遠卓-某公司內部管理流程設計(編輯修改稿)
2025-07-06 09:57 本頁面
【文章內容簡介】 經理 匯編非財務預算調整草案 ? 審核 需要協(xié)調與調整？ 組織預算調整協(xié)調會議 是 否 調整子公司預算 調整管理處預算 ? ? ? ? 財務部經理、綜合部經理 ?調整預算匯編草案 ?協(xié)調會議參與人包括總經理、綜合部經理、相關子公司總經理及相關部門經理 2020/7/6 12 流程 預算調整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 滬杭甬流程 本流程共 4 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務部 集團 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門：常務副總經理 總責任人 :總經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關部門 綜合部 管理處 總經理 修改部門及功能調整預算 修改子公司調整預算 修改管理處調整預算 匯編集團調整后財務預算 匯編調整后非財務預算 ? 是 初審 需要調整？ 修改集團調整后財務預算 修改調整后非財務預算 否 ? ? ? ? 相關部門經理、子公司總經理、管理處經理 財務部經理、綜合部經理 ?調整預算匯總報告 總經理 ? ? 微調性的修改 2020/7/6 13 流程 預算調整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 滬杭甬流程 本流程共 4 頁之第 4 頁 生效日期 : 相關部門 集團 責任人 備注 董事長 董事會秘書、綜合部經理 流程協(xié)調控制部門：常務副總經理 總責任人 :總經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部 總經理 審定批準 董事會秘書室 執(zhí)行 子公司 管理處 備案 下達指令 :執(zhí)行調整后預算 執(zhí)行 執(zhí)行 ? ? ?執(zhí)行調整后預算通知書 2020/7/6 14 流程 項目開發(fā)流程 流程文件編號 流程協(xié)調控制部門： 滬杭甬公司流程圖 總責任人 ： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經理 責任人 備注 其他部門 分管副總經理 項目開發(fā)部 購并項目提案或內部發(fā)展項目商業(yè)計劃 ? 項目初步篩選 ? 董事、中高層經理 ?項目提案表或商業(yè)計劃書 ?項目初評意見 ?項目評估報告 ?項目實施方案 ?談判相關文件 董事會 /股東會 項目評估 ? NO YES 購并交易 子公司 / 管理處 ? 符合公司要求？ 停 分管行業(yè)的項目開發(fā)經理 /項目小組 分管行業(yè)的項目開發(fā)經理 符合公司要求？ NO 停 制定實施方案 ? 可實施否？ YES NO 審批 YES NO 停 意向性協(xié)議 ? YES 停 NO YES 分管行業(yè)的項目開發(fā)經理 YES 簽署正式協(xié)議 信息披露流程 ? ?意向性協(xié)議 ?正式協(xié)議 分管行業(yè)的項目開發(fā)經理 /項目小組 購并交易后管理 滬 杭 甬 集 團 項目公司總經理 /購并聯絡經理 內部發(fā)展項目實施 2020/7/6 15 匯總、統(tǒng)計考核結果 撰寫獎懲建議 對部門內人員進行考核 流程 員工業(yè)績考核流程 流程文件編號 JGP1** 珠 海 九 豐 集 團 珠海九豐集團報告 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 集團 責任人 備注 流程協(xié)調控制部門 :集團人力資源部 總責任人 :人力資源部經理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經理辦公會 相關部門及下屬公司 部門內考核 人力資源部 ? ??員工業(yè)績考核評分表 ??員工業(yè)績考核匯總表 組織業(yè)績考核培訓 人力資源部經理 ? 根據權限表 對規(guī)定人員進行考核 ? ? 認可 匯報考核結果 和獎懲建議 人力資源部經理 存檔 匯報 通過 通知考核結果和獎懲建議 總裁、人力資源部經理 2020/7/6 16 流程 員工業(yè)績考核流程 流程文件編號 JGP1**
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