公司治理之架構(gòu)及規(guī)則(編輯修改稿)
2025-05-04 20:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 東正國際投資股份有限公司代表人董 事蔡培豪三年11,137,50025%太子保險代理人有限公司總經(jīng)理盛富開發(fā)股份有限公司代表人董 事尤卓比三年6,682,50015%美商信怡泰股份有限公司高級副總裁美商信怡泰股份有限公司代表人董 事朱永源三年6,682,50015%美商信怡泰股份有限公司亞太地區(qū)總經(jīng)理美商信怡泰股份有限公司代表人董 事鄭樹明三年6,682,50015%法國興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司亞洲區(qū)營運總監(jiān)法商法國興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司代表人董 事緋寶龍三年6,682,50015%法國興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司亞洲區(qū)總裁法商法國興業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司代表人 註：以上各董事均為法人股東代表。 ，均能獨立行使職權(quán)。四、董事會之組成及其職責 、副董事長應(yīng)由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數(shù)之同意選認之，董事長對外代表公司，副董事長除襄助董事長執(zhí)行職務(wù)外，對公司事務(wù)之執(zhí)行，應(yīng)秉持董事長之指示及股東會與董事會決議負監(jiān)督之責任。 ：（1）決定轉(zhuǎn)投資事宜；（2）購買、轉(zhuǎn)讓、出售、抵押、設(shè)質(zhì)、設(shè)定負擔、出租或以其他方式處分公司之不動產(chǎn)或其他主要資產(chǎn)，及其他致公司負債之行為； （3）各項重要契約之審核； （4）經(jīng)理人之委任、解任及其報酬； （5）分支機構(gòu)之設(shè)立、裁撤與變更之決定； （6）每一投資信託基金之發(fā)行、額度及其結(jié)構(gòu)之採行與修改； （7）證券投資信託基金保管機構(gòu)之指定、簽約及解約； （8）對公司有重大影響之事務(wù)； （9）審核公司組織章程、業(yè)務(wù)章則及內(nèi)部管理辦法； （10）會計師之委任、解任； （11）有關(guān)於公司增資、減資或分派盈餘之議案； （12）審核預(yù)算及年度決算； （13）營業(yè)方針、重要業(yè)務(wù)及其計劃之核定； （14）總經(jīng)理授權(quán)範圍之核定及變更； （15）其他依法及股東會決議之授權(quán)事項?！ 。?6）前開第七款於董事會休會時，授權(quán)董事長依法為權(quán)宜之處置後，提出
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