對農(nóng)村信用社反洗錢工作的調(diào)研文章-資料下載頁
2025-09-13 03:34本頁面
【正文】 關(guān)制度的有效性。農(nóng)村信用社要把反洗錢工作相關(guān)制度執(zhí)行情況納入內(nèi)部稽核檢查工作 第 4 頁 共 4 頁 當(dāng)中，每年開展兩次專項(xiàng)檢查，監(jiān)督制度落實(shí)執(zhí)行情況，增強(qiáng)農(nóng)村信用社一線反洗錢人員的實(shí)踐能力。 改進(jìn)技術(shù)手段，提高電子化監(jiān)測水平。人民銀行應(yīng)加速研發(fā)網(wǎng)間 互聯(lián)的大額和可疑支付交易監(jiān)測報(bào)告系統(tǒng)，完善反洗錢軟硬件條件，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，不斷完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，將農(nóng)村信用社的綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)納入其中，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告質(zhì)量，增強(qiáng)反洗錢監(jiān)測的及時(shí)性和有效性。信用社應(yīng)開發(fā)與業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)相對接的大額、可疑交易統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和應(yīng)用支付交易監(jiān)測系統(tǒng)，全面掌握企業(yè)和個(gè)人的大額可疑資金的交易流動(dòng)情況，充分估計(jì)可能被犯罪分子利用的各個(gè)環(huán)節(jié)，積極防范新產(chǎn)品帶來的新風(fēng)險(xiǎn)，做到未雨綢繆。同時(shí)建立起廣義的社會(huì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，建立公安、稅務(wù)、工商、技術(shù)監(jiān)督等部 門的橫向網(wǎng)絡(luò)，各方共享監(jiān)管信息，提高打擊反洗錢的效率。
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1