20xx年反洗錢工作總結(jié)范文三篇(參考版)
2025-03-15 16:06本頁面
【正文】 。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng)、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn)，與學(xué)校共同組織學(xué) 生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料 7500 多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅 25 幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。 二是全面宣傳。 一是定點(diǎn)宣傳。 5 月份及 12 月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查 。認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的 身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面 。不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作 。如認(rèn)真落實(shí)人行 __號(hào)文件，重新印制了。 一是制度先行，出臺(tái)了《 __銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則 (試行 )》、《 __反洗錢工作考核辦法 (試行 )》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書，并對(duì)一法四規(guī)進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神、回顧 2021 年我行反洗錢工作、安排布署我行 20XX 年反洗錢工作。 一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo)。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。 一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。定期每季召集全行人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，并邀請(qǐng)電白人行的反洗錢專家到我行對(duì)全行員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，要求全體人員均做好學(xué)習(xí)筆記，經(jīng)檢查，全行人員均能按要求做好學(xué) 習(xí)筆記。在為客戶提供現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算服務(wù)時(shí)，能采取必要措施了解客戶的資金來源和去向以及交易合理性等客戶識(shí)別工作情況，如要求客戶提供購銷合同、審查合同事項(xiàng)是否與營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范
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