20xx年反洗錢工作總結范文三篇-資料下載頁
2025-03-11 16:06本頁面
【導讀】2021年反洗錢工作總結范文三篇。證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。立反洗錢工作辦公室，具體負責反洗錢工作的各項日常事務。召開了由部門主管、客戶經。為確保切實將反洗。反洗錢信息采集崗由業(yè)務骨干兼任，反。身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關情況，進行核對并登記。法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。帳戶都能合規(guī)性地使用，沒有違反反洗錢相關規(guī)定的事件發(fā)生。符的現(xiàn)象等可疑支付交易。工思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。細則，并做到每季全行通報一次反洗錢工作考核情況。客戶提供購銷合同、審查合同事項是否與營業(yè)執(zhí)照經營范圍一致等。
【正文】 工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義 三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內控制度建設。 一是制度先行，出臺了《 __銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則 (試行 )》、《 __反洗錢工作考核辦法 (試行 )》、《關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉發(fā)《關于加強金融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知》的通知。 二是執(zhí)行至上。如認真落實人行 __號文件，重新印制了?！秱€人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標注 。不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作 。賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用 。對公賬戶開戶時，對法人或負責人的 身份證進行聯(lián)網核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面 。認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少 。認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。 三是檢查落實。 5 月份及 12 月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查 。2020 年 5 月 12 日到 2020 年 6 月 18 日內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計 四、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識。 一是定點宣傳。 20XX 年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7 次大的反洗錢宣傳，其中 __支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了 2020 年 8 月 13 日《 __日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。 二是全面宣傳。各營業(yè)網點通過懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料 7500 多份，各網點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅 25 幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。 三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強、分布廣，接受知識快的特點，與學校共同組織學 生開展有關《反洗錢》的課外活動。并深入 __小學開展廣播講座，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。
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