【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三條 會(huì)議召開原則：（一）盡量少開會(huì)；（二）盡量開短會(huì)；（三）盡量由較少的人參加會(huì)議；（四）盡量節(jié)約開會(huì)成本；（五）會(huì)前準(zhǔn)備充分；（六）小會(huì)服從大會(huì)，局部會(huì)議服從整體會(huì)議；第四條議事規(guī)則：（一）集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會(huì)議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。會(huì)議由總裁主持。會(huì)議內(nèi)容為：、銷售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。，包括下半年或下年度集團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，簽定經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀。、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。，提出工作要求。（二）總裁辦公會(huì)議總裁辦公會(huì)議是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。會(huì)議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會(huì)議內(nèi)容包括：；；；、各部門的工作匯報(bào)，研究討論集團(tuán)、所屬企業(yè)的各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總裁辦公會(huì)議決議的落實(shí)情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對(duì)策、方法，確定集團(tuán)下一階段的工作要求；，制定集團(tuán)公司各項(xiàng)具體規(guī)章；、撤銷或合并的方案；、福利、獎(jiǎng)罰等涉及員工切身利益的問題，審核總裁權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項(xiàng)；，并對(duì)不合理成本及費(fèi)用提出處理意見。、管理和重大投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目；；；。（三）企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，也是公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體辦公的一種形式。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會(huì)議內(nèi)容包括：；；；，研究討論各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總經(jīng)理辦公會(huì)議決議的落實(shí)情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對(duì)策、方法，確定企業(yè)下一階段的工作要求；，制定企業(yè)各項(xiàng)具體規(guī)章；、撤銷或合并的方案；、福利、獎(jiǎng)罰等涉及員工切身利益的問題，審核總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項(xiàng)；，并對(duì)不合理成本及費(fèi)用提出處理意見。、管理和投資計(jì)劃方案，決定授權(quán)限額之內(nèi)的投資項(xiàng)目；；；。（四）部門會(huì)議部門會(huì)議包括集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門會(huì)議、企業(yè)科務(wù)會(huì)、車間辦公會(huì)、班組會(huì)和班組（科室）班前會(huì)等，根據(jù)工作需要定期或不定期召開。會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持。會(huì)議內(nèi)容包括：1. 研究討論需提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決定的事項(xiàng)；2. 研究落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的計(jì)劃和實(shí)施辦法；3. 檢查、總結(jié)部門職責(zé)履行情況、各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的落實(shí)情況；4. 決定部門職能范圍內(nèi)的事項(xiàng)；5. 確定下一階段的工作要求；6. 討論與會(huì)人員提出的需要會(huì)議討論明確的事項(xiàng)；7. 部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要研究解決的其他問題。（五）專業(yè)會(huì)議：系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會(huì)，業(yè)務(wù)綜合會(huì)（如經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)技術(shù)會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和安全工作會(huì)等），根據(jù)需要不定期召開。集團(tuán)總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，所屬企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。：匯報(bào)、分析集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果，評(píng)價(jià)各方面的工作情況，肯定成績(jī)，找出差距，解決矛盾，提出改進(jìn)措施。：匯報(bào)、總結(jié)上月工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量問題（事故）、研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。（含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì)）：匯報(bào)、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)，研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度、研究解決各所屬企業(yè)、各生產(chǎn)車間、各科室不能自行解決的重大問題。（含治安、消防工作）：匯報(bào)、總結(jié)前一階段安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究制定安全防范措施。（六）臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)工作需要，為解決某些重要問題，或處理突發(fā)事件而臨時(shí)召開的會(huì)議。（七）黨代會(huì)、工代會(huì)、團(tuán)代會(huì)，按黨章、工會(huì)章、團(tuán)章規(guī)定召開。第五條 各類會(huì)議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席。第六條 會(huì)議主持人職責(zé)：（一）做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，及早確定會(huì)議起止時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、主題、議程、要求等，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，至少提前12小時(shí)通知與會(huì)人員；（二）遵循會(huì)議議程，控制會(huì)議時(shí)間；（三）組織與會(huì)人員對(duì)擬定的議題進(jìn)行討論，充分聽取與會(huì)者意見，綜合統(tǒng)一意見，做出決定或擬定意見，需上報(bào)的要提出可行性方案；（四）就會(huì)議討論整理出的結(jié)論交全體與會(huì)人員確認(rèn)，需表決的應(yīng)通過表決確認(rèn)，會(huì)議決議或紀(jì)要于會(huì)議結(jié)束次日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；（五）確定專人做好會(huì)議記錄，及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要、編號(hào)、下發(fā)及歸檔管理。