【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各級(jí)、各類 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 都應(yīng)包含以下 基本內(nèi)容： （一） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； （二） 行動(dòng) 方案 ； （三） 經(jīng)營(yíng)預(yù)算（投入、產(chǎn)出、盈利等） 第五條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃作用 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃既是指引各單位、各部門工作的指針，也是評(píng)估各單位經(jīng)營(yíng)績(jī)效、各部門工作績(jī)效的標(biāo)尺。 第六條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理原則 （一） 上下結(jié)合 （二） 綜合平衡 （三） 預(yù)算約束 （四） 有挑戰(zhàn)可實(shí)現(xiàn) （五） 滾動(dòng)調(diào)整 （六） 完整閉環(huán) 第七條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) XX 集團(tuán)總部管理制度匯編 2 （一） 董事會(huì) 1. 提出集團(tuán)年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 2. 審批集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 3. 對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)層年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估 （二） 總裁辦公會(huì) 1. 審議集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2. 審批集團(tuán)季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 3. 審批集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)總結(jié) 報(bào)告 4. 審批二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果 5. 審批總部部門工作績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果 （三） 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 1. 組織編制集團(tuán)年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2. 匯總編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及集團(tuán)經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告 3. 對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估 （四） 總部職能部門 1. 參與審議各二級(jí)單位年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2. 編制部門年度、季度、月度工作計(jì)劃 3. 編制部門年度、季度、月度工作總結(jié)報(bào)告 （五） 二級(jí)單位 1. 編制本單位年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 2. 編制本單位年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告 第二章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第八條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制程序 （一） 每年年初， 董事會(huì)提出年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； （二） 安全生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)董事會(huì)提出的年度總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制大綱，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)審議； （三） 總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后，安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部向各單位、各部門下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制大綱； （四） 各單位組織編制本單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，經(jīng)本單位總經(jīng)理辦公會(huì)審議后上報(bào)XX 集團(tuán)總部管理制度匯編 3 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； （五） 各部門編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； （六） 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總后編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提交總裁辦公會(huì)； （七） 總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)董事會(huì)； （八） 董事會(huì)審議通過(guò)后，安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部將集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各單位、各部門，各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、各部門年度工 作計(jì)劃作為集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃附件（下同）。 第九條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 編制 大綱 主要內(nèi)容 （一） 集團(tuán) 年度 總體 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； （二） 集團(tuán)各業(yè)務(wù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ； （三） 集團(tuán)重點(diǎn)工作目標(biāo)； （四） 編制規(guī)范（含表式、編制說(shuō)明要求）和編制進(jìn)度要求。 第十條 年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要求 （一） 根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱，二級(jí)單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案和各部門編制年度工作計(jì)劃草案時(shí)，可以根據(jù)具體情況對(duì)大綱目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，但要對(duì)調(diào)整情況進(jìn)行充分說(shuō)明； （二） 總部各職能部門審議二級(jí)單位專題計(jì)劃及編制部門工作計(jì)劃時(shí)，部門分管領(lǐng)導(dǎo)必須參與并簽字； （三） 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)以后，各單位、各部門可根據(jù)需要在集團(tuán)計(jì)劃基礎(chǔ) 上進(jìn)行細(xì)化分解，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作目標(biāo)能夠有效實(shí)現(xiàn)。 第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 第十一條 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通過(guò)季度、月度工作的逐步推進(jìn)和各單位、各部門的共同努力加以實(shí)現(xiàn)。 第十二條 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、本季度內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化情況進(jìn)行編制，編制程序?yàn)椋? （一） 每個(gè)季度初，各單位編制季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，各部門編制季度經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)計(jì)劃，報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； （二） 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總后編制集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提交總裁辦公會(huì)； （三） 總裁辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后，安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部下發(fā)集團(tuán)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第十三條 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 XX 集團(tuán)總部管理制度匯編 4 月度經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃根據(jù)季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、上月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況、本月內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化情況進(jìn)行編制，編制程序與季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制程序一致。 第四章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整 第十四條 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)保持其嚴(yán)肅性，一經(jīng)制定，原則上不再進(jìn)行調(diào)整，各單位、各部門應(yīng)通過(guò)努力工作確保既定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)， 第十五條 如內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃可以進(jìn)行調(diào)整。根據(jù)調(diào)整建議的主體不同，分為以下幾種類型。 （一） 董事會(huì)提議調(diào)整 1. 集團(tuán)董事會(huì)提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)調(diào)整要求； 2. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)董事會(huì)要求擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案，報(bào)總裁辦公會(huì)； 3. 總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后，安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部將調(diào)整 方案下發(fā)各單位、各部門； 4. 各單位、各部門就調(diào)整方案提出意見(jiàn)與建議，報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； 5. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部綜合各方面意見(jiàn)，擬定新的集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總裁辦公會(huì)； 6. 總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后報(bào)集團(tuán)董事會(huì)； 7. 集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)后，安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部將新的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各單位、各部門。 （二） 總裁辦公會(huì)提議調(diào)整 1. 總裁辦公會(huì)提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整要求； 2. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部據(jù)此擬定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案下發(fā)各單位、各部門； 3. 各單位、各部門就經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整方案提出意見(jiàn)與建議，報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； 4. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部綜合各方面意見(jiàn)，擬定新的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總裁辦 公會(huì)； 5. 總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后視情況報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)（年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整需要報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整不需要）； 6. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部將新的集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各單位、各部門。 （三） 二級(jí)單位、總部部門提議調(diào)整 1. 二級(jí)單位、總部部門提出經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議，送安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； 2. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織征求相關(guān)單位及部門意見(jiàn)，提交總裁辦公會(huì)； 3. 總裁辦公會(huì) 審議通過(guò)后 視情況報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)（年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整需要報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整不需要）； 4. 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部將新的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)各單位、各部門。 XX 集團(tuán)總部管理制度匯編 5 第五章 經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)評(píng)估 第十六條 經(jīng) 營(yíng) 情況總結(jié)匯報(bào) （一） 每個(gè)經(jīng)營(yíng)周期結(jié)束，各單位編制本單位經(jīng)營(yíng)報(bào)表與經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部； （二） 各部門編寫部門工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部和人力資源部； （三） 安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總后編制集團(tuán)經(jīng)營(yíng)報(bào)表與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告，上報(bào)集團(tuán)總裁辦公會(huì)； （四） 總裁辦公會(huì)向董事會(huì)匯報(bào)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)報(bào)表和年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告。 第十七條 經(jīng)營(yíng)情況評(píng)估考核 （一） 集團(tuán)董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層評(píng)估考核 集團(tuán)董事會(huì)審議集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)報(bào)表和年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告，根據(jù)年