【文章內(nèi)容簡介】 處罰 300 元； （ 4）檔案室催促三次以上未辦理續(xù)借手續(xù)不歸還檔案，處罰 100 元； （ 5）一般性檔案資料丟失，處罰 200 元； （ 6）秘密、機密的檔案資料丟失，處罰 300 元并報上級領(lǐng)導(dǎo)給予相應(yīng)處理； 絕密檔案損壞或丟失，上報最高領(lǐng)導(dǎo)給予相應(yīng)處理； 流程 文 件 借 閱 流 程 圖 借閱人填寫《文件借閱申請單》 寫清文件編號、文件名稱、原 /復(fù)印件、份數(shù)、借閱用途、密級程度、借閱原因、借閱人、借閱部門、借閱日期、歸還日期 借閱部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字 絕密文件查閱董事長（或授權(quán)人 ）簽字認可 持簽字齊全的借閱單到檔案室借閱 借閱原件帶出檔案室的文件需由副總簽致 查閱、復(fù)印原件的由部門第一負責(zé)人簽字認可 查閱會計檔案，需有財務(wù)部負責(zé)人簽字認可 14 北京天資置業(yè)集團檔案借閱申請單 編號： 申請部門： 申請人： 申請時間： 文件名稱： 原件 印件 份數(shù) 頁數(shù) 1 2 3 4 5 需求類型： 借出□ 復(fù) 印□ 查閱□ 借閱理由： 部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 日期： 檔案管理員在文件目錄中查找該文件的編號 ,將文件編號寫在借閱單上 文件借出后 ,檔案室依照借閱單在文件借閱登記表上及電子版借閱未歸還目錄中登記 文件歸還時檢查是否完整無損，完好無損 ,檔案室在實際歸還日期中寫明歸還日期 ,注銷其借閱手續(xù) 不完整 ,交還借閱人修補完整后 ,再歸還檔案室 , 若確認丟失，檔案室將根據(jù)《檔案借閱制 度》上報行政辦公室做出相關(guān)處罰 已到借閱預(yù)計歸還日期 ,檔案室電話催促歸還 檔案室將歸還文件整理歸檔 如需續(xù)借 ,找出原《文件借閱申請單》在續(xù)借欄內(nèi)填寫續(xù)借時間及續(xù)借人 15 主管副總意見： 簽字： 日期： 檔案主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 總經(jīng)理意見： 簽字： 日期： 計劃歸還時間： 年 月 日 簽字： 實際歸還時間： 年 月 日 歸還簽字： 檔案管理員是否根據(jù)總經(jīng)理意見進行辦理□ 注： 各部門在辦理借閱前請先致電檔案室，確信所需文件已存檔，方可填寫借閱單。 檔案室在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見明確后方可接收辦理。 如借閱文件較多，可另附頁，寫明文件名稱及原編字號等。 到期借閱不歸還、未辦理續(xù)借手續(xù)者、檔案管理員電話催促超過三次的，行政部將視情況作出處理。 ，全體人員都要高度重視，切實做好安全、防范工作。 ，非工作人員一律不準隨便入內(nèi)，如工作需要，經(jīng)相關(guān)主管人員同意后方可入內(nèi)。 ，也不準堆放易燃易爆物品及與檔案無關(guān)的物品。 ，溫濕度超過規(guī)定時，應(yīng)采取有效措施加以控制（溫度控制在14℃ 24℃，相對濕度控制在 50% 65%）。 ，如發(fā)現(xiàn)蛀蟲、霉菌要及時處理。 、整理庫存檔案，發(fā)現(xiàn)有破損或載體變質(zhì)的檔案要及時進行修補和復(fù)制。 ，一律不準在庫房內(nèi)辦公，離開庫房時要關(guān)好門窗，切斷電源。 （櫥）要嚴格遵照有關(guān)規(guī)定的要求排列，不得隨意變動。 ，并根據(jù)要求定期檢查更換。 庫房內(nèi)要保持清潔、整齊、采用熾燈光源，掛好窗簾，避免陽光直射，達到八防（防火、防盜、防蟲咬霉變、防潮、防光、防塵、防有害氣體、防高溫）要求。 16 。 9 檔案保密制度 ，任何個人不得私自占有，不得擅自外傳 ， 任何人不得擅自攜帶外出。 ， 按檔案性質(zhì)分類 ， 定期檢查保密情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向 領(lǐng)導(dǎo)匯報妥善解決。 ，不得隨意亂放、亂丟，應(yīng)統(tǒng)一存放，經(jīng)鑒定后送交指定的地點 銷毀。 ，必須經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理或總經(jīng)理同意，填寫檔案借閱單 復(fù)印申請單后辦理。機密檔案因工作需要攜離集團，亦須經(jīng)上述領(lǐng)導(dǎo)批準同意。 凡員工調(diào)動時（調(diào)離本崗位、調(diào)離集團或退休），須將其所承辦或借閱的檔案移交完畢后，方能調(diào)離。 對違反保密規(guī)定造成失密、泄漏事故者，應(yīng)報請集團領(lǐng)導(dǎo)查明原因，根據(jù)情節(jié)輕重給予教肓或行政處罰，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。對執(zhí)行保密規(guī)定作出成績 的人，報請集團給予行政獎勵。 10. 檔案銷毀制度 銷毀檔案必須慎重從事，需要銷毀的檔案必須造具清冊提出銷毀報告，先經(jīng)鑒定小組鑒定，再經(jīng)主管經(jīng)理審定，待批準后送到指定地點銷毀并報區(qū)檔案局備案。 《檔案鑒定及銷毀制度》。 、鑒定人同時簽名，并注明銷毀日期，銷毀清冊應(yīng)存檔備查。 。 檔案的保管期限 : : 永久 (20年以上 ) 長期（ 5年至 20年） 短期（ 1年至 5年） 臨 時（ 1年以下）四種。 11．本規(guī)定自領(lǐng)導(dǎo)批準之日起發(fā)布執(zhí)行。 17 12．本制度所帶附件 附件 1：文書檔案收集范圍 附件 2：聲像檔案收集范圍 附件 3：實物檔案收集范圍 附件 4：基建檔案收集范圍 18 附件 1： 恭喜發(fā)財 集團綜合文書類文件收集范圍 二級類 目名稱 三級類 目名稱 歸 檔 基 本 范 圍 保 管 期 限 黨 群 工 作 類 1黨務(wù)工作 黨總支年度工作計劃、總結(jié) 永 支部會議、 支部擴大會議、民主生活會黨政聯(lián)席會會議 記錄 長 黨組織機構(gòu)設(shè)置及黨內(nèi)干部任免的請示、批復(fù) 永 組織建設(shè)、黨員發(fā)展規(guī)劃、轉(zhuǎn)正、延期或處分的請示、 批復(fù)、決定、通知 長 黨員花名冊 永 黨員組織關(guān)系介紹信存根 長 黨費繳納收據(jù) 短 參加各級黨代會、人代會、政協(xié)會議資料 短 2工會工作 “ 天資置業(yè)集團 ” 的實施計劃、評選等 長 集團 其他公益行為的記錄 長 集團 企業(yè)文化 短 3 宣傳工作 各種媒體宣傳報導(dǎo) 天資置業(yè)集團 的資料 長 集團 所獲榮譽資料、上級領(lǐng)導(dǎo)的題詞等 永 3 集團 對外宣傳資料及領(lǐng)導(dǎo)講話稿等 長 重大公關(guān)接待活動的記錄 長 5 集團 領(lǐng)導(dǎo)參加重大會議的資料 長 集團的一些 刊物 長 上級有關(guān)來文 短 