔ)計(jì)劃報(bào)告后，及時(shí)通知行政部（物資采購(gòu)），由行政部（物資采購(gòu)）進(jìn)行緊急采購(gòu)。第二篇營(yíng)銷管理制度版本/修改：1/0物資采購(gòu)管理規(guī)定YT0042013計(jì)劃申報(bào)與審批 采購(gòu)計(jì)劃申報(bào) 每種物資都須申報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，各部門備件材料需求申請(qǐng)者為第一申報(bào)責(zé)任人。 合格供方等級(jí)：評(píng)定≥90分以上為A級(jí)供應(yīng)商，≥85分以上為B級(jí)供應(yīng)商，≥80分為C級(jí)供應(yīng)商。由各歸口管理部門進(jìn)行制定具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。 備件組（含設(shè)備）：裝備部、行政部、業(yè)務(wù)主管部門、使用部門。適用范圍本公司《供方評(píng)價(jià)與選擇程序》中一、二類及價(jià)值權(quán)重量大的三類物資、備件以及外包過程供方的評(píng)審。 凡有上述違規(guī)行為，對(duì)投標(biāo)人可立即取消其投標(biāo)資格；對(duì)評(píng)標(biāo)人違規(guī)違紀(jì)行為，視情節(jié)輕重按公司有關(guān)條款予以追究；違反法律的將追究其法律責(zé)任。 投標(biāo)方管理、備件、物資采購(gòu)和項(xiàng)目檢修、工程項(xiàng)目的勘探、設(shè)計(jì)、施工和安裝等招標(biāo)邀請(qǐng)對(duì)象，原則上從公司合格供應(yīng)商、施工方和檢修方中選擇。 中標(biāo)合同的簽訂：評(píng)標(biāo)報(bào)告批準(zhǔn)后，發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂技術(shù)協(xié)議、審批和簽訂商務(wù)合同、退還投標(biāo)保證金、整理歸檔投標(biāo)資料。匯總各需求單位招標(biāo)計(jì)劃。3． 評(píng)標(biāo)委員會(huì)及評(píng)標(biāo)小組 公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管物資采購(gòu)、分管工程項(xiàng)目和分管審計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，行政部、裝備部、審計(jì)部、財(cái)管部、生產(chǎn)指揮中心、技術(shù)部、物流部的一把手為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。 負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門制作的標(biāo)底進(jìn)行核實(shí)；參與重點(diǎn)議標(biāo)和定向議標(biāo)的監(jiān)管。 參與制作招標(biāo)文件，負(fù)責(zé)制作其中的相關(guān)條款。本公司范圍內(nèi)招標(biāo)、議標(biāo)，均適用本制度。 合同屬于商業(yè)機(jī)密，合同內(nèi)容及相關(guān)信息不得外傳外泄，如發(fā)現(xiàn)外傳外泄對(duì)責(zé)任人按嚴(yán)重違章處理，造成后果者將追究經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。合同的流轉(zhuǎn)分發(fā)：合同草簽后，經(jīng)逐級(jí)審核，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)至終審；通過終審至分發(fā)結(jié)束，一般不超過24小時(shí)。 揚(yáng)州泰富特種材料有限公司公司管理制度匯編2013年1月 揚(yáng)州泰富特種材料有限公司公司管理制度匯編起草：行政部審核：葉錫軍會(huì)簽：耿瑞君 葉錫軍 袁建新 黃江海 俞磊榮 張 楊米應(yīng)秋 陸婭萍 吳南勇 王永君 魏洪華批準(zhǔn)：張玉峰2013年1月第一篇運(yùn)營(yíng)程序管理制度版本/修改：1/0合同管理制度YT0012013合同的簽訂 對(duì)外簽訂合同者必須取得總經(jīng)理的授權(quán)證書（簽訂特定合同可通過裁決批準(zhǔn)）。誰(shuí)拖期，造成損失即由誰(shuí)承擔(dān)主責(zé)。 對(duì)于進(jìn)口的工程、技改類設(shè)備（含備件）合同草簽（訂）人的責(zé)任主要是按國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)辦理入關(guān)和付款、減免稅和核消；公司領(lǐng)導(dǎo)的審批責(zé)任是要確保合同內(nèi)容符合國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和國(guó)家進(jìn)口的法律法規(guī)。招標(biāo)工作執(zhí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)承辦，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)簽字”的原則 招標(biāo)范圍 標(biāo)的額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的設(shè)備、備件（含設(shè)備、備件委外修理）和物資采購(gòu)； 標(biāo)的額在30 萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的設(shè)備等檢修項(xiàng)目； 標(biāo)的額在50 萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的新（擴(kuò)）建工程項(xiàng)目、技改工程項(xiàng)目、環(huán)保工程項(xiàng)目等的勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等； 標(biāo)的額在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上的廢舊物資處置、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的副產(chǎn)品外銷； 公司外部物流運(yùn)輸； 其他重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)投標(biāo)單位推薦及所推薦投標(biāo)單位資信、業(yè)績(jī)等資質(zhì)文件收集及初審。 