第七條 注意事項(xiàng)：（一）會(huì)議原則上要按會(huì)議規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開。未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動(dòng)正常會(huì)議召開的計(jì)劃；臨時(shí)會(huì)議要提前下發(fā)會(huì)議通知；（二）與會(huì)者要提前做好準(zhǔn)備，充分研究會(huì)議議題，重大事項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)備書面的方案和資料，開會(huì)時(shí)按主持人的要求發(fā)表意見。發(fā)言時(shí)要積極主動(dòng)，并注意發(fā)言時(shí)機(jī)，切合議題，語(yǔ)言精煉，觀點(diǎn)鮮明，言之有據(jù)，實(shí)事求是；（三）會(huì)議過程中要用統(tǒng)一制作的會(huì)議記錄本做好記錄；（四）遵守會(huì)議紀(jì)律：、遲到、早退，特殊情況須取得會(huì)議召集人同意；，精神飽滿，開會(huì)時(shí)間關(guān)閉通訊工具，放置于規(guī)定存放處；，機(jī)密會(huì)議紀(jì)要要妥善保管，不得泄漏傳播；，使用文明用語(yǔ)，不可隨意打斷他人發(fā)言，不得吹毛求疵或人身攻擊。二、公文管理制度第八條 行政管理中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門。收文由行政管理中心文書人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記、編號(hào)、傳閱、發(fā)放、催辦、分類、立卷、歸檔等工作。第九條 集團(tuán)公司公文分為外來文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件。外來文件由文書人員簽收、登記后填附公文處理箋，報(bào)行政管理中心負(fù)責(zé)人擬辦，并呈送集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，由文書人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行傳閱，同時(shí)負(fù)責(zé)文件的催辦、立卷和歸檔。第十條集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序：（一）文件起草部門應(yīng)以國(guó)家規(guī)定、上級(jí)指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿。草擬文稿必須從全集團(tuán)公司角度出發(fā)，做到情況確定、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、層次分明、文字簡(jiǎn)煉、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確、書寫工整，統(tǒng)一使用集團(tuán)公司印制的稿紙、表格等。（二）文稿擬完后，擬稿人應(yīng)填附公文處理箋，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人。（三）行政管理中心負(fù)責(zé)文稿的審核和印發(fā)。（四）文稿審核后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級(jí)呈送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準(zhǔn)簽發(fā)。（五）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交文書人員統(tǒng)一編號(hào)送文印室打印。（六）文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)。（七）文件打印后，根據(jù)工作需要，由擬稿人送董事局辦公室蓋章；并交文書人員發(fā)放，同時(shí)做好發(fā)放記錄。（八）行政管理文書人員對(duì)文件進(jìn)行跟蹤、整理、立卷、歸檔。第十一條 各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條，經(jīng)行政管理中心負(fù)責(zé)人同意后方可借閱，文書人員要做好借閱登記。第十二條 公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度，不得向無關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密。三、行政信息反饋制度第十三條 為保證集團(tuán)公司內(nèi)部信息反饋及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，可通過電子郵件、電傳、郵政快件和電話等手段，做到信息傳遞好、多、快、省，通道暢通，特制定本制度。第十四條 工作計(jì)劃和總結(jié)：（一）書寫要求：計(jì)劃有重點(diǎn)，明確目標(biāo)、措施、時(shí)間進(jìn)度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析，并列出改進(jìn)的措施或建議。（二）月份計(jì)劃于上月25日前，總結(jié)于次月10日前（特殊情況時(shí)間另定），由機(jī)關(guān)各部門依據(jù)年度計(jì)劃和階段性重點(diǎn)工作編制，行政管理中心負(fù)責(zé)匯總整理。所屬企業(yè)月份計(jì)劃由企業(yè)編制，并提交企業(yè)管理中心審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十五條 會(huì)議文件傳遞：（一）重要會(huì)議：總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議等重要會(huì)議，由行政管理中心負(fù)責(zé)記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，于會(huì)議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)董事局主席和總裁。（二）一般會(huì)議：專業(yè)會(huì)議、部門會(huì)議等一般會(huì)議，由會(huì)議主持人安排專人記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，于會(huì)議結(jié)束后的下一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。（三）重要文件：內(nèi)部文件簽發(fā)后于一個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)。收到外部重要文件，按分管范圍、重要程度即日上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁或董事局主席。（四）宏觀信息：由集團(tuán)公司董事局辦公室負(fù)責(zé)收集，每周一報(bào)送董事局主席。第十六條 超越本職權(quán)限，實(shí)行對(duì)口逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告制，誰請(qǐng)示，誰匯報(bào)；向誰請(qǐng)示，向誰匯報(bào)，層層負(fù)責(zé)。第十七條 專項(xiàng)工作須事前請(qǐng)示，事中反饋，事后匯報(bào)。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項(xiàng)應(yīng)于完成后第一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)。第十八條 重要電話或來訪，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁報(bào)告。第十九條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)情況，由企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)報(bào)告。