農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2025-01-22 11:50本頁面
【導(dǎo)讀】及恐怖組織的不法洗錢犯罪行為，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，要求，我單位在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。一是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，高度重視反洗錢工作。識化的反洗錢專業(yè)人員”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開。系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保。同時通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在。自開通聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息工作以來，聯(lián)網(wǎng)核查。指導(dǎo)工作使各網(wǎng)點能夠認識到聯(lián)網(wǎng)核查重要性。在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。身份證件或者其他身份證明文件。案登記，對可疑交易進行認真分析并上報。目前，全系統(tǒng)的反。求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
【正文】 作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 90％為中青年業(yè)務(wù)骨干。 總之，通過反洗錢宣傳活動的開展，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。 但 我們 的工作 還存在一些不足，距人民銀行的要求還 存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公 眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，對大額交易的可疑分析不到位 等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。 ⅩⅩ 市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 年一月五日
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