20xx年度反洗錢培訓(xùn)工作計劃-資料下載頁
2024-10-25 13:42本頁面
【正文】 洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他人員，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。二、加大反洗錢宣傳力度。反洗錢宣傳月時間活動安排。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。每年的11月為人民銀行的反洗錢宣傳月，本行為響應(yīng)人行反洗錢宣傳月主題活動，擬分別于2012年6月、10月，各舉辦一次反洗錢宣傳活動。反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。為了向社會各界加大反洗錢宣傳力度，反洗錢宣傳活動應(yīng)該以XXXX廣州分行為宣傳地理位置中心，圍繞著進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。活動安排活動期間，行內(nèi)營業(yè)場所應(yīng)通過懸掛橫幅、張貼宣傳海報、懸掛反洗錢宣傳活動標(biāo)語、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像、分發(fā)反洗錢知識小冊子等，把反洗錢知識傳達至每一層面客戶群；在周邊居民區(qū)方面，應(yīng)利用周末與節(jié)假日時間在分支機構(gòu)附近人員比較集中的公共集貿(mào)市場、超市和小區(qū)廣場進行廣泛宣傳，開展上街開展反洗錢知識咨詢活動，不斷做加強公眾反洗錢知識普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，積極配合人民銀行開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。三、加強對洗錢工作的檢查和指導(dǎo)。定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。（1）加強反洗錢自查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導(dǎo)人員對支行自查結(jié)果等進行抽查，另外對支行反洗錢其它方面進行不定項檢查，確保反洗錢檢查全面落實到位，細節(jié)工作不留死角。（2）反洗錢現(xiàn)場檢查。依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢的三大義務(wù)（客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度），列入檢查范疇，進行檢查。本行擬計劃在今年三月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況組織一次現(xiàn)場檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；今年六月份對轄內(nèi)分支機構(gòu)進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。四、繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。目前國際、國內(nèi)反洗錢的嚴峻形勢及日益嚴格的監(jiān)管標(biāo)準，對反洗錢工作提出了更高的要求。及時做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是履行報告大額和可疑交易反洗錢義務(wù)的具體表現(xiàn)，此項工作直接影響全行依法合規(guī)穩(wěn)鍵經(jīng)營的整體形象和良好聲譽。對反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測管理工作，我行給予高度重視，努力提高反洗錢交易數(shù)據(jù)報告質(zhì)量，反洗錢工作人員不遺余力，共同奮戰(zhàn)，努力實現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“零逾期”的目標(biāo)。XXXX廣州分行二0一二年一月九日
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1