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信用社(銀行)稽核檢查處罰處理暫行規(guī)定(編輯修改稿)

2025-05-29 09:29 本頁面
 

【文章內容簡介】 處以 100— 300 元的罰款,對其單位生臺處以 2021 元以內的罰款 ,對違規(guī)購置“大哥大”的,進行收繳處理。 七、不按規(guī)定程序和權限報批而列支固定資產修理費的,對負責人和責任人分別按列支金額 5%處以罰款。 八、對購買控購商品未辦理控購手續(xù)的,責令其補辦,并對負責人和經辦人按未辦控購商品總額的 1— 2‰處以罰款,造成經濟損失的由責任人賠償。 第十一條 對聯(lián)行結算電腦業(yè)務中違規(guī)行為的處罰處理 一、不堅持執(zhí)行印、押、證分管制度,一經發(fā)現(xiàn),對責任人處以每人次 50— 100 元的罰款。 二、聯(lián)行查詢,查復不及時(超出規(guī)定時間)和超業(yè)務范圍使用聯(lián)行借方報單的,對責任人每筆處以 20— 100 元 的罰款。 三、簽發(fā)各種空頭結算憑證(包括匯款回單、收帳通知、空頭銀行匯票與本票、空頭存折空頭現(xiàn)金繳款回單、空頭支票等)和空頭聯(lián)行報單、違規(guī)簽發(fā)銀行承兌匯票或套取現(xiàn)金的,除責令追回空頭憑證、匯票、資金和按有關規(guī)定處理外,并按空頭憑證、匯票金額對責任人處以 20— 50%且每筆不低于 200 元的罰款。 四、因聯(lián)行結算工作差錯導致信用社墊付資金由責任人追回資金和利息,并對責任人按墊付額的 5— 10%罰款,導致資金損失的,按損失金額對責任人處以 10— 30%的罰款。因違反結算制度延壓(包括挪用截留)結算資金,或在清算聯(lián)行匯差 資金中弄虛作假的,按違規(guī)金額對責任人處以 1— 5%且每筆不低于 50 元罰款。 五、為他人出借、出租、轉匯帳戶和套取現(xiàn)金提供方便的,責令其限期糾正,并按提供的帳戶發(fā)生額對責任人處以 10— 50‰且不低于 100 元的罰款。 六、違反電腦業(yè)務管理和操作規(guī)定,擅自修改應用程序,發(fā)生數(shù)字丟失、泄密,或擅自進行與業(yè)務無關的操作,對責任人處以 100—1000 元的罰款;因管理疏忽而被人利用進行電腦非法活動的,除按有關規(guī)定處理外,對責任人處以 1000— 5000 元的罰款。 第十二條、 對會計、出納業(yè)務中違規(guī)行為的處罰處理 一、凡不堅 持執(zhí)行錢帳分管,印證分管;不堅持“四雙”制度;不按規(guī)定記帳、結帳、對帳、交接;不堅持執(zhí)行重要空白憑證管理制度的,一經發(fā)現(xiàn),對責任人生人(次)處以 100 元以內的罰款,屬單位領導安排造成的,則同額處罰單位領導。 二、私自動用庫款、營業(yè)款、抵押物單證、有價證券和其他款項的,除責令其限期追回或賠償損失和按有關規(guī)定處理外,并按動用額對責任人處以 2— 10%且生筆不低于 200 元罰款。 三、發(fā)現(xiàn)出納付款未經稞;未經記帳復核, 記帳員對外簽發(fā)回單;不序時逐筆記帳;應進行內外對帳的帳戶,三個月內未收回一次對帳單,行社往來未逐筆核對(按戶、月計算罰款);白條抵庫;帳帳、帳據(jù)、帳款、帳表及登記簿不符又未及時查證的;會計科目及子目歸屬不準又未及時糾正的;各種帳簿和登記簿使用錯誤又未及時糾正的;其他違規(guī)的,除限期糾正外,對責任人每筆處以 5— 50 元的罰款。 四、午休及營業(yè)終了,空白重要憑證、章戳、密押和現(xiàn)金不入庫,以及臨時交接不按規(guī)定辦理交接手續(xù)的,每發(fā)現(xiàn)一次,對當事會計和出納分別處以 10— 100 元的罰款。 第十三條 對財務收支及利潤分配中 違規(guī)行為的處罰處理 一、截留或轉移業(yè)務收入、利潤、私分財務收入、利潤和費用的,全額收繳稽核派出單位,并調整帳務,并對責任人每筆處以 100— 1000元的罰款。 二、亂擠亂攤成本或擅自提高開支標準,擴大開支范圍,多提虛列各項財務收支以及濫發(fā)獎金、補貼、酬金、手續(xù)旨的,要追回多發(fā)的錢物,進行收繳或調整帳務,并對責任人每筆處以 100— 1000 元的罰款。 三、超過上級核定的的費用率,專項支出控制額和因費用超支轉移到其它應收款、遞延資產等科目列支的,其超額部分全額收繳或調整帳務,并對責任人處以 100— 1000 元的罰款。 四、違反規(guī)定核銷呆帳貸款,或收回已核銷的呆帳貸款未按規(guī)定入帳挪作他用的,全額收入呆帳準備金,并視情節(jié)輕重按挪用資金額對責任人生筆處以 100— 1000 元的罰款。 五、違規(guī)列應收應付款的,責令其限期糾正,并對責任人每筆處以 50— 200 元的罰款。 六、不按權債發(fā)生發(fā)生制原則定期
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