20xx年反洗錢工作總結(jié)范文三篇(完整版)
【正文】 反洗錢工作總結(jié)范文三篇 寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。 為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。 三、 從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項(xiàng)目的真實(shí)性并簽字確認(rèn)。 四、 20XX 工作計(jì)劃 (一 )加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢的重要性和必要性?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如 下： 一、農(nóng)行首先由各網(wǎng)點(diǎn)按要求對 20XX 年的反洗錢工作進(jìn)行自查，然后支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各網(wǎng)點(diǎn)的自查情況，抓住重點(diǎn)對全行的反洗錢工作自查，主要對 2020 年以來反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行、客戶識(shí)別工作、大額和可疑交易報(bào)告、賬戶資料及交易記錄保存以及反洗錢培訓(xùn)和宣傳情況進(jìn)行自查。定期每季召集全行人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，并邀請電白人行的反洗錢專家到我行對全行員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，要求全體人員均做好學(xué)習(xí)筆記，經(jīng)檢查，全行人員均能按要求做好學(xué) 習(xí)筆記。 一是邀請人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。 一是制度先行，出臺(tái)了《 __銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則 (試行 )》、《 __反洗錢工作考核辦法 (試行 )》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料 7500 多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅 25 幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對反洗錢認(rèn)識(shí)。我行針對小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué) 生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。 5 月份及 12 月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查 。如認(rèn)真落實(shí)人行 __號(hào)文件，重新印制了。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧 2021 年我行反洗錢工作、安排布署我行 20XX 年反洗錢工作。嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。 二、在檢查過程中防止走過場，確保檢查工作質(zhì)量和效果。 (二 )繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。我行對有意要套現(xiàn)或公款私
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