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正文內(nèi)容

20xx年反洗錢工作總結(jié)范文三篇(編輯修改稿)

2025-04-16 16:06 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 職工思想,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定。 (二 )繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,逐步建立一個(gè)更加完整的架構(gòu),為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 (三 )加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作 ,提高反洗錢技能,強(qiáng)化反洗錢意識,使他們能更好的完成反洗錢工作任務(wù)。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,加大反洗錢培訓(xùn)的力度增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性 。嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),切實(shí)打擊洗錢活動。 2021 年反洗錢工作總結(jié)范文【篇二】 為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)農(nóng)行反洗錢工作,提高反洗錢工作水平,確保各項(xiàng)反洗錢監(jiān)管法規(guī)和內(nèi)控制度落實(shí)到位,農(nóng)行制定相應(yīng)的檢查方案,集中時(shí)間、集中力量,有步驟、有重點(diǎn)地組織開展自查,圓滿完成了反洗錢自查工作?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如 下: 一、農(nóng)行首先由各網(wǎng)點(diǎn)按要求對 20XX 年的反洗錢工作進(jìn)行自查,然后支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各網(wǎng)點(diǎn)的自查情況,抓住重點(diǎn)對全行的反洗錢工作自查,主要對 2020 年以來反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行、客戶識別工作、大額和可疑交易報(bào)告、賬戶資料及交易記錄保存以及反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況進(jìn)行自查。同時(shí)對 2020 年人民銀行現(xiàn)場檢查后續(xù)整改工作情況重點(diǎn)自查,檢查后續(xù)整改措施的落實(shí)與效果,以及是否按照新的反洗錢法規(guī)要求進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控制度和工作措施等。 二、在檢查過程中防止走過場,確保檢查工作質(zhì)量和效果。通過自查,進(jìn)一步促進(jìn)了反洗錢工作的開展,完善反法錢各項(xiàng)措施,農(nóng)行成立了支行的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)全行的日常反洗錢工作,并按照反洗錢有關(guān)制度要求,設(shè)置了各反洗錢工作崗位和配置了工作人員,明確了其各自的工作職責(zé),經(jīng)檢查反洗錢每個(gè)崗位人員熟悉自己的崗位職責(zé)。另外,支行也制定有反洗錢考核辦法和反洗錢工作實(shí)施細(xì)則,并做到每季全行通報(bào)一次反洗錢工作考核情況。 三、農(nóng)行在日常為客戶辦理開立、變更和撤銷賬戶時(shí),能做到落實(shí)客戶識別制度的要求,嚴(yán)格審核客戶資料的完 整性、真實(shí)性和合法性 。在為客戶提供現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算服務(wù)時(shí),能采取必要措施了解客戶的資金來
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