對農(nóng)村信用社反洗錢工作的調(diào)研文章-資料下載頁
2024-09-22 03:34本頁面
【正文】 關制度的有效性。農(nóng)村信用社要把反洗錢工作相關制度執(zhí)行情況納入內(nèi)部稽核檢查工作 第 4 頁 共 4 頁 當中，每年開展兩次專項檢查，監(jiān)督制度落實執(zhí)行情況，增強農(nóng)村信用社一線反洗錢人員的實踐能力。 改進技術手段，提高電子化監(jiān)測水平。人民銀行應加速研發(fā)網(wǎng)間 互聯(lián)的大額和可疑支付交易監(jiān)測報告系統(tǒng)，完善反洗錢軟硬件條件，推行完整、規(guī)范和真實的電子化數(shù)據(jù)采集方式，不斷完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，將農(nóng)村信用社的綜合業(yè)務處理系統(tǒng)納入其中，提高數(shù)據(jù)篩選的準確性和分析報告質(zhì)量，增強反洗錢監(jiān)測的及時性和有效性。信用社應開發(fā)與業(yè)務綜合系統(tǒng)相對接的大額、可疑交易統(tǒng)計系統(tǒng)和應用支付交易監(jiān)測系統(tǒng)，全面掌握企業(yè)和個人的大額可疑資金的交易流動情況，充分估計可能被犯罪分子利用的各個環(huán)節(jié)，積極防范新產(chǎn)品帶來的新風險，做到未雨綢繆。同時建立起廣義的社會計算機網(wǎng)絡，建立公安、稅務、工商、技術監(jiān)督等部 門的橫向網(wǎng)絡，各方共享監(jiān)管信息，提高打擊反洗錢的效率。
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