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20xx年反洗錢工作總結范文三篇(編輯修改稿)

2025-04-16 16:06 本頁面
 

【文章內容簡介】 職工思想,嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。 (二 )繼續(xù)完善反洗錢內控機制,建立相應健全的機構和制度。在現有的基礎上繼續(xù)完善各項內控制度,逐步建立一個更加完整的架構,為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。 (三 )加強反洗錢一線工作人員的培訓工作 ,提高反洗錢技能,強化反洗錢意識,使他們能更好的完成反洗錢工作任務。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓的力度增強反洗錢工作的緊迫感、主動性 。嚴格履行反洗錢義務,切實打擊洗錢活動。 2021 年反洗錢工作總結范文【篇二】 為進一步加強和改進農行反洗錢工作,提高反洗錢工作水平,確保各項反洗錢監(jiān)管法規(guī)和內控制度落實到位,農行制定相應的檢查方案,集中時間、集中力量,有步驟、有重點地組織開展自查,圓滿完成了反洗錢自查工作?,F將工作情況總結如 下: 一、農行首先由各網點按要求對 20XX 年的反洗錢工作進行自查,然后支行反洗錢領導小組匯總各網點的自查情況,抓住重點對全行的反洗錢工作自查,主要對 2020 年以來反洗錢組織機構建設、反洗錢內控制度建設和執(zhí)行、客戶識別工作、大額和可疑交易報告、賬戶資料及交易記錄保存以及反洗錢培訓和宣傳情況進行自查。同時對 2020 年人民銀行現場檢查后續(xù)整改工作情況重點自查,檢查后續(xù)整改措施的落實與效果,以及是否按照新的反洗錢法規(guī)要求進一步完善反洗錢內控制度和工作措施等。 二、在檢查過程中防止走過場,確保檢查工作質量和效果。通過自查,進一步促進了反洗錢工作的開展,完善反法錢各項措施,農行成立了支行的反洗錢工作領導小組,負責全行的日常反洗錢工作,并按照反洗錢有關制度要求,設置了各反洗錢工作崗位和配置了工作人員,明確了其各自的工作職責,經檢查反洗錢每個崗位人員熟悉自己的崗位職責。另外,支行也制定有反洗錢考核辦法和反洗錢工作實施細則,并做到每季全行通報一次反洗錢工作考核情況。 三、農行在日常為客戶辦理開立、變更和撤銷賬戶時,能做到落實客戶識別制度的要求,嚴格審核客戶資料的完 整性、真實性和合法性 。在為客戶提供現金支取、轉賬等結算服務時,能采取必要措施了解客戶的資金來
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