【文章內(nèi)容簡介】 宋元珍 監(jiān)事會(huì)召集人 女 60 歲 — 0 股 0 股 0 股 82,000 元 何愿生 監(jiān) 事 男 63 歲 — 10,790 股 13,811 股 3,021 股 40,000 元 陳羅坤 監(jiān) 事 男 56 歲 — 7,670 股 9,818 股 2,148 股 86,200 元 羅偉雄 副總經(jīng)理 男 43 歲 — 0 股 0 股 0 股 130,500元 劉沙白 副總經(jīng)理 男 50 歲 — 650 股 832 股 182 股 130,500元 合 計(jì) 165,620 股 211,994股 46,374 股 2,022,650 元 注：（ 1） 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員持股數(shù)發(fā)生變化，主要系公司實(shí)施股權(quán)分置改革方案所致； （ 2）公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事都沒有在股東單位任職。 現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷及在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 10 龍秋云：曾任湖南電視臺(tái)記者，湖南電視臺(tái)辦公室主任，湖南電視臺(tái)廣告信息部主任，湖南廣播電視發(fā)展中心總經(jīng)理、湖南廣播電視廣告總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事長。 彭 益：曾任湖南電視臺(tái)記者，湖南電視臺(tái)辦公室副主任，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目 公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理、節(jié)目分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。 熊云開：曾任湖南電視臺(tái)辦公室副主任、廣告信息部副主任，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理、黨總支書記，湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、廣告分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司黨委書記、董事、副總經(jīng)理。 毛小平：曾任湖南電視機(jī)廠財(cái)務(wù)處處長、副總會(huì)計(jì)師，湖南廣播電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 袁楚賢：曾任湖南雪峰水泥集團(tuán)有限公司董事、總會(huì)計(jì)師，湖南廣播 電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)副總監(jiān)，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任上海錫泉實(shí)業(yè)有限公司董事長。 周競東：曾任湖南省唱片發(fā)行公司主管會(huì)計(jì)，湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處財(cái)務(wù)科科長，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司副總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)副總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會(huì)秘書。 曾介忠：曾任湖南省廣播電視廳微波總站工程技術(shù)管理科科長，湖南省網(wǎng)絡(luò)傳輸中心副主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事，兼任網(wǎng)絡(luò)分公司總經(jīng)理。 郝曉江：曾任湖南電視臺(tái)記者，金蜂音像 出版發(fā)行總公司錄音分公司經(jīng)理，金蜂音像出版發(fā)行總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任金蜂音像出版發(fā)行總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事。 周 輝：曾任湖南星光實(shí)業(yè)發(fā)展公司董事長、總經(jīng)理，北京長安廣告藝術(shù)公司董事長，北京軍華文化發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南博特廣告有限公司董事長，現(xiàn)任 湖南軍華農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南華斗生物工程有限公司董事長、總經(jīng)理，湖南江陰信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理 ，湖南電廣傳媒股份有限公司董事 。 伍中信： 現(xiàn)任湖南 財(cái)經(jīng)高等?？茖W(xué)校校長，博士生導(dǎo)師 ，中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) 理事 ，中國中青年 財(cái)務(wù)成本研究會(huì) 常務(wù) 理事，中國會(huì)計(jì)教授會(huì) 常務(wù) 理事， 中國金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，湖南省會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長，湖南省中青年財(cái)務(wù)成本研究會(huì)會(huì)長，財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則咨詢專家 。 現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事， 湖南華天大酒店股份有限公司獨(dú)立董事，湖南長豐汽車制造股份有限公司獨(dú)立董事。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 11 喻國明： 現(xiàn)為中國人民大學(xué)新聞學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)輿論研究所所長，《新聞學(xué)論集》主編 ，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事 。 胡志斌：曾在加拿大皇家銀行、匯豐證券公司工作?