負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃編制、提報(bào)及相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等資料的提供。 評(píng)標(biāo)小組由需求單位、業(yè)務(wù)主管部門、審計(jì)部及公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成。招標(biāo)計(jì)劃包括：招標(biāo)項(xiàng)目名稱，設(shè)備、備件、物資采購(gòu)品名、數(shù)量、規(guī)格、前期價(jià)（或估計(jì)價(jià)）、質(zhì)量（技術(shù)）要求及技術(shù)參數(shù)（重要項(xiàng)目必須提供技術(shù)交流報(bào)告）、相關(guān)圖紙資料、相關(guān)立項(xiàng)、處置及其他報(bào)告等；擬推薦的合格供應(yīng)商、施工方、檢修方等及聯(lián)系方式。5. 管理 招標(biāo)管理、易損耗材料、輔料、通用備件的采購(gòu)、副產(chǎn)品外銷、廠外物流運(yùn)輸?shù)?，?shí)行年度或半年度招標(biāo)，必要時(shí)實(shí)行季度招標(biāo)。公司合格供應(yīng)商、施工方和檢修方，每年定期由業(yè)務(wù)主管部門組織評(píng)審，并將評(píng)審合格名單報(bào)行政部、審計(jì)部等部門備案。7. 附 則 投標(biāo)保證金和招標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳納規(guī)定可參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。評(píng)審依據(jù) GB/T190012008idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)。 其他類組：行政部、業(yè)務(wù)主管部門。得分≥80分，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以評(píng)定為試供方。注：合格供方評(píng)審記錄按《合格供方推薦評(píng)審表》填寫，合格供方等級(jí)與星級(jí)的評(píng)定一般在一、二類物資供方中進(jìn)行。 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)工作，主要部門的申報(bào)人員應(yīng)具有相當(dāng)于工程師的業(yè)務(wù)水平；各部門必須指定專業(yè)技術(shù)主管對(duì)第一申報(bào)人報(bào)出的備件材料需求計(jì)劃進(jìn)行“專業(yè)審核”，并由各部門負(fù)責(zé)人審批。 嚴(yán)格控制追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)次數(shù)，由財(cái)管部每月向總經(jīng)理和行政部（企業(yè)管理）報(bào)告相關(guān)部門追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)匯總表，以對(duì)追補(bǔ)計(jì)劃申報(bào)的部門進(jìn)行考核。物資到庫(kù)，財(cái)管部倉(cāng)庫(kù)物資管理員應(yīng)立即通知申購(gòu)部門及時(shí)將急需物資領(lǐng)出。 適用范圍本公司生產(chǎn)用原輔材料和生產(chǎn)備件的采購(gòu)及外包過程的控制 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)； 裝備部負(fù)責(zé)審核標(biāo)準(zhǔn)備件（物資代碼為A）及非標(biāo)備件（物資代碼為B）的采購(gòu)申請(qǐng)，生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)審核材料（物資代碼為C）和的采購(gòu)申請(qǐng)，生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)審核原輔材料（物資代碼為D）的采購(gòu)申請(qǐng)； 主管物資采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃； 鐵礦石、煤炭、焦炭、進(jìn)口廢鋼、合金及電極共計(jì)六類物資(以下簡(jiǎn)稱。 采購(gòu)計(jì)劃的編制，應(yīng)清楚地說明所采購(gòu)的物資的要求，通常包括以下內(nèi)容： 物資代碼名稱、型號(hào)、規(guī)格和要求到貨的時(shí)間（此項(xiàng)必須填齊）； 技術(shù)文件（含材料明細(xì)表、質(zhì)量要求等）、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和新材料試驗(yàn)規(guī)程等； 對(duì)供方體系的要求，可包括：一、二類物資供方是否通過IS09001：200ISO/TS16949：2009認(rèn)證或是否通過IS014000或OHSAS18001等體系認(rèn)證；產(chǎn)品從首批樣品到批量供貨的鑒定試驗(yàn)要求、批量供貨產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)要求和其他合格審定要求等。 凡有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的物資，合同或技術(shù)協(xié)議中必須說明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和牌號(hào)，必要時(shí)應(yīng)說明檢驗(yàn)方法。 