20xx年反洗錢工作總結范文三篇(存儲版)
【正文】 。 一是定點宣傳。不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作 。 二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調查實用手冊》等書，并對一法四規(guī)進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。 一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作。另外，支行也制定有反洗錢考核辦法和反洗錢工作實施細則，并做到每季全行通報一次反洗錢工作考核情況。 (三 )加強反洗錢一線工作人員的培訓工作 ，提高反洗錢技能，強化反洗錢意識，使他們能更好的完成反洗錢工作任務。沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符的賬戶 。對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶 (如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的 )，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。為確保切實將反洗錢工作落到實處，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作?，F將 2020 年度反洗錢工作總結如下： 一、精心構建完善組織領導體系。根據中國人民銀行有關法律規(guī)章制度要求和上級行工作安排，我行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。 二是強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。對于開立個人代碼信息，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查有關資料，要求客戶出示本人 (或連同代辦人 )的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進 行業(yè)務操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對于反洗錢信息系統(tǒng)提示的短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶，經核實均為企業(yè)正常業(yè)務范圍 。在現有的基礎上繼續(xù)完善各項內控制度，逐步建立一個更加完整的架構，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎。通過自查，進一步促進了反洗錢工作的開展，完善反法錢各項措施，農行成立了支行的反洗錢工作領導小組，負責全行的日常反洗錢工作，并按照反洗錢有關制度要求，設置了各反洗錢工作崗位和配置了工
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