，F(xiàn)任上海博潤投資有限公司董事、總經(jīng)理，河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)董事，美國金 融分析師協(xié)會(huì)會(huì)員，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事。 李肅：曾任北京市社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所副所長，美國休斯敦大學(xué)亞美研究中心高級研究員，中國社會(huì)科學(xué)院社會(huì)發(fā)展中心研究員，現(xiàn)任北京和君創(chuàng)業(yè)咨詢有限公司執(zhí)行董事長、總裁，湖南電廣傳媒股份有限公司獨(dú)立董事。 宋元珍：曾任東安縣廣播站站長、東安縣廣播局副局長、中共東安縣委宣傳部副部長、湖南省廣播電視廳辦公室秘書科長、辦公室副主任、湖南省紀(jì)委駐廣播電視廳（局）紀(jì)檢組副組長、省監(jiān)察廳駐廣播電視廳（局）監(jiān)察室主任、湖南廣播影視集團(tuán)監(jiān)事會(huì)成員、監(jiān)察室主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股 份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。 何愿生：曾任湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處計(jì)劃基建科科長，湖南省廣播電視中心工程指揮部工程設(shè)計(jì)處副處長，湖南省廣播電視廳計(jì)財(cái)處副處長，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。 陳羅坤：曾任湖南電視臺(tái)廣告部制作科科長，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。 羅偉雄：曾任湖南廣播電視報(bào)社廣告部主任，編輯部主任，副總編輯，總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任廣告分公司總經(jīng)理。 劉沙白：曾任湖南電視臺(tái)記者、專題部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南電視臺(tái)生活頻道 總監(jiān)，湖南電視臺(tái)（總臺(tái)）副總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理，兼任北京遠(yuǎn)景東方影視傳播有限公司董事長、總經(jīng)理。 董事、監(jiān)事和高級管理人員報(bào)酬決策程序 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員工資按照公司工資管理制度實(shí)行基本工資與效益工資相結(jié)合的方式發(fā)放，并按照有關(guān)決議對董事及監(jiān)事發(fā)放津貼。經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議提議，并經(jīng)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司董事、監(jiān)事工作津貼標(biāo)準(zhǔn)為：董事長 萬元，副董事長 萬元，董事 萬元，監(jiān)事會(huì)召集人 萬元，監(jiān)事 萬元（以上均包含稅 收）。獨(dú)立董事參照董事標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取津貼，獨(dú)立董事出席董事會(huì)、股東大會(huì)行使職權(quán)所需費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 12 報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事及高級管理人員沒有變動(dòng)。 二、公司員工情況 公司現(xiàn)有員工總數(shù) 4276 人，其中：管理人員 868 人；技術(shù)人員 551 人；財(cái)務(wù)人員 269 人；生產(chǎn)、銷售人員 2262 人；行政后勤人員 326 人。 員工教育程度：碩士學(xué)歷（含碩士）以上： 364 人；本科學(xué)歷： 1359 人；?？茖W(xué)歷： 1699 人；專科以下： 854 人。 公司目前沒有離、退休人員。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 13 第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、公司治理結(jié)構(gòu)基本情況 報(bào)告期 內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作。公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字 [2021]15 號(hào)《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2021 年修訂）》的規(guī)定，對《公司章程》進(jìn)行了修訂，并修訂了《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。 2021 年，公司順利完成股權(quán)分置改革，解決了股權(quán)分置問題。對照有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司董 事會(huì)認(rèn)為目前公司的治理結(jié)構(gòu)基本符合要求。 二、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況 公司獨(dú)立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，對公司及全體股東履行誠信與勤勉的義務(wù)。任職以來，認(rèn)真參加了報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，積極了解公司的運(yùn)作情況，為公司的管理出謀劃策，就公司對下屬子公司湖南國際影視會(huì)展中心有限公司增資擴(kuò)股等重大事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性、客觀性，維護(hù)了公司及廣大中小股東的利益。 獨(dú)立董事出席董事會(huì)的情況： 獨(dú)立董事姓名 本年應(yīng)參加次數(shù) 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注 喻國明 5 3 2 0 伍中信 5 4 1 0 胡志斌 5 4 1 0 李 肅 5 4 1 0 三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面相互分開獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。 