如顧客要求在供方貨源處或在本公司對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，按下列規(guī)定執(zhí)行： 在合同中規(guī)定擬采用的驗(yàn)證安排（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、時(shí)間和人力物力的資源安排等）及放行方式； 由行政部（物資采購(gòu)）及時(shí)向財(cái)管部、技術(shù)部使用部門、裝備部、技術(shù)部等部門傳達(dá)顧客要求，以保證驗(yàn)證活動(dòng)的順利進(jìn)行； 顧客對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，不能代替本公司的進(jìn)廠檢驗(yàn)，本公司仍對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 對(duì)供方的監(jiān)視 財(cái)管部、技術(shù)部質(zhì)檢計(jì)量部、裝備部負(fù)責(zé)就以下指標(biāo)對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)視： 交付產(chǎn)品的質(zhì)量；；。 。2 適用范圍本公司采購(gòu)生產(chǎn)用原輔材料、生產(chǎn)備件和外包過程所涉及的供方。 供方開發(fā)的順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和所供應(yīng)的產(chǎn)品的重要性。 供方的評(píng)價(jià)和選擇 行政部（物資采購(gòu)）、裝備部等部門負(fù)責(zé)于每年初編制本年度“供方質(zhì)量能力評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，評(píng)審計(jì)劃可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整，但應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 c） 裝備部、生產(chǎn)指揮中心、行政部（物資采購(gòu)）提出下年度合格供方續(xù)評(píng)和推薦名單；由公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見。 采用顧客選定的供方不能免除公司確保采購(gòu)的物資和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 本程序適用于對(duì)顧客提供產(chǎn)品的管理活動(dòng)。，驗(yàn)證部門填寫《顧客財(cái)產(chǎn)不適用情況報(bào)告》，并及時(shí)向銷售部反饋信息，、。 報(bào)告和記錄表式版本/修改：1/0港務(wù)碼頭商務(wù)發(fā)貨管理制度YT0092013目的與范圍為了加強(qiáng)公司港務(wù)碼頭商務(wù)發(fā)貨的管理，便于商務(wù)業(yè)務(wù)人員在發(fā)貨過程中規(guī)范操作，特制定本制度。 單證的管理 業(yè)務(wù)員應(yīng)將所有發(fā)貨單證妥善保管，以防丟失，給本公司和客戶造成不必要的損失。 安環(huán)部負(fù)責(zé)突發(fā)重大安全事故的處理并維護(hù)企業(yè)正常秩序；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司防雷接地設(shè)施的檢查和監(jiān)測(cè)。 以上各歸口管理部門按各自職責(zé)，應(yīng)首先識(shí)別和評(píng)審影響公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的外部環(huán)境因素，并制訂具體的應(yīng)急預(yù)案，報(bào)生產(chǎn)指揮中心備案；并做好與各相應(yīng)對(duì)口政府部門的溝通匯報(bào)及協(xié)調(diào)工作。定期組織對(duì)內(nèi)外部道路條件、路況進(jìn)行巡視，并將巡視信息及時(shí)向生產(chǎn)指揮中心通報(bào)。（后勤管理）應(yīng)與地方疾病控制中心和防疫站保持信息聯(lián)絡(luò)，定期檢查食堂用餐衛(wèi)生，防止傳染病或食物中毒，如發(fā)現(xiàn)周邊有重大疫情或突發(fā)性食物中毒將影響到公司正常的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)時(shí)應(yīng)通過OA系統(tǒng)或書面作為重要信息及時(shí)向總經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并協(xié)助上級(jí)防疫部門做好突發(fā)傳染病疫情和食物中毒的預(yù)防和處理。 由于未按職責(zé)檢查或檢查失責(zé)、工作失誤等造成對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)影響甚至停產(chǎn)視情節(jié)按公司制度給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。 在辦公室等辦公場(chǎng)所要注意坐姿端正，禁止將腳搭在桌面上。 見到領(lǐng)導(dǎo)主動(dòng)打招呼，向上級(jí)匯報(bào)工作應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確。 辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時(shí)要注意行為規(guī)范和文明用語(yǔ)；辦公電話鈴聲應(yīng)調(diào)到適量位置，講電話聲音應(yīng)適中；不準(zhǔn)用辦公室電話進(jìn)行私人交往或閑聊。，電腦、電話機(jī)、文件資料等辦公用品要分類并擺放整齊，凡是與工作無(wú)關(guān)物品不要擺在桌面上，長(zhǎng)期不用但有潛在可用性的物品盡可能入柜保存。如需配制鑰匙時(shí)，由部門領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制數(shù)量，并登記備案。