20xx年銀行信用社反洗錢工作計劃-資料下載頁
2024-11-19 23:53本頁面
【正文】 0。 加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在2020年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；2020年4月份對轄內(nèi)信用社（部）進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。
2020年十二月二十七日此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1