業(yè)務(wù)獨(dú)立：公司業(yè)務(wù)獨(dú)立于控股股東，自主經(jīng)營，與控股股東在業(yè)務(wù)上不存在同業(yè)競爭問題。 人員分開：公司在勞動(dòng)、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，公司高級管理人員均未在控股股東單位擔(dān)任任何職務(wù)。 資產(chǎn)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的辦公系統(tǒng)和配套 設(shè)施，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)均由本公司擁有，公司對其所有資產(chǎn)有完全的控制支配權(quán)。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 14 機(jī)構(gòu)獨(dú)立：公司機(jī)構(gòu)完整，機(jī)構(gòu)的設(shè)置完全按照法定程序并根據(jù)公司情況需要設(shè)立，控股股東職能部門與公司職能部門之間沒有直接的上下級關(guān)系，也不存在與控股股東合署辦公的情況。 財(cái)務(wù)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，在銀行單獨(dú)開立帳戶，控股股東不干涉公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)。 四、對高級管理人員的考評及激勵(lì)機(jī)制 公司目前實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算考核管理體系，年初時(shí)根據(jù)本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度 經(jīng)營目標(biāo)確定各高級管理人員的年度經(jīng)營業(yè)績考核綜合指標(biāo)或管理職責(zé)，年末根據(jù)各高管人員的經(jīng)營業(yè)績綜合指標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果將直接影響高級管理人員的收入水平。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 15 第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡介 報(bào)告期內(nèi)公司共召開兩次股東大會(huì)，包括 2021 年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì)，此外召開了一次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。 （一）、公司于 2021 年 5 月 27 日召開 2021 年度股東大會(huì)，相關(guān)會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 5 月 28 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。 （二）、公司于 2021 年 12 月 30 日召開 2021 年 第一次臨時(shí) 股東大會(huì)，相關(guān)會(huì)議決議公告刊登在 2021 年 1 月 4 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。 （二）、公司于 2021 年 11 月 23 日召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，表決結(jié)果公告刊登在 2021 年 11 月 24 日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。 TIK 2021 ANNUAL REPORT 湖南電廣傳媒股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 16 第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 一、報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營情況的討論與分析 （一）、公司主營業(yè)務(wù)范圍 公司所處行業(yè)為傳媒信息行業(yè)，主營業(yè)務(wù)范圍為策劃、設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；電子商務(wù)、有線電視網(wǎng)絡(luò)及信息傳播服務(wù) ；旅游開發(fā)、文化娛樂等。 （二）、公司經(jīng)營情況 2021 年，公司緊緊圍繞“專注主業(yè)發(fā)展，有效整合內(nèi)外資源，合理調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力提升管理水平，努力實(shí)現(xiàn)公司平穩(wěn)、健康發(fā)展”的思路，積極提升公司的核心競爭能力。報(bào)告期內(nèi)，公司在發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行了優(yōu)化和調(diào)整，集中精力發(fā)展廣告、節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)等主營業(yè)務(wù)，對一些投資項(xiàng)目進(jìn)行了整合和清理。報(bào)告期內(nèi)公司共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 181, 萬元，同比增長 %，主營業(yè)務(wù)利潤 43, 萬元，同比增長 %。但由于證券市場持續(xù)低迷，導(dǎo)致公 司在短期投資和湘財(cái)證券股權(quán)投資方面出現(xiàn)較大的跌價(jià)和減值，再加上湖南國際影視會(huì)展中心等投資項(xiàng)目的持續(xù)虧損，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用居高不下，致使公司在主營業(yè)務(wù)收入大幅增長的形勢下，整體效益不理想，報(bào)告期內(nèi)僅實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元 ,。公司主業(yè)經(jīng)營情況概述如下： 廣告業(yè)務(wù) 報(bào)告期內(nèi)，廣告分公司依托湖南電視臺(tái)《超級女聲》、《背后的故事》等一批高