C，一般情況下空調(diào)運(yùn)行期間禁止開窗。，提高能源轉(zhuǎn)換效率，高效回收余熱余能，提高能量品質(zhì)?！叭齻€(gè)不”：不在儀器與臺(tái)面上放無(wú)關(guān)雜物、不在室內(nèi)亂放私人物品、不在操作室與控制室內(nèi)用餐與吃零食。 放灰作業(yè)在放完灰后要將放灰點(diǎn)打掃干凈，放灰點(diǎn)的外墻、門、門口場(chǎng)地沖洗干凈。 減少電子辦公設(shè)備電耗和待機(jī)能耗。 各部門對(duì)有重復(fù)利用價(jià)值的原輔材料、邊角余料能再次利用的，避免隨意丟棄導(dǎo)致浪費(fèi)。第四章 檢查與通報(bào)1．公司成立清潔生產(chǎn)、文明辦公檢查小組，由安環(huán)部牽頭，行政部、生產(chǎn)指揮中心和裝備部共同參與，每日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔生產(chǎn)、工作環(huán)境的檢查。 對(duì)外協(xié)施工單位，按同樣要求標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法執(zhí)行（管理部門與外協(xié)施工單位簽合同時(shí)，要有清潔生產(chǎn)管理要求和考核條款）。版本/修改：1/0碼頭裝卸流程管理制度YT0122013為了規(guī)范碼頭裝卸流程，明確各部門之間職責(zé)及聯(lián)系，特此制定本制度。，碼頭作業(yè)指導(dǎo)員通知卸船機(jī)到位。、作業(yè)指導(dǎo)員、商務(wù)部、財(cái)管部溝通確認(rèn)運(yùn)單交接數(shù)據(jù)后與船方共同簽訂交接運(yùn)單。、料場(chǎng)理貨員跟蹤作業(yè)，碼頭生產(chǎn)調(diào)度不間斷巡查流程有異常情況立即反饋給總調(diào)及碼頭作業(yè)指導(dǎo)員，計(jì)量人員跟蹤好瞬時(shí)流量、累積量及時(shí)與碼頭總調(diào)、作業(yè)指導(dǎo)員溝通。 建立和健全本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。 分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理管理本公司職業(yè)健康安全工作，對(duì)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作。 分管其他工作的副總經(jīng)理 認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。 積極開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，組織制訂和審查本企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，支持各級(jí)安全管理人員開展日常安全工作。 積極開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，組織制訂和審查本企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度并督促各部門認(rèn)真執(zhí)行，支持他們開展日常安全工作。 通過安全生產(chǎn)委員會(huì)，定期組織召開以安全生產(chǎn)為主題的工作會(huì)議，研究、決策、督查本公司安全生產(chǎn)中的重大問題，審核引進(jìn)技術(shù)（設(shè)備）和開發(fā)新產(chǎn)品中的重要安全技術(shù)問題。它突出了預(yù)防為主、全員參與、持續(xù)改進(jìn)的科學(xué)管理思想，是多年管理工作經(jīng)驗(yàn)積累的成果，體現(xiàn)了完整的一體化管理思想。、碼頭理貨員確認(rèn)裝船機(jī)皮帶跑空后反饋給作業(yè)指導(dǎo)員，作業(yè)指導(dǎo)員通知主控停止流程，碼頭理貨員填寫好作業(yè)單。，并溝通理貨員制定碼頭料場(chǎng)作業(yè)計(jì)劃，并同時(shí)下達(dá)作業(yè)計(jì)劃給各崗位工。上報(bào)財(cái)管部。，料場(chǎng)理貨員記錄堆取料機(jī)開機(jī)時(shí)間，同時(shí)理貨員和計(jì)量人員共同確認(rèn)皮帶秤儀表初始值穩(wěn)定后做好記錄并簽字，再通知作業(yè)指導(dǎo)員可以開工作業(yè)，作業(yè)指導(dǎo)員通知卸船機(jī)司機(jī)開工并記錄卸船機(jī)開始作業(yè)時(shí)間。，并將船期預(yù)報(bào)錄入MES系統(tǒng)。經(jīng)總經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，給予人均30元的獎(jiǎng)勵(lì)。3．實(shí)行公開通報(bào)的形式，每周一至周五，安環(huán)部將各部門檢查到的清潔生產(chǎn)管理曝光照、整改照、表進(jìn)行整理匯總報(bào)生產(chǎn)指揮中心。 各部門應(yīng)不斷提高管轄范圍內(nèi)員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)、節(jié)約意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品率，逐漸降低生產(chǎn)管理成本。 油的管理，避免設(shè)備過度潤(rùn)滑，避免油脂污染。，由承購(gòu)方自行裝運(yùn)的，應(yīng)遵守公司環(huán)保要求。，并對(duì)自身的環(huán)境衛(wèi)生每天進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果匯報(bào)到生產(chǎn)指揮中心。2．現(xiàn)場(chǎng)管理方面：“四無(wú)一見”即走道清潔無(wú)灰塵；物件定位無(wú)雜物；設(shè)備、廠房無(wú)破損；管閥介質(zhì)無(wú)滴漏；設(shè)備墻地見本色。 嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)燒煮食物。 部門會(huì)議室、庫(kù)房、檔案室及領(lǐng)導(dǎo)辦公室的鑰匙除行政部（辦