深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司投資管理暫行規(guī)定(doc7頁(yè))(編輯修改稿)
2025-05-29 02:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等制度的規(guī)定參與投資決策和監(jiān)督管理。公司履行投資、計(jì)劃、 預(yù)算、審計(jì)、紀(jì)檢等職能的部門依據(jù)各自職能參與投資決策、過(guò)程管理和監(jiān)督監(jiān)控等環(huán)節(jié)。 第十 四 條 公司及所屬企業(yè)進(jìn)行的投資項(xiàng)目按以下限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分級(jí)審批： （一） 符合以下條件之一的，由公司股東大會(huì)進(jìn)行審批： 對(duì)于房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，投資額達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 50％以上； 主業(yè)范圍內(nèi)的其他投資項(xiàng)目，投資額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10％以上或 5000萬(wàn)元以上的； 主業(yè)范圍以外進(jìn)行的投資項(xiàng)目； 境外投資項(xiàng)目； 與非國(guó)有經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行合資、合作或交易的項(xiàng)目； 對(duì)投資性平臺(tái)公司或從事配 套服務(wù)的投資對(duì)象進(jìn)行的股權(quán)投資； 公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%的情況下進(jìn)行的投資。 （二）符合以下條件之一的，由公司董事會(huì)進(jìn)行審批： 對(duì)于房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，投資額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 50％； 對(duì)已有房地產(chǎn)項(xiàng)目的正常開(kāi)發(fā)投資（續(xù)建 項(xiàng)目 ）； 主業(yè)范圍內(nèi)的其他投資項(xiàng)目，投資額占本公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10％以下或 5000萬(wàn)元以內(nèi)的。 項(xiàng)目投資額一般是指項(xiàng)目投資總額，項(xiàng)目一次規(guī)劃，分期投入的應(yīng)一并計(jì)算，對(duì)于本公司不占主導(dǎo)地位的項(xiàng)目則是指我方實(shí)際出資額。 第十 五 條 公司所屬企業(yè)應(yīng)于每年 10 月底前向公司提交下一年度投資計(jì)劃，有關(guān)投資計(jì)劃的編制與審批按公司全面預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。 第 四 章 投資項(xiàng)目的決策程序 第十 六 條 投資項(xiàng)目評(píng)審專業(yè)委員會(huì)（辦公室設(shè)在企業(yè)發(fā)展管理部）由公司經(jīng)營(yíng)班子成員、財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)、審監(jiān)、法律、企管等部門領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的組織評(píng)審工作。重大投資項(xiàng)目或技術(shù)程度復(fù)雜的項(xiàng)目可臨時(shí)聘請(qǐng)外部專家 或公司獨(dú)立董事 、 法律顧問(wèn) 參與評(píng)審論證。 第十 七 條 投資項(xiàng)目決策程序?yàn)椋? （一）投
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