企業(yè)管理制度參考樣本(編輯修改稿)
2025-05-09 11:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ”資格；l 持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格。經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并將本部門批示意見送信用管理機(jī)構(gòu)，由信用管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告后，根據(jù)情況酌情處理。凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。 （四）責(zé)任各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動(dòng)，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時(shí)注銷證件。持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。二、合同簽訂前的評(píng)審制度合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用管理員、合同承辦人、供銷、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。（一）合同評(píng)審程序合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交信用管理員初審；信用（合同）管理員填寫合同評(píng)審表中初審記錄交信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。特殊/重大合同，由信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，信用管理員匯總各部門會(huì)審意見后交信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見，并報(bào)主管副總批準(zhǔn)實(shí)施。信用管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。（二）評(píng)審內(nèi)容簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。l 對(duì)法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。l 對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。l 對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊(cè)地。簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。l 代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；l 被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；l 代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。l 名片；l 廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料；l 各類廣告、宣傳資料；l 各類電話、手機(jī)等通訊工具號(hào)碼；l 對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對(duì)無異的復(fù)印資料。（三）特殊/重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同：l 訂立價(jià)款在一百萬元以上（建筑安裝工程承包合同價(jià)款在一千萬元以上）的合同；l 投資、聯(lián)營(yíng)的合同；l 涉外合同；l 合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。（四）特殊/重大合同評(píng)審的附加程序簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行。也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交信用管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審查。 合同簽訂、履行、變更和解除制度一、合同簽訂管理合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對(duì)外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個(gè)人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對(duì)外簽訂合同。公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人使用。介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷合同文本對(duì)外簽訂合同；外協(xié)部門必須使用國家統(tǒng)一的加工定做、承攬合同文本對(duì)外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時(shí)，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。各部門所需的合同文本由公司信用管理員統(tǒng)一購買或定制。集團(tuán)公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào)。合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡（符號(hào)）清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和報(bào)酬，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對(duì)對(duì)方
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