20xx年xx信用社反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-14 15:19本頁面
【導(dǎo)讀】2020年反洗錢工作在旗聯(lián)社及人民銀行的正確指導(dǎo)下，較為完善的反洗錢組織體系。動員學(xué)習(xí)了人民銀行精神及中國。首先，充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。四是認(rèn)真選配工作人員。按聯(lián)社要求，注意將一些文化。安排到反洗錢工作崗位上來。對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶。進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我社成立專項(xiàng)小組專門。和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險。
【正文】 有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng) 反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險。 二 0一 三 年十二月二十三日
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