倉儲監(jiān)管機構管理流程(編輯修改稿)
2024-10-19 17:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 門認為屬實的； 進入我行或他行“黑名單”，或涉及逃廢債企業(yè)名錄，或被公開追債的； 被吊銷營業(yè)執(zhí)照，或經(jīng)營范圍改 變不能承擔倉儲監(jiān)管義務的； 6 發(fā)生重大責任事故、遭遇重大損失，無足夠保險賠償?shù)模? 核準資格后長期沒有監(jiān)管業(yè)務發(fā)生，保留合作關系意義不大的； 其他符合我行規(guī)定退出情形的。 第三十 六 條 凡進入退出名單的倉儲監(jiān)管機構，經(jīng) 動產(chǎn)融資監(jiān)管中心及授信評審部門查證屬實后，應立即啟動退出機制，總行 動產(chǎn)融資監(jiān)管中心 在全行公告取消監(jiān)管資格及合作關系，停止全部新業(yè)務受理，已發(fā)生業(yè)務限期收回或改換其他監(jiān)管機構，造成我行損失的還應采取資產(chǎn)保全措施，啟動相應的訴訟程序。 第七章 報表和統(tǒng)計 第 三十七 條 各動產(chǎn)融資監(jiān)管中 心應定期跟蹤合格倉儲監(jiān)管機構的業(yè)務辦理進度，并按規(guī)定分戶建立倉儲機構監(jiān)管臺賬 (總賬、分戶賬 )，填報動產(chǎn)融資業(yè)務相關報表，并定期向總行 動產(chǎn)融資監(jiān)管中心 報告監(jiān)管執(zhí)行情況。 7 附件 1 倉儲監(jiān)管機構準入審查表 申報單位 ： 監(jiān)管方名稱 辦公地址 下屬監(jiān)管倉庫名稱及具體地址 名稱： 地址： 名稱： 地址： 名稱： 地址： （可添加行） 經(jīng)營范圍 現(xiàn)主要業(yè)務及經(jīng)營狀況 法定代表人 組織形式 所屬集團 注冊資金 成立日期 企業(yè)規(guī)模 □大 /□中 /□小 是否為貿(mào)易企業(yè) 是否附帶加工 其他經(jīng)營項目 倉庫容量 露天堆場面積 吞吐能力（年） 企業(yè)行業(yè)地位 行業(yè)信譽狀況 場地使用權情況 倉儲收費標準 倉庫封閉形式 人員出入庫手續(xù) 貨物進出庫手續(xù) 貨物檢、化驗設施 質(zhì)押融資監(jiān)管是否有特別流程 8 銀行借款及對外擔保情況 歷史資信記錄 已合作貨押監(jiān)管的銀行及合作年限 我行歷史合作情況 監(jiān)管業(yè)務負責人 聯(lián)系方式 前五大客戶（按業(yè)務收入金額） 客戶名稱 儲運貨物名稱 年吞吐量 年均倉儲量 年均業(yè)務收入 合作銀行（如有） 主要管理人員情況 姓名 職務 學歷 本公司工作（從業(yè)）年限 姓名 職務 學歷 本公司工作（從業(yè)）年限 公司所有主要固定資產(chǎn)明細 名稱 數(shù)量 賬面凈值 估計現(xiàn)值 目前使用狀況 已使用年限 權利憑證 是否 抵質(zhì)押 9 其他核心資產(chǎn)明細（包括無形資產(chǎn)、長期投資、大額應收款項、大額存款等） 名稱 數(shù)量 賬面凈值 估計現(xiàn)值 目前狀況 備注 權利憑證 是否 抵質(zhì)押 倉儲單位監(jiān)管能 力、與我行的監(jiān)管合作意愿及對我行動產(chǎn)融資業(yè)務的建議 其他調(diào)查情況 評分卡得分 初始評級 （評級 B 或以下的，另請注明建議監(jiān)控控制額度）
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