【文章內容簡介】 各級、各類 經營計劃 都應包含以下 基本內容： （一） 經營目標； （二） 行動 方案 ； （三） 經營預算（投入、產出、盈利等） 第五條 經營計劃作用 經營計劃既是指引各單位、各部門工作的指針，也是評估各單位經營績效、各部門工作績效的標尺。 第六條 經營計劃管理原則 （一） 上下結合 （二） 綜合平衡 （三） 預算約束 （四） 有挑戰(zhàn)可實現(xiàn) （五） 滾動調整 （六） 完整閉環(huán) 第七條 經營計劃 管理機構與職責 XX 集團總部管理制度匯編 2 （一） 董事會 1. 提出集團年度總體經營目標 2. 審批集團年度經營計劃 3. 對集團經營層年度經營績效進行考核評估 （二） 總裁辦公會 1. 審議集團年度經營計劃 2. 審批集團季度、月度經營計劃 3. 審批集團經營報表及經營總結 報告 4. 審批二級單位經營績效考核評估結果 5. 審批總部部門工作績效考核評估結果 （三） 安全生產經營部 1. 組織編制集團年度、季度、月度經營計劃 2. 匯總編制集團經營報表及集團經營總結報告 3. 對二級單位經營績效進行考核評估 （四） 總部職能部門 1. 參與審議各二級單位年度、季度、月度經營計劃 2. 編制部門年度、季度、月度工作計劃 3. 編制部門年度、季度、月度工作總結報告 （五） 二級單位 1. 編制本單位年度、季度、月度經營計劃 2. 編制本單位年度、季度、月度經營報表及經營總結報告 第二章 年度經營計劃編制 第八條 年度經營計劃編制程序 （一） 每年年初， 董事會提出年度總體經營目標； （二） 安全生 產經營部根據(jù)董事會提出的年度總體經營目標，編制集團年度經營計劃編制大綱，提交集團總裁辦公會審議； （三） 總裁辦公會審議通過后，安全生產經營部向各單位、各部門下發(fā)年度經營計劃編制大綱； （四） 各單位組織編制本單位年度經營計劃草案，經本單位總經理辦公會審議后上報XX 集團總部管理制度匯編 3 安全生產經營部； （五） 各部門編制集團年度經營專項計劃，報安全生產經營部； （六） 安全生產經營部匯總后編制集團年度經營計劃，提交總裁辦公會； （七） 總裁辦公會審議通過后上報董事會； （八） 董事會審議通過后，安全生產經營部將集團年度經營計劃下發(fā)各單位、各部門，各單位年度經營計劃、各部門年度工 作計劃作為集團年度經營計劃附件（下同）。 第九條 年度經營計劃 編制 大綱 主要內容 （一） 集團 年度 總體 經營目標； （二） 集團各業(yè)務年度經營目標 ； （三） 集團重點工作目標； （四） 編制規(guī)范（含表式、編制說明要求）和編制進度要求。 第十條 年度 經營計劃編制要求 （一） 根據(jù)年度經營計劃大綱，二級單位編制年度經營計劃草案和各部門編制年度工作計劃草案時，可以根據(jù)具體情況對大綱目標進行調整，但要對調整情況進行充分說明； （二） 總部各職能部門審議二級單位專題計劃及編制部門工作計劃時，部門分管領導必須參與并簽字； （三） 集團年度經營計劃下發(fā)以后，各單位、各部門可根據(jù)需要在集團計劃基礎 上進行細化分解，確保各項經營目標和工作目標能夠有效實現(xiàn)。 第三章 年度經營計劃執(zhí)行 第十一條 集團年度經營計劃通過季度、月度工作的逐步推進和各單位、各部門的共同努力加以實現(xiàn)。 第十二條 季度經營計劃 季度經營計劃根據(jù)年度經營計劃、上一季度經營計劃執(zhí)行情況、本季度內外部經營環(huán)境變化情況進行編制，編制程序為： （一） 每個季度初，各單位編制季度經營計劃草案，各部門編制季度經營專項計劃，報安全生產經營部； （二） 安全生產經營部匯總后編制集團季度經營計劃，提交總裁辦公會； （三） 總裁辦公會審議批準后，安全生產經營部下發(fā)集團季度經營計劃。 第十三條 月度經營計劃 XX 集團總部管理制度匯編 4 月度經營計 劃根據(jù)季度經營計劃、上月經營計劃執(zhí)行情況、本月內外部經營環(huán)境變化情況進行編制，編制程序與季度經營計劃編制程序一致。 第四章 經營計劃調整 第十四條 集團經營計劃應保持其嚴肅性，一經制定，原則上不再進行調整，各單位、各部門應通過努力工作確保既定經營目標的如期實現(xiàn)， 第十五條 如內外部經營環(huán)境發(fā)生重大變化，集團經營計劃可以進行調整。根據(jù)調整建議的主體不同，分為以下幾種類型。 （一） 董事會提議調整 1. 集團董事會提出年度經營目標調整要求； 2. 安全生產經營部根據(jù)董事會要求擬定年度經營計劃調整方案，報總裁辦公會； 3. 總裁辦公會審議通過后，安全生產經營部將調整 方案下發(fā)各單位、各部門； 4. 各單位、各部門就調整方案提出意見與建議，報安全生產經營部； 5. 安全生產經營部綜合各方面意見，擬定新的集團年度經營計劃，報總裁辦公會； 6. 總裁辦公會審議通過后報集團董事會； 7. 集團董事會審議通過后，安全生產經營部將新的年度經營計劃下發(fā)各單位、各部門。 （二） 總裁辦公會提議調整 1. 總裁辦公會提出經營計劃調整要求； 2. 安全生產經營部據(jù)此擬定經營計劃調整方案下發(fā)各單位、各部門； 3. 各單位、各部門就經營計劃調整方案提出意見與建議，報安全生產經營部； 4. 安全生產經營部綜合各方面意見，擬定新的集團經營計劃，報總裁辦 公會； 5. 總裁辦公會審議通過后視情況報集團董事會審議批準（年度經營計劃調整需要報董事會批準，季度、月度經營計劃調整不需要）； 6. 安全生產經營部將新的集團 經營計劃下發(fā)各單位、各部門。 （三） 二級單位、總部部門提議調整 1. 二級單位、總部部門提出經營計劃調整建議，送安全生產經營部； 2. 安全生產經營部組織征求相關單位及部門意見，提交總裁辦公會； 3. 總裁辦公會 審議通過后 視情況報集團董事會審議批準（年度經營計劃調整需要報董事會批準，季度、月度經營計劃調整不需要）； 4. 安全生產經營部將新的經營計劃下發(fā)各單位、各部門。 XX 集團總部管理制度匯編 5 第五章 經營情況總結評估 第十六條 經 營 情況總結匯報 （一） 每個經營周期結束，各單位編制本單位經營報表與經營總結報告，報安全生產經營部； （二） 各部門編寫部門工作總結報告，報安全生產經營部和人力資源部； （三） 安全生產經營部匯總后編制集團經營報表與集團經營總結報告，上報集團總裁辦公會； （四） 總裁辦公會向董事會匯報集團年度經營報表和年度經營總結報告。 第十七條 經營情況評估考核 （一） 集團董事會對經營層評估考核 集團董事會審議集團年度經營報表和年度經營總結報告，根據(jù)年