第二十條 集團(tuán)公司員工思想動(dòng)態(tài)，由人力資源管理中心負(fù)責(zé)報(bào)告。第二十一條 重點(diǎn)工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查，負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局主席匯報(bào)。第二十二條 集團(tuán)公司勞動(dòng)紀(jì)律，由行政管理中心會(huì)同企業(yè)管理中心、人力資源管理中心聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入當(dāng)月考核。問題嚴(yán)重的，追究報(bào)告主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按集團(tuán)公司制度處罰。第二十三條 臨機(jī)事件處理由具體責(zé)任人或主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。第二十四條 集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時(shí)向總裁報(bào)告。第二十五條 報(bào)告按職責(zé)權(quán)限實(shí)行。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)工作，必須在規(guī)定時(shí)間完成后三日內(nèi)報(bào)告結(jié)果，因特殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時(shí)間提前35日?qǐng)?bào)告補(bǔ)救措施。第二十六條 報(bào)告程序：機(jī)關(guān)員工；部門負(fù)責(zé)人；主管領(lǐng)導(dǎo)；總裁；董事局主席；所屬企業(yè)員工；部門（科、室）負(fù)責(zé)人；企業(yè)總經(jīng)理；集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；總裁；董事局主席。上報(bào)董事局主席的書面材料由董事局主席助理轉(zhuǎn)呈董事局主席，董事局主席指定材料可直接呈報(bào)；上報(bào)總裁的書面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報(bào)。報(bào)告材料批示后，由董事局主席助理或總裁助理負(fù)責(zé)發(fā)還。第二十七條 特快專遞寄發(fā)機(jī)關(guān)各部門寄發(fā)特快專遞，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，在行政管理中心辦理登記手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該部門辦公費(fèi)用。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核，并在行政管理中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)，郵寄費(fèi)用計(jì)入該企業(yè)辦公費(fèi)用。嚴(yán)禁私件公郵。四、工作督辦管理制度第二十八條 為盡快適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求，引導(dǎo)員工形成良好的工作習(xí)慣，營(yíng)造一個(gè)自覺、有序、高效的工作氛圍，同時(shí)加強(qiáng)工作的計(jì)劃性管理，特制定本制度。第二十九條 工作督辦機(jī)構(gòu)：集團(tuán)公司成立工作督辦小組，組長(zhǎng)由總裁或常務(wù)副總裁擔(dān)任，成員由人力資源管理中心、企業(yè)管理中心、審計(jì)監(jiān)察中心、行政管理中心負(fù)責(zé)人組成。第三十條 督辦工作內(nèi)容：（一）各部門月工作計(jì)劃及完成情況；（二）總裁辦公會(huì)議的決議（決定）執(zhí)行情況；（三）各類型業(yè)務(wù)工作會(huì)議所確定任務(wù)的完成情況；（四）集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)的完成情況；（五）勞動(dòng)紀(jì)律的檢查；（六）日常辦公秩序的檢查；（七）環(huán)境衛(wèi)生的檢查；（八）會(huì)議紀(jì)律的檢查。第三十一條 督辦工作范圍：集團(tuán)公司機(jī)關(guān)、各所屬企業(yè)。第三十二條 督辦小組的工作程序：（一）采取定期或不定期的形式對(duì)以上工作進(jìn)行檢查；（二）每次檢查均按規(guī)定填寫記錄；（三）工作督辦小組有檢查權(quán)和處理建議權(quán)；（四）經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的處理結(jié)果，納入當(dāng)月考核，并由督辦工作小組及時(shí)反饋給相關(guān)部門以及責(zé)任人，并由責(zé)任人簽字確認(rèn)。第三十三條 工作督辦小組檢查工作任務(wù)的完成情況時(shí)，各部門應(yīng)積極主動(dòng)配合，按要求如實(shí)提供有關(guān)材料。第三十四條 工作督辦小組應(yīng)本著實(shí)事求是、公正、公開的原則展開各項(xiàng)督辦工作，不得有循私情、包庇違規(guī)的行為，同時(shí)接受全體員工的監(jiān)督。第三十五條 本制度所涉及的檢查內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況和管理需要隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。五、檔案管理制度第三十六條 歸檔的文件材料必須按年度立卷，本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的文件材料，都要按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。第三十七條 堅(jiān)持部門收集、管理文件材料制度。各部門均應(yīng)指定專（兼）職文書人員，負(fù)責(zé)管理本部門的文件材料，并保持相對(duì)穩(wěn)定。人員變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知檔案室。第三十八條 一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理，在工作活動(dòng)中形成的文件材料，由主辦部門收集歸卷。會(huì)議文件由會(huì)議主辦部門收集歸卷。第三十九條 文書歸檔范圍：（一）重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等。（二）上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)來的與本集團(tuán)公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料。（三）本集團(tuán)公司對(duì)外的正式發(fā)文，與有關(guān)單位往來的文書。（四）本集團(tuán)公司的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)。（五）本集團(tuán)公司反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)。（六）本集團(tuán)公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。（七）信訪工作材料。（八）本集團(tuán)公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。（九）本集團(tuán)公司管理人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。（十）本集團(tuán)公司員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。（十一）本集團(tuán)公司的歷史沿革、大事記及反映本集團(tuán)公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像、磁盤（卡）、碟片等。第四十條 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一立卷；絕密電文單獨(dú)立卷，少數(shù)普通電文如果