【文章內(nèi)容簡介】 在項目開發(fā)總體計劃制訂過程中， 設計管理 部負責編制設計計劃，主要內(nèi)容應包括： （一） 項目總體設計計劃； （二） 項目方案設計時間安排； （三） 項目施工圖設計時間安排； （四） 各項專業(yè)設計時間計劃 （五） 與設計相關的招標計劃 （六） 其他需要的內(nèi)容。 第四十二條 公司 財務部 負責編制項目總體資金計劃，項目融資計劃，主要內(nèi)容應包括： （一） 考慮 公司 財務資金實際情況并根據(jù)開發(fā)階段投資需要擬定項目總體資金計劃； （二） 根據(jù)資金計劃擬定項目融資計劃。 第四十三條 在項目開發(fā)總體計劃制訂過程中， 公司各部門 或項目 部 還需進行相關工作： （一） 項目 部及各部門 應根據(jù)需要提報招標需求，由 成本 合約部編制或補充進《年度招標計劃》； （二） 人力資源部制訂項目 部 的人員配備計劃，并補充進入年度招聘計劃中，開展人員招聘等工作； （三） 其他部門對項目開發(fā)總體計劃制訂工作提供支持。 XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 12 第九章 項目開發(fā)總體計劃調(diào)整 第四十四條 在項目進行過程中，由于下列各種情況造成項目開發(fā)總體計劃不能按照原計劃完成的，可對項目開發(fā)總體計劃進行調(diào)整： （一） 方案設計完成后； （二） 國家及地方政策發(fā)生重大變化的，使得項目無法按照原計劃進行，需作重大調(diào)整的； （三） 后續(xù)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)原定總體計劃與實際情況偏差嚴重，無法按照原定項目開發(fā)總體計劃執(zhí)行的； （四） 公司戰(zhàn)略或年度經(jīng)營重點發(fā)生變化，決定不按照原計劃執(zhí)行的； （五） 開發(fā)過程中遇到重大困難，造成關鍵節(jié)點時間延誤一個月以上的； （六） 總經(jīng)理認為應對總體開發(fā)計劃需要進行調(diào)整的。 第四十五條 項目 規(guī)證取得 后 3 日內(nèi)，由 綜合計劃 部組織召開項目開發(fā)總體計劃調(diào)整會 議，總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門、各項目部副經(jīng)理級以上人員等相關人員參加會議（會議主要內(nèi)容參加附件十五），對項目開發(fā)總體計劃進行調(diào)整，主要程序如下： （一） 項目部對項目總體開發(fā)計劃提出調(diào)整建議； （二） 審議調(diào)整建議； （三） 出現(xiàn)分歧的，由綜合計劃部負責協(xié)調(diào)，并由總經(jīng)理最終決定； （四） 會后 2 日內(nèi)項目部完成具體修改工作，綜合計劃部給予配合，形成調(diào)整后的項目開發(fā)總體計劃，報副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批；（項目開發(fā)總體調(diào)整計劃審批表見附件十三） （五） 審批通過后項目部按照調(diào)整后的項目開發(fā)總體計劃進行工作。 第四十六條 取得 規(guī)證 前，各部門、項目部就應考慮開發(fā)總體 計劃調(diào)整建議，在初步設計結束后調(diào)整會議前 2 天，項目部需分工負責提出如下調(diào)整建議報綜合計劃部： （一） 項目部根據(jù)實際情況提報項目總體開發(fā)計劃總體調(diào)整建議； （二） 由營銷客服部提報項目營銷計劃修改建議； （三） 由設計管理部提報項目后續(xù)各項設計計劃調(diào)整建議； （四） 項目部工程管理負責人提報項目施工計劃調(diào)整建議； XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 13 （五） 成本合約部提報項目招標計劃； （六） 人力資源部提報人員招聘計劃； （七） 財務部提報項目資金計劃及融資計劃調(diào)整建議； （八） 其他各部門提出相關意見。 第四十七條 項目開發(fā)總體計劃其他調(diào)整由綜合計劃部負責組織，根據(jù)需要不定期進行調(diào)整，一般應與年度經(jīng)營計劃調(diào)整同時 進行，調(diào)整過程為： （一） 由項目部負責提出調(diào)整建議，報綜合計劃部進行審核；（項目開發(fā)總體計劃調(diào)整建議審批表見附件十四） （二） 在月度項目推進會議上由各部門負責人審核通過后，由總經(jīng)理進行審批； （三） 總經(jīng)理審批通過后由綜合計劃部負責組織制訂調(diào)整后的項目開發(fā)總體計劃，并按照四十八條程序進行制訂及審批；（項目開發(fā)總體調(diào)整計劃審批表見附件十三） （四） 審批通過后項目部及公司各部門按照新的計劃執(zhí)行。 第十章 附則 第四十八條 本制度未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關規(guī)范性文件的規(guī)定為準。 第四十九條 本制度由綜合計劃部進行起草與修正，由公司相關部門進行審核，副總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。 第五十條 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關制度如與本制度沖突，以本制度為準。 第五十一條 本制度的解釋權屬于綜合計劃部。 XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 14 附件一：公司年度經(jīng)營計 劃模板 序號 標題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結 一、上年度經(jīng)營計劃完成情況 二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要經(jīng)營管理舉措 四、存在的主要問題及解決思路 二 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標綜述 闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標與本年度經(jīng)營計劃關系 三 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 三、資本市場環(huán)境分析 四、公司自身資源狀況分析 四 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標 一、經(jīng)營管理方針 二、經(jīng)營管理目標 1. 財務目標 2. 內(nèi)部管理目標 3. 市場目標 4. 可持續(xù)發(fā)展目標 三、主要經(jīng)營管理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明 五 本年度經(jīng)營計劃及舉措 一、項目拓展計劃及舉措 二、發(fā)展研究計劃及措施 三、設計管理計劃及舉措 四、成本合約計劃及舉措 五、安全監(jiān)督計劃及舉措 六、財務計劃及舉措 七、人力資源計劃及舉措 八、行政管理計劃及舉措 九、其他計劃及舉措 六 本年度公司風險分析及相應對策準備 一、戰(zhàn)略風險及對策 二、經(jīng)營風險及對策 四、財務風險及對策 五、人才與組織結構風險及對策 六、信用風險及對策 七 其他說明 其他需要說明的事項 表單編號： JHZD02BD01 XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 15 附件二：項目部年度經(jīng)營計劃模板 序號 標題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結 一、上年度經(jīng)營計劃完成情況 二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要經(jīng)營管理舉措 1. 生產(chǎn)經(jīng)營舉措 2. 市場開發(fā)和收入實現(xiàn)舉措 3. 成本和費用控制舉措 4. 投資、融資舉措 5. 人才開發(fā)和引進舉措 6. 管理制度建設舉措 四、存在的主要問題及解決思路 二 公司戰(zhàn)略目標對項目部的要求 闡述公司戰(zhàn)略發(fā)展目標對項目部發(fā)展的要求 三 本年度經(jīng)營環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析 三、資本市場環(huán)境分析 四、市場環(huán)境分析 五、競爭環(huán)境分析 六、行業(yè)關鍵成功因素分析 七、公司自身資源狀況分析 四 本年度經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標 一、經(jīng)營管理方針 二、經(jīng)營管理目標 1. 財務目標 2. 內(nèi)部管理目標 3. 市場目標 4. 可持續(xù)發(fā)展目標 三、主要經(jīng)營管 理目標選擇和目標確定的依據(jù)和過程說明 五 本年度經(jīng)營計劃及舉措 一、工程計劃及舉措 二、銷售計劃及舉措 三、融資計劃及舉措 四、人力資源計劃及舉措 五、管理提升和制度建設計劃及舉措 六、其它計劃及舉措 六 本年度公司風險分析及相應對策準備 一、戰(zhàn)略風險及對策 二、經(jīng)營風險及對策 四、財務風險及對策 五、人才與組織結構風險及對策 六、信用風險及對策 XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 16 七 其它經(jīng)營管理重要信息 其它經(jīng)營管理重要信息 八 其他說明 一、需要總部提供的支持和幫助 二、需要其它關聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助 三、其它內(nèi)容 表單編號： JHZD02BD02 XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 17 附件三：公司各部門年度職能工作計劃模板 序號 標題 包括主要內(nèi)容 一 上一年度管理計劃執(zhí)行情況總結 一、上年度管理計劃完成情況 二、上年度重大差異事項分析及說明以及需要特別說明的事項 三、上年度主要管理舉措 1. 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） 2. 費用控制舉措 3. 其它管理舉措 二 公司戰(zhàn)略 對部門發(fā)展的要求綜述 公司發(fā)展戰(zhàn)略對部門工作的要求 三 本年度管理方針、目標、管理計劃和舉措 一、管理和支持服務方針 二、主要管理和支持服務目標 三、管理計劃及主要舉措 四 工作計劃與主要舉措 一、部門主要工作計劃安排 二、部門制度完善計劃安排 三、部門重要工作事項執(zhí)行計劃安排 四、公司要求的其他計劃安排事項 五 其它說明 一、需要其它部門提供的支持和幫助 二、其它內(nèi)容