各類活動策劃方案 短 行 政 管 理 類 1 行政事務(wù) 年度工作計劃、總結(jié) 永 行政季度工作計劃、總結(jié) 短 每周大事記 長 季度經(jīng)理會議、年度 會議記錄 長 行政管理制度 短 項目及行政等部門發(fā)文的相關(guān)文件 長 禮品上繳及發(fā)放清單 短 2 人事管理 機構(gòu)設(shè)置變化及人事任、免職的通知、批復(fù) 永 人事管理工作的標準、條例、制度 短 全部員工名冊及人事統(tǒng)計報表 長 關(guān)于職稱評審報表及評審結(jié)果的通知 長 季度和年度培訓(xùn)計劃及相關(guān)工作資料 短 招聘刊例 短 3 審計工作 專題審計報告 長 19 評估報告 長 4 外事工作 外出考察、培 訓(xùn)的邀請函、請示、批復(fù)等手續(xù)材料和有 關(guān)參考資料 長 外賓接待的日程安排、記錄和有關(guān)參考資料 長 5 法律事務(wù) 日常經(jīng)營管理活動中涉及的法律糾紛和訴訟案件的起訴 狀、調(diào)解材料、調(diào)查材料、審判結(jié)果等 長 6 后勤福利 員工生活福利的請示和批復(fù) 短 集團簽訂的福利合同或其他合同 短 經(jīng) 營 管 理 類 1 計劃統(tǒng)計 集團總體發(fā)展規(guī)劃及中、長期發(fā)展計劃 長 各類年度統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析和綜合性統(tǒng)計所形成的報 表、材料等 長 各部門的工作計劃、總結(jié) 短 2 財務(wù)管理 財務(wù)經(jīng)濟合同、協(xié)議 長 財務(wù)管理制度、規(guī)定 短 財務(wù)電算化工作形成的有關(guān)資料 短 申請減免稅的報告和批復(fù) 長 3 資金管理 資金預(yù)算收、支表，劃拔金額的批復(fù)和實施使用情況的 報告等 長 銀行借款合同書、借款擔(dān)保書等 長 銀企合作 長 4 董事會 年度股東大會材料 永 年度歷次董事會決議及會議記錄 永 董事會對上級單位重大請示及有關(guān)批復(fù) 永 董事會公告、通知、決定 永 5 監(jiān)事會 監(jiān)事會決議、報告、會議記錄及公告 永 6 工商管理 歷次工商登記變更材料 長 各法人單位的工商執(zhí)照、各類權(quán)證 長 各法人單位歷史沿革記錄 長 集團及其下屬企業(yè)與其它單位簽訂的資產(chǎn)合同協(xié)議 長 商標資料 永 7 企業(yè)管理 各類經(jīng)濟責(zé)任制方案及考核實施辦法 長 簽訂的經(jīng)營承包責(zé)任書、合同、協(xié)議 長 對控股、參股子公司的管理性文 件 長 8 項目管理 投資項目開發(fā)報告、調(diào)研報告 長 對各項目部及對外的編號發(fā)文、函件等 長 項目開發(fā)相關(guān)規(guī)章制度等 長 工程項目重要會議記錄等 長 9 客戶管理 開發(fā)項目的客戶檔案（一戶一袋），包括預(yù)出售合同、 借款合同、抵押合同、特批單等 永 ⒑房產(chǎn)管理 代理銷售項目的承包協(xié)議書、委托代理合同 長 樓盤交房資料（住戶手冊、住宅使用說明、裝修手冊） 長 市場銷售工作流程相應(yīng)的規(guī)定、制度 短 20 附件 2 天資置業(yè)集團音像檔案收集范圍 序號 類目名稱（二級類目） 保管期限 1 媒體對集團的新聞報道、評論的錄音、錄像、照片 永久 2 媒體對集團領(lǐng)導(dǎo)的訪問、采訪的錄音、錄像、照片 永久 3 集團舉辦重大事件的錄音、錄像、